Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Юридическая фирма АЛМ

Для превращения этих долгов в наличность Мамут ввел в обиход простую схему.
Банкир хотел выкупить 6 млрд. Копия в Google

302. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... сложных схемах. Даже для аудиторов денежные потоки были непрозрачны. Долгое время оставался незамеченным тот факт, что миллиарды евро Wirecard не находятся на счетах, где должны были находиться. Это идеальная структура создана не только для отмывания ...
Из "Джеймса Бонда" в священники Как спецслужбы прячут в России Яна Марсалека, операционного директора немецкой Wirecard, обанкротившейся после "исчезновения" $2 млрд Оригинал этого материала © The Insider, Из мошенника в священники.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

303. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

... Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался облапошить Рината Ахметова и российский ВЭБ, который ...
Сейчас, по некоторым оценкам экспертов, его состояние превышает 1 млрд.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

304. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

По итогам обысков СБУ заявила, что «разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом» нефтегазовых предприятий.
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»).
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

305. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

ИА "РБК", 24.08.2022, "Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд": Tornado Cash — блокчейн-протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Сервис часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов. 49-летний гражданин России Семенов проживал в Вашингтоне. По версии следствия, он вместе с 34-летним Штормом из Оберна создал схему, «призванную помочь ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

306. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... экс-заместитель главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск). Обвинение заявило, что, согласно экспертизе, разница между стоимостью газа, который приобрела QazaqGaz, и того же газа, приобретенного компанией «АзияГазЧунджа» у «Газпром-экспорта», составила 14,5 млрд тенге (около 2,48 млрд руб ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

307. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото ...
Так она управляет корпоративными финансами и запутанной сетью предприятий, которые, по данным Комиссии, с 2019 года обработали операции по зачислению и выводу средств на общую сумму $148 млрд.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

308. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

309. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
При этом компания взяла в Сбербанке кредит на 3,3 млрд рублей под госгарантии.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

310. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

С Беджамовым в Высоком суде Лондона судится АСВ. Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. В отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры ведут расследование по подозрению в отмывании средств власти ...
Ниже речь пойдет о двух из них, бизнесменах, которые остались в России и за счет коррупционных схем с чиновниками из АСВ обнуляют и выводят активы.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

311. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд. Наконец, Горбунцов проходит свидетелем по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Именно Горбунцов передал в СКР показания о том, что владельцы группы «1520» платили Захарченко за решение различных вопросов и получение подрядов от РЖД. В этой связи Ушерович был заочно арестован и объявлен в розыск по делу о взятке Захарченко в размере более 2 млрд рублей.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

312. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Кроме того, с целью придания правомерности владению этими деньгами господа Бажанов и Яудземис якобы разработали схему их легализации. Для этого они осуществили пять переводов со счетов «Маслопродукт-БИО» на счета подконтрольных ООО «Алексремстрой» и ООО «Голденстрой» на общую сумму 3,3 млрд руб. В качестве оснований для переводов значилась оплата подрядных работ, выполненных в 2009 году. Следствие считает эти основания вымышленными, а действия фигурантов — отмыванием преступного дохода ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

313. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

— Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.
А способ перевозки гашиша, запущенный в 2012 году, напоминал схему доставки алкоголя времен сухого закона, показанную в фильме «Однажды в Америке», только с применением новых технологий.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

314. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома ...
... схему и принимали в хищениях активное участие. Отметим, что в противоправной деятельности принимала участие и уже осужденная зампред правления банка Ольга Боргардт, которая и заключала фиктивные кредитные договоры. Среди получателей 3,2 млрд руб ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

315. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

50 миллионов евро — лишь малая часть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно легализованных через банк Эрнеста Берниса и Олега Филя, может превышать 1 млрд евро.
Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты «отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе — включая бенефициаров банка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

316. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

В документе также сказано, что «госгарантии в размере 13,5 млрд леев превратились во внутренний долг, а возвращение этой суммы в двукратном размере легло на плечи налогоплательщиков Молдовы». В отчете парламентской комиссии уточняется, что «в 2011–2012 годах уже существовал план срежиссированной атаки на Banca de Economii (ВЕМ) группировкой Плахотнюк–Платон с целью получения контрольного пакета акций». «В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

317. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

318. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта ...
— Врезка К.ру В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

319. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его ...
По схожей сомнительной схеме средства инвесторов привлекались в инвестиционный фонд Amber Stone Group, позднее трансформировавшийся в ASG Resolution Capital.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

320. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google