Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы.
Как княжество помогало СК В документах АСВ говорится, что в мае 2017 года Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, а по представлению прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

382. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Расследование установило, что все тому же госпредприятию "Электротяжмаш" в 2012-2014 годах из госбюджета были выделены средства для проведения закупок (работ и услуг) на сумму более 1 млрд.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

383. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей. В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей ...
Возможно, посредством американского фонда и при помощи покупки американской недвижимости ведется отмывание российских средств.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

384. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... в отмывании средств. «Другими словами, он функционировал как скрытый трубопровод для перемещения по миру финансов тех, кто, похоже, пошел на многое, чтобы скрыть это», — заключает Daily Beast. […] На конец 2013 года активы FBME составляли $2,7 млрд ...
"Мы видим схему использования российских грязных денег с нехорошими целями", — сказал изданию Дэниел Фрид, бывший американский координатор санкционной политики при администрации Обамы.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

385. Депутат расплачивается по долгам свободой.

У следствия есть основания полагать, что к серым схемам отмывания денег и неуплаты налогов имеет отношение и бывший парламентарий.
... В Тушинском райсуде Москвы лишенный в прошлом году лицензии Росинтербанк пытался взыскать с Ильдара Самиева 1,4 млрд руб. В 780 млн руб. оцениваются долги ООО «Оптима проперти менеджмент», которое также якобы контролируется структурами экс-депутата ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

386. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил The Insider, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было ...
Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

387. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале Банда хакеров во главе с Козловским и Ереминым обчистила банковские счета на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2016, Троян вскрыли на Урале Игорь Лесовских, Дмитрий Комаров, Алена ...
По такой же схеме были проведены задержания в других городах.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

388. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

... о новой схеме возврата кредита, а акции Telsim обесценились из-за спада в мировом телекоммуникационном секторе и девальвации лиры в 2001 г. В августе окружной судья Манхэттена Джед Ракофф постановил, что Узан должны выплатить Motorola $4,3 млрд и ...
Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

389. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

За сговор каждому грозит до 5 дет лишения свободы, а за взятки — до 10 лет. Янь и Пао также обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. Это преступление наказывается тюремным сроком до 20 лет. Нг, чье состояние оценивается в 1,8 млрд долларов, был ...
Представитель Пан Ги Муна заявил Reuters, что генсек ООН «потрясен» и «глубоко обеспокоен» обвинениями против бывшего президента Генассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что США начали расследование коррупционной схемы в ООН. Среди обвиняемых также ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

390. "С него просили сначала 15%".

Фрейдзон утверждал, что в 1997 г. у него и Скигина отобрали доли в этой компании, она попала под контроль известной в Петербурге тамбовской группировки и стала использоваться для отмывания денег.
Тогда, в 1994–96 гг. прошли предварительную "обкатку" некоторые финансовые схемы, которые были успешно применены при подготовке сочинской Олимпиады.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

391. Синекура седых комсомольцев,

Дело было так. Во втором квартале 2014 года на счете ООО «Совинцентр-2» вдруг появляется пакет акций ОАО «ЦМТ» в размере 15,62 % (по рыночным ценам около 1,5 млрд.
РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

392. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

"Шелковый путь" привел к пожизненному Основатель подпольного сайта Росс Ульбрихт осужден за торговлю наркотиками, "отмывание" и компьютерный взлом Оригинал этого материала © "RT на русском", 30.05.2015, Американский суд приговорил основателя сайта ...
Три месяца назад суд присяжных установил вину Ульбрихта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

393. Мобильные дочки Алиева.

Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
... считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

394. Путаны поднимут ВВП.

["Финам — Картина Дня", 30.05.2014, "В схему расчета ВВП Великобритании включили проституцию и наркотрафик": Аналогичные расчеты ведутся в Эстонии, Австрии, Словении, Финляндии, Швеции и Норвегии.
... что новые правила могут даже помочь Греции выбраться из экономической ямы, добавив ей около 2% ВВП. Интересно, что та же Греция уже пыталась в 2006 году включить в расчет ВВП такие статьи доходов, как проституция, отмывание денег и тому подобные ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

395. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Как сообщал Infox.ru (15.06.09), еще в 2009 году депутат Госдумы эсэр Антон Беляков обнародовал данные, согласно которым состояние только зятя главы Одинцовского района могло оцениваться в 9 млрд долл.
... авторы жаловались, что, по их данным, «правоохранителями были зафиксированы факты совершения главой «Одинцовского ДРСУ» «противоправных деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов, легализацией (отмыванием) денежных средств и других преступлений ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

396. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Правоохранительные органы продолжают распутывать хитроумные цепочки, созданные владельцами «Экспресса» для отмывания денег и других незаконных операций, возбуждено несколько уголовных дел. Между тем, в сети начинают всплывать все новые и новые ...
Как итог, происходит ликвидация банков, которые занимались всякими черными схемами и махинациями.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

397. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

... при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года. В одной говорилось, что с октября 1998-го по март 1999-го через Bank of New York прошло $4,2 млрд, в другой ...
Именно он разработал в 1995 году схему залоговых аукционов, которая по сей день служит точкой отсчета состояний большинства лидеров списка Forbes, и был правой рукой Ходорковского в операции по приватизации ЮКОСа.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

398. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

... средств — 3,2 млрд руб.— была выведена на подконтрольные обвиняемому компании. Пострадавшими по этому делу признаны 80 человек — господина Полонского следствие считает организаторам преступной схемы, который отдавал другим участникам указания или поручения. Стоит отметить, что помимо российских правоохранительных органов деятельностью Сергея Полонского заинтересовались в Швейцарии. По информации МВД России, там ведется расследование, в рамках которого он обвиняется в отмывании криминальных денег ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

399. Канн-перехват.

... РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств). По версии МВД, БТА-банк по приказу господина Аблязова выдал различным структурам в России, находящимся под его же контролем, кредиты на общую сумму около $4,5 млн, которые не были возвращены. В конце прошлого года в рамках этого дела к длительным срокам приговорены четыре руководителя компании "Евразия Логистик", подконтрольной бывшему владельцу БТА-банка. По той же схеме, утверждают в правоохранительных органах, господин ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

400. "Любимый банк криминального мира".

... обналички и отмывания денег. За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с использованием систем электронных денег — E-Gold и Liberty Reserve, напоминает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Вряд ли они вместе отмыли и десятую долю того, что власти США инкриминировали добропорядочному американскому банку Wachovia. Они утверждали, что в 2004-2007 гг. мексиканские наркобароны «прокачали» через Wachovia свыше $378 млрд (банк в итоге ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google