Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Счетная палата отчитала Чубайса.

... Мало того — «крупнейший в мире завод» по итогам 2012 года получил убыток свыше 2 млрд рублей, и его главный акционер «Роснано» тоже оказался в минусе. В сентябре 2012 года Thunder Sky Group решила выйти из проекта. Тогда компания владела в нем примерно 40% акций, обеспеченных в основном за счет неденежного вклада: при создании СП Thunder Sky заключила договор патентного сублицензирования. В процессе сложных схем по переуступке этих прав «дочке» Thunder Sky ООО «ТС-Рус» и дальнейшей покупки доли ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

402. 25 самых активных предпринимателей России.

В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием». Чтобы представить всю сложность этого бизнеса, можно вспомнить историю исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, более известную ...
Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

403. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости" Николай ...
— Врезка К.ру] *** Одним офшором мазаны Оригинал этого материала © "Известия", 17.12.2012, Бизнес Навального связали с "делом Магнитского", Фото: "Коммерсант" Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

404. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Свои потери от вложений в узбекскую дочернюю компанию МТС оценивает в 1 млрд долларов.
Власти Швейцарии в рамках проводимого расследования об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

405. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

В 2008 году Герман Горбунцов купил молдавский Universalbank, а уже в марте 2011-го по решению местного суда акции банка были арестованы для погашения исков на общую сумму $5 млрд, предъявленных господину Горбунцову российскими фирмами "Интер Вектор ...
— Мои российские партнеры подделали документы, передали права офшорной компании и по этим документам за деньги с огромным количеством нарушений, по копиям, выиграли суд. Кстати ситуация с «Универсал банком» ни сколько не отличается от той схемы ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

406. Отставить за истерику.

— Его подозревают в отмывании денежных средств, поступающих из федерального бюджета во ФГУП «Охрана» (это подразделение было выделено из вневедомственной охраны МВД, которой в свое время руководил Суходольский).
Следователи считают, что руководители ФГУП использовали стандартную схему, когда для получения отката товар закупается не напрямую у производителя, а через фирмы-посредники, потом разница «распиливается» между участниками сделки.
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

407. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Один из трендов сезона — использование известных имен в мошенничестве на платных SMS. Сами схемы хорошо известны, однако если раньше аферисты просто предлагали "узнать тайну фамилии", то теперь рекламные баннеры выглядят значительно зазывнее ...
По данным "Интерфакс-ЦЭА" 2010 года, по размеру активов (11,74 млрд руб.) Вятка-банк занимал лишь 184-е место в российском рейтинге.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

408. 20 главных уголовных дел Украины.

... который привел к ущербу для государства на 1,5 млрд гривен. Грозит лишение свободы от 7 до 10 лет. Сейчас: под подпиской о невыезде, идет суд. После этого еще должны состояться суды по нецелевому использованию денег Киотского протокола и закупке некондиционных машин скорой помощи. ["Известия", 29.07.2011, "Соратники Тимошенко стали ее подельниками": Еще один подельник Тимошенко нашелся в США. Это бывший украинский премьер Павел Лазаренко, пребывающий под арестом в США за отмывание денег ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

409. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Стоимость переезда, по словам Григория Нагинского, составит около 15-20 млрд. руб. Лев Винник также, по данным «МК», был вовлечен в разработку схем приватизации активов министерства обороны.
... Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

410. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа». При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

411. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Автором этой «креативной» схемы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре называет экс-министра финансов Алексея Кузнецова. А общий ущерб бюджету от действий «РИГрупп» следователи оценивают приблизительно в $2 млрд.
["Коммерсант", 23.12.2009, "Потери бюджета пополнились экс-министром": Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил заочное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

412. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

«Знаменская» должна была расселить проживавших там людей (664 человека) и перечислить администрации Центрального района 1,5 млрд руб. «Чтобы получить такой участок, нужен был определенный административный ресурс, но в начале 90-х мэрия раздавала ...
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

413. Дело Кацубы и краевого правительства.

В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком было обналичено предположительно 7 млрд.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

414. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Если, например, экс-главе "Евросети" Евгению Чичваркину вменяли криминал и серые схемы, то Чигиринского фактически ищут заимодавцы.
К тому моменту "РИГрупп" уже успела развернуться на российском рынке: ее портфель состоял из 60 строительных проектов общей площадью более 2 млн кв. м, а стоимость активов эксперты оценивали в $4 млрд.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

415. Игры силовиков-разбойников.

... Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся ...
За это время через "Интелфинанс" прошло 11,5 млрд руб.— все эти деньги были сняты наличными и исчезли.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

416. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

В результате долг был выкуплен неизвестной коммерческой фирмой "Фалькон ", выигрыш от сделки был распределен между РАО ЕЭС России, погасившим свою задолженность по налогам в 1,35 млрд.
Наш собеседник сказал также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

417. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... за отмывание: ФСБ, МВД, прокуратура. Они и сажали, вот только объемы не уменьшались, а ведомства, наоборот, становились «крышей» «помоек». Козлов никого не сажал, но система становилась чище. Во-вторых, большинство хозяев отмывочных схем приняли ...
... сидим и пьем чай. Я пишу, что должна вам 1 млрд долл., и вы пишете мне, что должны 1 млрд долл. Теперь мы оба очень богатые люди: у каждого есть 1 млрд. Поэтому ваш вексель на 1 млрд я вношу в банк и получаю банк с уставным капиталом в 1 млрд ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

418. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

Как-никак за нефтеперерабатывающий завод заплачено $148 млн, а к концу года он уже будет стоить $1 млрд".
А куплена телекомпания была по абсолютно легитимной схеме, и в дальнейшем она не будет заниматься политикой, в которую Бадри Патаркацишвили заманил Борис Абрамович Черт.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

419. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Поражает и то, что восемь лет расследования свелись к определению ущерба в $600 тыс. - при том, что по оценкам европейских экспертов в тот период Россия теряла до $50 млрд в год на недополученных таможенных платежах.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

420. Миллиардер средней руки.

Бизнесмен, общавшийся ранее с Могилевичем, оценивает его состояние в $1 млрд.
Он придумывал схему, а потом находил кого-то, через кого до них можно было бы донести его очередную идею.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google