Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

— Врезка К.ру *** СБУ предъявила Дмитрию Фирташу новую мошенническую схему с газом на $483 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 15.05.2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото ...
В результате незаконной деятельности в 2021 году ущерб государству был нанесен в размере 4,2 млрд гривен (более $112 млн). Общая сумма ущерба за 2016-2022 годы, по предварительным оценкам, может составить более 18 млрд гривен ($483 млн).
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

42. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Олега — $ 1 млрд — «семейные накопления и доход от работы в фирме „НЭО-Центр“. 2017. Сбербанк, Герман и Олег Греф попадают в первый большой международный скандал. Владелец отобранной Сбербанком компании «Павловскгранит» подает в американский суд иск против Грефа, его сына и подчиненных по обвинению в рэкете. Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

43. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... отмывания денег с участием тех, кто управлял счетами», — сказал окружной судья Джон Зани. «Изъята солидная сумма, отмытая через „Азербайджанский ландромат“, и наш успех доказывает, как рискованно использовать подобные схемы», — сказал Энди Льюис, глава отдела гражданского судопроизводства NCA. "Русская служба BBC", 01.02.2022, "Английский суд вернул семье азербайджанского депутата "отмытые" миллионы. Но не все": Через "азербайджанскую прачечную" в 2012-2014 годах было отмыто около 2,5 млрд евро ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

44. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом».
В расследовании «Новой газеты» в 2014 году было указано, что они могли вывести из России порядка 20 млрд долларов. Некоторые эксперты считают, что речь идёт о намного более крупной сумме — порядка 50 млрд евро.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

45. Свидетель Керимов.

... схем продажи недвижимости, поскольку доказать участие в них Керимова и Штудхальтера не удалось. Французские следователи также не смогли доказать криминальное происхождение денег, якобы ввезенных во Францию, добавляет Захаров. Обвинение в отмывании ...
В списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии журнала Forbes, он занимает 21-е место с состоянием $6,3 млрд.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

46. Большая евразийская "стирка".

... который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы ...
Для сравнения, с момента основания в 2006 году банк профинансировал инвестиционные проекты на общую сумму свыше 5,3 млрд долларов.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

47. Санация имени Арефьева.

Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

48. Мировая столица отмывания денег.

... Лондона оформлено на офшоры, только в 2013 г. они вложили в британские квадратные футы ?4 млрд Офшоры формально владеют 75% недвижимости в Лондоне, принадлежащей лицам, обвиняемым в коррупции Оригинал этого материала © "Русская служба ВВС", 04.03.2015, Transparency: Лондон — мировая столица отмывания денег Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания "грязных" денег ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

49. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... включая Минюст, знают, что компания представляет собой "операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры". — Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац ...
Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

50. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Коллеги Дмитрия Целякова сообщили «Росбалту», что, по их мнению, оперативник стал жертвой интриг вокруг скандального расследования МВД РФ об «отмывании» $5 млрд. По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены, сотрудники спецслужб, за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд. Действовала эта схема следующим образом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

51. "Академики" из Инвестбанка.

... сумму в 71 млрд рублей. По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк». В нем структуры, подконтрольные Сокальскому, открыли корреспондентские счета, через которые за непродолжительное время прошло около 15 млрд рублей ...
Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

52. Затянувшийся финал.

По данным The New Times, в схеме с использованием «ДИСКОНТА» и «Райффайзена» могло быть отмыто и выведено за границу около $5 млрд — и это только за 8 месяцев существования схемы с января по август 2006 года. Итак, очередной виток в истории с закрытием уголовного дела № 248089 об отмывании денег.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

53. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... 300 млрд рублей. Это коснулось и Беляева, его объявили в федеральный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст». Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по ...
— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

54. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
... LIBOR), длившемуся с 2011 года Источник: данные компании, Bloomberg, РБК Интерес у США Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

55. Александра Реймера потянули за браслет.

Впоследствии такое положение вещей перекочевало вслед за Реймером во ФСИН, и назначенный на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Криволапов продолжил принимать активное участие в планировании схем отмывания денег.
По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили более 2,7 млрд руб., которые были выделены ФСИН для обеспечения ведомства СЭМПЛ.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

56. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... К.ру] По версии Le Monde, в благодарность за услуги Саркози Казахстан заключил в 2010 г. контракты на сборку в Астане вертолетов EC145 производства компании Eurocopter (сейчас — Airbus Helicopters) и закупку другой продукции на сумму в 2 млрд евро ...
*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

57. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Долги компании при Шаулове составляли 6,6 млрд. руб., большая часть из них — безнадежные. До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой. В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств ...
... он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем. В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

58. Нары делу не помеха.

И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Напомним, что в 2010 МВД России году заочно обвинило Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств).
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

59. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

... тянет на 10 лет, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Михаил Гуцериев Бывшему президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в нетяжком преступлении — незаконном предпринимательстве, предъявлено второе обвинение — в «отмывании» средств ...
«Доход от реализации нефти сверх норм, указанных в лицензионном соглашении, составил более 4 млрд 800 млн. рублей», — отмечено в материалах следствия.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

60. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

4 марта Басманный суд выдал санкцию на заочный арест в рамках уголовного дела о хищении $6 млрд 797 млн, а также отмывании 133 млрд рублей.
Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google