Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Имя Стивена Кертиса появилось в иске, поданном в Америке группой инвесторов, утверждающих, что они потеряли до 1 млрд долларов из-за краха российского нефтяного гиганта ЮКОС. В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

62. Банкформирование "Альфа-Групп".

Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске "Норекс" схемы увода "ТНК" денег за рубеж с их последующим отмыванием можно по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале "Нефтегазовая вертикаль" в № 12 2001 г. В 2000 году вся выручка "ТНК" со всеми ее "дочками, включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

63. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... подозрению в отмывании преступных доходов. Это уже второе задержание бывшего таможенника. По первому делу он был приговорен к штрафу. [...] Это уже второе задержание Матраимова. В октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в таможенных органах. Правда в тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде в обмен на возмещение нанесенного государству ущерба. После власти неоднократно отмечали, что Матраимов выплатил государству 2 млрд сомов ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

64. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет).
... Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ. "прачечная"). ?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

65. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

66. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Именно он участвовал выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Объем ее финансирования составил 4,23 млрд рублей. Прогнозный объем финансирования затрат на реализацию мероприятий по водопроводно-канализационному хозяйству до 2010 года составлял 6,84 млрд рублей.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

67. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
Откаты подкатывают к Дилме Руссефф Petrobras потеряла до $2 млрд на воровстве топ-менеджмента, когда нынешний президент Бразилии возглавляла совет директоров госкомпании Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.04.2015, Фото: via ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

68. Слив "офшорных энергетиков".

И всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и ...
Формально это попадет под типологию отмывания денег, однако данная версия требует, конечно, безусловно, дополнительной проверки, оценки, в том числе и с правовой точки зрения.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

69. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— А с другой — доллары ввезены в Россию незаконно, по преступной схеме отмывания денег: значит, все средства Саддама в РФ подлежат конфискации.
Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость Перед свержением Саддам Хусейн спрятал в России до $10 млрд Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 08.12.2010, Куда исчезли миллиарды Cаддама?
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

70. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов. Во-первых, ее акционеры — загадочные заокеанские офшорные организации. Крупнейший кредитор — уже не раз упомянутый СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК. Странно, почему эта не слишком прозрачная компания стала партнером «Газпрома». Однако в начале 2010 года становится известно о довольно шокирующем для неподготовленной публики факте: «Газпром» выступил поручителем, как писали «Ведомости», по кредиту в 16 млрд.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

71. Казахский махинатор Аблязов.

Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег. Например, в Казахстане банкир применял такую схему вывода средств из вверенного ему банка в личное пользование: как физическое лицо он приобретал долю в одной из ...
1,981 млрд.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

72. Газовый бен Ладен.

... этому делу, как и по делу об отмывании денег в Bank of New York, которое также связывали с Могилевичем, так и не состоялось, и окончательно его вина не была доказана. Как и не была доказана причастность Могилевича к авторству украинской газовой схемы ...
Дмитрий Фирташ, украинский бизнесмен, живущий в Лондоне и обладающий пятым состоянием на Украине (около $3,4 млрд по версии польского журнала Wprost) любит намекать на то, что Семен Могилевич стал игроком на газовом рынке еще в середине 1990-х.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

73. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую «прачечную», центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics.
Оборот в 2006 году, по собственным данным, $346 млн. По оценке агентства "Старая крепость", доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой -- около 14,7% (в 2006 году составила $2,34 млрд).
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

74. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Именно те люди, которые прямо или косвенно входят в схемы Мамута и, видимо, действуют по его указаниям.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

75. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 30 лет лишения свободы. Когда суд окончательно вынесет приговор, Агилар станет первым торговцем сырьевыми товарами, приговорённым к столь значительному тюремному заключению за коррупцию. Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

76. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира ...
В суде прозвучало, что они обналичили и вывели 122 млрд руб. за границу через созданные ими фирмы-однодневки, а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

77. Сборная "Первого канала" по распилу.

Он был назначен продюсером всех крупных торжественных мероприятий в рамках чемпионата, на что получил из бюджета 2,5 млрд рублей. Церемонии получились красочными: Робби Уильямс в «Лужниках» исполнил свои хиты Feel, Let Me Entertain You и Rock DJ. Он же вместе оперной певицей Аидой Гарифуллиной спел песню Angels в окружении танцующих артистов в необычайных костюмах, представлявших каждую страну-участницу. Красивой, как выяснили позже следователи, была и «церемония отмывания денег», которые ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

78. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

*** Суд Андорры обвинил Хавьера Альварадо в отмывании через Banca Privada d’Andorra средств от "откатов" по контрактам c PDVSA на $2 млрд Оригинал этого материала © all-andorra.com, 14.09.2018, Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег по схемам “откатов” по контрактам в размере 2 млрд.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

79. США достали Александра Винника в Греции.

Накануне власти Греции объявили о задержании россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины.
Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

80. Конопля и платные дороги.

... au, Иллюстрация: "Ведомости", "Газета РБК" Денис Пузырев, Кирилл Сироткин Михаил Скигин Проект по строительству платных переездов в Санкт-Петербурге, который оценивается в 8 млрд руб., реализует компания, о которой до мая 2017 года никто не слышал ...
Источник РБК, близкий к правительству Санкт-Петербурга и знакомый с деталями проекта, рассказал, что финансовая схема реализации строительства переездов еще не определена.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google