Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

По оценкам Global Witness, имущество общей стоимостью в ?122 млрд в Англии и Уэльсе принадлежит офшорным компаниям. Более 3/4 собственников, подозреваемых в коррупционных схемах, используют офшоры, чтобы скрыть свою личность.
Расследование подтверждает: рынок элитной недвижимости в Лондоне используется для отмывания денег.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

162. Ничего националистичного, просто бизнес.

По сведениям из полиции, его задержание никак не связано с общественной деятельностью, а было проведено в рамках расследования уголовного дела о хищениях у вкладчиков БТА-банка $5 млрд.
По данным “Ъ”, в ближайшее время следственный департамент МВД собирается ходатайствовать перед Тверским райсудом об избрании меры пресечения Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

163. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... обычным банком — основным направлением его деятельности было отмывание разнообразных коррупционных доходов, с последующим переводом отмытых средств за границу. Для этого в банке имелось несколько отработанных схем, из которых самая актуальная — это ...
... Амира Фейзулина увенчались отзывом лицензии самарского банка "Приоритет" Анастасия Панченко Амир Файзулин 30 сентября Центральный Банк РФ объявил об отзыве лицензии у самарского банка «Приоритет» который с объемом вкладов физических лиц 1 млрд ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

164. Миллионы ищут владельца.

Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами. Документы, свидетельствующие о незаконной деятельности Гуревича, всплыли в самой республике после апрельских событий 2010 года. В 2011 году суд Киргизии заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег через «АзияУниверсалБанк».
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

165. Как растаскивали Росграницу.

... активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
Уже тогда вице-премьер обращал внимание на то, что подведомственная Росгранице структура — "Росгранстрой" — может использовать "непрозрачные схемы финансирования".
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

166. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

167. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

Как пояснили "Ъ" сыщики, в новом уголовном деле речь идет о незаконном выводе из Звенигородского лесничества около 26 га земли общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Участок расположен недалеко от Рублево-Успенского шоссе. "Двум организаторам схемы ...
Ранее, накануне Нового года, как стало известно "Ъ", бизнесмену уже было предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

168. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Схема господина Петрова и реклама сработали — облигации были распроданы, а с 2003 по май 2004 года Содбизнесбанку удалось привлечь 1,5 млрд руб. Вкладов […] — Врезка К.ру] «На самом деле никаких денег никто никому не перечислял, эти сделки носили ...
... Содбизнесбанка сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и предоставляло в ЦБ «откровенно недостоверную отчетность». Во время проверки выяснилось, что основная часть активов — а это 4,2 из 4,39 млрд руб. — состояла из ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

169. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные кредиты были списаны с баланса МПБ за счет резервов на возможные потери по ссудам. В документах указывается также сумма сделок, вызвавших подозрения,— 4 млрд руб. МГТУ ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

170. Авторское право на откат.

... идеально подходит для отмывания наворованных денег. Только почему-то этого не замечают «слеповатые на один глаз» борцы с коррупцией, постоянно ищущие теневые каналы финансовых потоков. Все ведь лежит у них под носом. Более того, вся эта схема носит ...
Благодаря этим обстоятельствам, небольшая частная компания за время своей деятельности «освоила» порядка 5 млрд долларов США бюджетных средств.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

171. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

... Миннесота признал Петтерса виновным по 20 пунктам, в числе которых мошенничество, преступный сговор, отмывание денег. По словам окружного судьи Ричарда Кайла (Richard Kyle), суд не поверил в то, что Петтерс не знал о существовании мошеннической схемы ...
Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

172. Атомная прачечная по-украински.

... выведенных по решению Кабмина Украины из структуры НАЭК «Энергоатом» полтора года назад, есть реальные перспективы оказаться звеньями в цепочке по «отмыванию» российских атомных миллиардов. Сейчас эту схему пытаются распутать российские спецслужбы ...
На эти амбициозные цели выделяется 1 трлн 471,4 млрд руб. Часть этого «золотого дождя» должна пролиться и на Украине.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

173. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей.
... чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

174. Как занять миллиард.

... Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти, уклонении от уплаты налогов и отмывании миллиардов. Действительно, без участия в экономических схемах Ходорковского его подчиненных «ЮКОС» из компании по добыче «черного золота» не смог бы ...
Нечто подобное, но в более глобальном масштабе, совершили председатель правления НК «ЮКОС» Стивен Тиди и финдиректор компании Брюс Мизамор, создавшие специальный фонд для отчуждения активов «ЮКОСа» и похитившие, по данным следствия, более 10 млрд.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

175. Сестра удивила Виктора Батурина.

В прошлом году Forbes оценил бизнес Батуриной в $1,4 млрд. Согласно отчету компании, уставный капитал ЗАО “Интеко” составляет 1,8 млн руб. *** Оригинал этого материла © "Коммерсант", 19.11.2007 "Москва стала большой прачечной по отмыванию денег, это ...
В мае 2004 года администрация Белгородской области обвинила "Интеко-Агро" в скупке земель по "серым" схемам и заниженным ценам и подала в суд с целью вернуть земли прежним собственникам.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

176. Странные игры.

Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную ...
... работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

177. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Однако уже очень скоро схема перестала удовлетворять ее создателей.
В целом же ИСД с середины 90-х поставила до 15 млрд.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

178. Ошибка нерезидента.

Однако участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома", в реализации которых участвовали крупнейшие российские и западные инвесткомпании.
Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

179. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... эта схема увода земли от частников на юрлицо не могла быть осуществлена всего за полгода": "Как можно это было сделать без регистраторов и других чиновников? Они что, слепые?" Ущерб, нанесенный пайщикам, господин Клюев оценил в 1,3 млрд руб ...
Василия Бойко доставили в СИЗО на Петровке, 38, где ему вскоре было предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" (санкция от 5 до 10 лет) и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

180. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

В исковом заявлении налоговики отмечают, ссылаясь на прежние судебные решения по налогам ЮКОСа, что вексельные схемы были существенной частью схемы ухода компании от налогов более чем на 100 млрд руб. Таким образом, официальное аудиторское заключение ...
Кроме того, аудитору ставится в вину, что он не сообщил о выявленных нарушениях в Росфинмониторинг, как того требует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 25.12.2006 Копия в Google