Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... Group Ltd. Похоже, что объяснить это противоречие можно только одним способом: Магдеев был лишь номинальным инвестором, Equix Group Ltd нужна была ему не для торговли ювелирными изделиями, а для отмывания денег, выведенных из России по теневым схемам ...
Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

82. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

... сегодня одну-единственную фирму — «Айриэлтор», с учредителем в офшоре. Именно на имя Irealtor сегодня и зарегистрирован домен Cian.ru, а в правилах пользования сайтом ЦИАН сказано, что «Айриэлтор» является его «администратором». Не «владельцем». Так что конечный собственник сервиса формально неизвестен. Впрочем, еще несколько лет назад деловые издания писали о том, что за ЦИАН стоят бежавшие из России братья Ананьевы, которых объявили в международный розыск за «растрату» и «отмывание» средств ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

83. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко.
... офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро. Затем их оттуда уже гораздо дороже — за 684 тысячи евро — выкупила сербская компания Sloboda. Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег ...
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

84. Пиратская бухта "Транснефти".

В число основателей фирмы входили действовавшие на тот момент руководители НМТП, основной ее задачей было отмывание через кипрский офшор доходов от бункеровки судов по левым схемам.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

85. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

86. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике ...
После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

87. Транзит по-молдавски.

... с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода ...
[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

88. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом».
Расследование США": У Swisdorn был put-опцион, позволявший офшору продать МТС остававшиеся у него 26% акций «Уздунробита» за $37,7 млн. В 2007 г. МТС реализовала этот опцион, но акции были приобретены в шесть раз дороже — за $250 млн. […] Полученные ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

89. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".

Как следует из американских судебных документов, участники схемы "прямо или косвенно причастны к многочисленным преступлениям, включая убийства, подкуп, вымогательство, мошенничество и отмывание денег".
'Если раньше иностранные активы Абрамовича не были прозрачны - найти деньги в офшорах невозможно, то с приобретением 'Челси' у него появился открытый западный актив', - заявил юрист.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

90. Владимир Путин в окружении мафии.

И потом, я знал слишком много о группе, о ее методах и о финансовых схемах.
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

91. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Это была типичная для того времени схема – деньги со счета российской компании попросту уводились в офшор.
Впоследствии, правда, имя Раппопорта получило скандальную известность в связи с делами по отмыванию денег русской мафии.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

92. Чьи деньги отмывал Френкель

... него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны ...
По словам Александра Шатилова из Центра политической конъюнктуры, в России, хотя и идет борьба с отмыванием денег, реально банки страдают очень редко. Копия в Google

93. Испанский стыд Диего Санчеса.

Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
... представлять видных реселлеров OneCoin, мошенническая криптовалютная схема, которая украла миллиарды долларов от инвесторов. Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

94. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

95. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда ...
Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк. Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

96. Дамские угодья.

... сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег. Здесь мы расскажем о трех эпизодах, которые швейцарским прокурорам показались сомнительными. Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не ...
Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

97. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

... компании офшор выполнял в 33 ликвидированных фирмах. Ну а директором ООО «Бургерстрит -М» было избрано лицо, которое выполняло функции директора в 79 ликвидированных компаниях и было учредителем 17 ликвидированных компаний. Схема с офшором ...
У основателя «Стинкома» Геннадия Степаняна, партнера Колокольцева-младшего, проходили обыски по делу об отмывании денег через кассу ТРЦ «Ереван-Плаза».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

98. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова Как диссертации и госконтракты меняют на недвижимость и должности в Российском университете дружбы народов Оригинал этого материала © "Новая газета", 28.05.2020, РУДНик, Фото, иллюстрации ...
Еще один соучредитель этого товарищества — Константин Должиков в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова).
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

99. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness. Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании Хафиза Махлуфа («Беллона», «Артемис» и «Хестия») получили под залог этой недвижимости заем от ливанского офшора Nylam.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

100. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google