Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кому война, а кому ЧВК.

О связи фирмы с Пригожиным в 2016 году писал «РБК».
Главной компанией в этой схеме является петербургское ООО «Мегалайн», аффилированное с миллиардером (сам Пригожин фактически подтверждал эту связь в 2022 году).
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

242. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

ИА "РБК", 24.11.2022, "Силовики задержали замначальника московского управления МВД по миграции": Заместителю начальника миграционного управления Главного управления МВД по Москве Вячеславу Фокину, бывшему замначальника миграционного управления ...
— Врезка К.ру По версии следствия, схема была примерно такой: владелец фирмы-пустышки отправлял сотрудникам миграционной службы заявку на привлечение мигрантов — и на этом основании якобы проходил целевой набор.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

243. Андрея Озерова взяли за растрату.

ИА "РБК", 15.04.2022, "Суд арестовал экс-депутата и владельца Аксонбанка по обвинению в растрате": По информации ЦБ, 80% корпоративного кредитного портфеля банка сформировано задолженностью связанных с собственниками компаний.
Злые языки поговаривали, что свой "Аксонбанк" Озеров получил в результате рейдерского захвата, которому предшествовала многоходовая схема скупки акций предприятия "Костромаагровод".
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

244. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

ИА "РБК", 09.02.2022, "В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на рекордные $4,5 млрд": Речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткоинов.
Может, я и придумываю, конечно, но схема выглядит достаточно убедительной.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

245. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

В декабре 2016 года РБК писал со ссылкой на свои источники, что 65% акций компании принадлежат разным физическим лицам: всем этим пакетом по акционерному соглашению номинально управляет Николай Кульков.
Но в случае с «Еврофинанс Моснарбанком» схема не сработала.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

246. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

в целях обналичивания денежных средств ..., которые в дальнейшем расходовались на оплату личных расходов ..., в том числе Решетникова М.Г." Оригинал этого материала © ИА "РБК Пермь", 25.01.2022 "Отчет по кассе": из показаний экс-директора Фонда ...
Не сомневаемся, Максим Решетников был доволен сюрпризом, а Елена Лопаева хитрой схемой, которую ей удалось провернуть.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

247. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников. Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

248. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
А в 2018 году журнал РБК нашел косвенную связь между ними и основанной в 2011 году компанией Lucky Partners, которая впоследствии объединила многие русскоязычные онлайн-казино и стала значимым игроком этого рынка (сами предприниматели эту связь ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

249. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК. По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

250. Самая богатая балерина России.

«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Как сообщал РБК, решение было принято на совещании у Игоря Шувалова, который занимал тогда пост первого вице-премьера.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

251. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов. Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения уголовного ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

252. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала ...
... в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры, отмечает РБК. Заррабу светит 75 лет лишения свободы ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

253. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги.
ИА "РБК", 11.09.2020, "Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга": Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

254. Ян Марсалек перевелся в Россию.

По новым показаниям, которыми со следствием поделился некий свидетель, Браун и другие топ-менеджеры обвиняются в создании схемы, которая позволила обманом привлечь от банков и инвесторов €3,2 млрд ($3,7 млрд). Марсалек, когда у компании только начались проблемы, сначала заявил коллегам, что едет на Филиппины, чтобы искать пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность, а потом пропал. А в итоге — нашелся в Подмосковье. ИА "РБК", 20.07.2020, "СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

255. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Константин Пономарев посидит за ложный донос Выжавший из IKEA 25 млрд руб. электроснабженец получил 8 лет колонии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.07.2019, Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ?25 млрд бизнесмена, Фото: "РАПСИ ...
В ходе своего допроса он заявил, что автором схемы с делами о клевете был не он, а нанятый им адвокат Александр Старостин, которого Пономарев назвал ранее судимым мошенником и заявил, что при рождении он получил фамилию Дурнев, которую впоследствии ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

256. Как потрошили Югру.

Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК" Как потрошили Югру Хотины через подконтрольных кредиторов "слили" деньги заемщиков на покупку активов и довели банк до банкротства Константин Иванов Алексей Хотин Сонная держава наша ...
Таким образом в схеме участвовали 250 компаний.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

257. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Финансировавшая стройку компания «Росинвест» была «дочкой» швейцарской компании Lirus Management AG, которая принадлежала в равных долях самому Колесникову, старому другу Путина Кириллу Шамалову и акционеру «Банка Россия» Дмитрию Горелову, писал РБК ...
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

258. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

The Insider вспомнил пять наиболее громких случаев, когда McKinsey оказывалась в центре коррупционных или мошеннических схем, но каждый раз выходила сухой из воды.
Источник РБК в мэрии говорил, что McKinsey&Company провела большую аналитическую работу для московского правительства, однако сотрудничество московских властей с McKinsey «не афишируется по политическим соображениям».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

259. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... своего пребывания за границей расплачивалась 35-ю безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось, сообщает РБК. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест ...
И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

260. Кэш бери и беги.

Видимо, не самый бедный, раз может себе позволить рекламу аж в РБК. Что c "Кэшбери" будет дальше ЦБ не может закрыть «Кэшбери».
По словам директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, такая схема может быть нужна, чтобы избежать исков и претензий клиентов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google