Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... своего пребывания за границей расплачивалась 35-ю безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось, сообщает РБК. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест ...
И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

262. Кэш бери и беги.

Видимо, не самый бедный, раз может себе позволить рекламу аж в РБК. Что c "Кэшбери" будет дальше ЦБ не может закрыть «Кэшбери».
По словам директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, такая схема может быть нужна, чтобы избежать исков и претензий клиентов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

263. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

[ИА "РБК", 31.01.2017, "Расход "Энергии": компанию из РО перевели в Чечню без ведома акционера": В конце декабря 2016 г. волгодонская компания «Энергия» была документально переведена в г. Урус-Мартан Чеченской республики в обход основного акционера ...
Как сообщил начальник Следственной части следственного управления УМВД Олег Ильин, выявленная схема — "только верхушка айсберга".
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

264. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Но как мы выяснили, на самом деле в природном резервате между Ларюшино и Николиной горой под видом санатория строится частное владение (типичная, кстати, для России схема).
Так, РБК в 2013 году опубликовал текст о покупке компанией Lenhart Global комплекса Palais an der Oper напротив Мюнхенской оперы (один из объектов в новом расследовании немецких журналистов) под заголовком «Русский в Мюнхенской опере».
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

265. "Дизельгейт" Volkswagen накрыл его "дочек".

[ИА "РБК", 18.06.2018, "Главу Audi взяли под стражу в рамках расследования "дизельного скандала": Позднее прокуратура, как сообщает издание Der Tagesspiegel, объявила, что Штадлер предстал перед судом, избравшим в качестве меры пресечения заключение ...
Именно там, а не в Volkswagen, как полагается, была разработана преступная схема.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

266. Дирекция коллективного растратчика.

Он был задержан в августе 2015 года и, по словам собеседника РБК, близкого к силовым структурам республики, дал показания на руководство Дагестана еще два года назад. «В целях организации преступной схемы» Гамидов ликвидировал пять крупнейших казенных учреждений Дагестана и создал взамен единую «Дирекцию государственного заказчика-застройщика», во главе которой поставил Кадиева, следует из документа.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

267. "Роснефть" разводили на банкротствах.

[...] Подозреваемые организовали схему несколько лет назад, но тогда они уже не работали в «Роснефти», говорит один из источников РБК. Для организации схемы они использовали украденные бланки компании, утверждает он. [...] Задержания бывших сотрудников «Роснефти» проводились на основании оперативной информации, поступившей от службы безопасности нефтяной компании, сообщало МВД и подтверждал РБК Леонтьев.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

268. К Константину Манегину пришли санитары.

К Константину Манегину пришли санитары Директор подмосковной мусорной свалки "Тимохово" взят под домашний арест за незаконное предпринимательство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.11.2017, В Москве арестован директор крупнейшего мусорного ...
Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Московской области, «Тимохово» может работать минимум до 2030 года.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

269. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
(О том, что за месяц дыра в капитале «Траста» выросла на 200 миллиардов рублей, 7 сентября также сообщило РБК со ссылкой на федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности юрлиц; на следующий день составители реестра аннулировали эту ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

270. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Защита намерена напомнить суду, что Шор сотрудничал со следствием — помог раскрыть саму схему по выводу денег и назвал конкретных бенефициаров. «На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 млрд леев (около $142 млн. — РБК)», — заявил адвокат Шора Денис Уланов.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

271. Реестр неприкосновенных.

Схема не так сложна: необходимо приобрести заблокированный Роскомнадзором домен и прописать в настройках адрес неугодного ресурса, который также будет заблокирован.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

272. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2017 "Бенефициара" кассовой реформы объявили в международный розыск Наталья Демченко Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой ...
Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

273. На кого и под кем работал "Ландромат".

[ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

274. Схемы Горного короля.

После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
*** На месте учебной базы Горного университета в поселке Солнечное построили закрытый коттеджный поселок для "своих" Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 09.11.2016, Фото: "Коммерсант", ИА "РБК", spmi.ru, council.gov.ru, "Деловой Петербург ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

275. Агенты "вливания".

Например, РБК получает средства от BBG, и эта информация предана огласке. Однако из документов следует, что «Дождь» просил финансирование, «по неофициальным каналам без соответствующего документального оформления». «Но никто просто так деньги не выделит. В документах написано, что они разработали некую схему, как можно избежать обвинений в иностранном финансировании, там четко указано, что эта стратегия была выработана и воплощена в жизнь...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

276. ИГ делает деньги на валюте.

ИГ делает деньги на валюте Финансовые спекуляции приносят террористам $20 млн в месяц Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.03.2016, Доходы ИГИЛ от игры на валютных рынках оценили в $20 млн ежемесячно Андрей Кузнецов Террористическая группировка ...
Схема выглядит следующим образом.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

277. Алкобарон в генеральских погонах.

... схемы и связи в региональных СУ СКР позволили фигурантам не только контролировать возможные расследования в отношении себя, но и за соответствующее вознаграждение блокировать расследования в отношении третьих лиц. Так, Хаджимусов регулярно вмешивался в ход следствия по уголовным делам о преступлениях против собственности и в сфере экономической деятельности, расследуемых СУ СКР по КБР. В качестве примера можно назвать уголовное дело №70/38-13 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денег ГУЗ «РБК ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

278. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Урановая "прокладка" украинского депутата под "крышей" премьера Яценюка Оригинал этого материала © "Украинская правда", 09.11.2015, Фото: "РБК — Украина", EnergyNews.com.ua, NV.ua, Иллюстрации: via "Украинская правда" Ядерное обогащение Николая ...
Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла заработать около 770 миллионов гривен.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

279. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие Управляющие шихтингами компании обвиняют друг друга в откатах, злоупотреблениях и роскошном образе жизни Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.08.2015, Расхитители активов, Фото: "Коммерсант" Иван Ткачев ...
Фелдман утверждает, что после того, как он вскрыл коррупционные схемы в штихтингах, включая «секретное» соглашение между GML (бывшая Group Menatep Limited) и директорами штихтингов о 10-процентных откатах в их пользу, те принялись целенаправленно ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

280. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

[ИА "РБК", 08.04.2013, "Охота на бизнес: за несговорчивость предприниматель поплатился своим делом": Санаторий «Автомобилист», гендиректором которого является Валерий Дурандин, работает уже более 30 лет, ежегодно в нем отдыхают более 6 тыс. человек.
— Схема была ровно такая же, — рассказывает мне Валерий Дурандин.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google