Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Никакого отношения к офшорам, о которых говорит Герасименко, ни Уралвагонзавод, ни его руководство не имеют, сообщила РБК представитель госкомпании и подтвердил сам Сиенко. Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

82. IKEA уклонилась на €1 млрд.

IKEA уклонилась на €1 млрд Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.02.2016, Фото: The Daily Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с женой Маргаретой Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте. В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне В своем докладе ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

83. Уголовная недостача Чигиринского.

В результате были выявлены факты использования схем уклонения от уплаты налогов с использованием цепочки фирм-однодневок.
["РБК daily", 07.07.2009, Уголовная неуплата.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

84. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

... 74.ru, 27.02.2024, История богатства и падения миллиардера Юрия Антипова, у которого забрали заводы, Фото: ИА "РБК", via kremlin-pu Алла Скрипова Юрий Антипов Последняя неделя февраля для миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова началась с черного ...
— Стали владельцами пяти процентов, пришли к руководству и предложили иные схемы работы, без лишних посредников, — вспоминал Александр Аристов в интервью 74.ru. Всего за полгода челябинцы стали хозяевами новокузнецкого завода.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

85. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы». Банки подали уже несколько исков в Москве и Нью-Йорке, а бывший банкир регулярно оспаривает возможность проведения заседаний: то у истцов нет доказательств, что он живет в штате, где подан иск, то свидетели находятся в России и не могут приехать (а среди свидетелей защита называет лично Набиуллину). И до сих пор ему удавалось избежать разбирательств. ИА "РБК", 22.02.2024, "В США арестовали экс-совладельца ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

86. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.05.2023, В США россиянина ...
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

87. Я не я, и вилла не моя.

Я не я, и вилла не моя Виктор Рашников открестился от особняка в Сен-Жан-Кап-Ферра за €23 млн, конфискованного Францией в рамках санкций против миллиардера Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.03.2023, Представитель Рашникова опроверг данные о ...
В JUNALCO полагают, что сложная схема продажи виллы должна была «скрыть происхождение средств и фактического бенефициара операции».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

88. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

«Как минимум с 2018 года обвиняемые Юрий Орехов и Артем Усс организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое изучил РБК. — Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

89. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов, много лет работавший с Ройзманом, в интервью «Абзацу» прокомментировал задержание бывшего соратника и рассказал о финансовых схемах, которые позволили ему стать богатым человеком. ИА "РБК", 24.08.2022, "Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии": Задержание Ройзмана подтвердил РБК адвокат бывшего мэра Владислав Идамжапов.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

90. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

На вопрос «Ленты.ру», зачем понадобилась такая сомнительная схема, экс-сенатор ответил прямо: «Есть разные разговоры, в каких операциях задействован их банк.
В 2019 году, то есть одновременно с тем, когда ЦБ отчитывался о расчистке банковского сектора, банкиры обзавелись паспортами Мальты — информацию об этом в январе 2020 года опубликовало РБК. Подача Лысяковым заявления в УМВД по Санкт-Петербургу по ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

91. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

— Врезка К.ру Криминальная схема действовала в период с октября 2011 по август 2016 года.
ИА "РБК", 17.07.2019, "Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель": Засекреченный свидетель в деле о хищении земель специального назначения в Чеховском районе рассказал о роли криминального авторитета Олега Шишканова ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

92. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками социальной сферы Дмитрия Радченко, финансового директора Константина Могильникова, заместителя финансового директора Анастасию Телегину и начальника отдела финконтроля Александру Абрамову. «Все они знали об отношениях между фондом и их организациями», — рассказал источник. В пресс-службе ПФР РБК заявили, что «руководство фонда в курсе ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

93. С блэкджеком и шлюпками.

[...] Представитель Parimatch объяснил РБК, что компания не может регулировать работу сайтов с фильмами и трансляциями, но она всегда следит за всеми рекламными объявлениями.
Схема "банк посередине" Несмотря на то, что большинство собственников популярных онлайн-казино находится на территории Украины, как, например, владельцы партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, пираты используют в своих схемах ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

94. Пиар-министр России.

«Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным организатором схемы с возмещением НДС. Об этом же писал РБК. Информация об операции в оба издания пришла от силовиков и сразу вызвала вопросы о причастности Мишустина к преступным схемам: Черничук и Удодов считались близкими к Мишустину людьми.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

95. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.
За плечами огромный опыт проведения лекций и мастер классов, более 600 прямых эфиров на телеканалах РБК и РОССИЯ 24, более 800 аналитических статей на ведущих информационных источниках, более 300 онлайн вебинаров, и более 100 оффлайн конференций».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

96. "Динамо" сыграло откат.

... в России история, особенно со стороны агентов футболистов, — рассказал РБК Белоус. — Но надо понимать, что реализация таких схем невозможна, если совет директоров клуба, представляющий владельца, контролирует внутренние процессы. Если клуб, по сути, без присмотра и никто не контролирует тех, кто принимает в нем решения, тогда такие истории возникают. Случай с «Динамо» тому наглядный пример». Большинство коррупционных схем в российском футболе возникает при проведении трансферов футболистов ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

97. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

Ампелонского заблокировали домашним арестом Пресс-секретаря вместе с юристом и кадровиком Роскомнадзора внесли в дело о мошенничестве Оригинал этого материала © "Газета РБК", 12.10.2017, Подснежный ком, Фото: Vadim Ampelonskiy Дмитрий Серков, Наталья ...
Если выяснится, что уголовные дела были заведены именно из-за «мертвых душ», через которые выводились средства, как утверждает телеграм-канал, то это значит, что в Роскомнадзоре действует схема, нередко используемая и в других ведомствах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

98. Связанные одним портом.

Историю, которая очень похожа на такую схему, удалось обнаружить в связи с расследованием дела влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.
РБК писал, что сотрудники ФСБ прослушивали телефоны Михальченко как минимум полгода.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

99. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

От Алексея Навального потребовали крупных купюр Суд обязал оппозиционера удалить опороченного Алишера Усманова из фильма о Дмитрии Медведеве Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.05.2017, Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве, Фото ...
Копейки на 12 миллиардов Накануне представители истца предъявили суду документы, где описывалась схема легальной сделки, частью которой, как утверждает Усманов, и было дарение усадьбы фонду.
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

100. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

["Газета РБК", 05.12.2016, "ИКЕА преследуют генераторы": Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов. Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google