Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Навалились на Никиту Белых.

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 29.01.2013, "У Белых запахло спиртом": Экс-зампредседателя правительства Кировской области по социальным вопросам Мария Гайдар рассказала «Газете.Ru», что ни Навальный, ни Белых ни к каким коррупционным схемам вокруг ...
— Врезка Ку.ру] ["РБК daily", 30.01.2013, "Валенки, рыжики или Wi-Fi — что искали у Никиты Белых": 93,3% акций Уржумского спиртзавода принадлежат производственно-торговому холдингу «Система-Глобус» (36 супермаркетов и магазинов в Кирове и области).
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

142. Православный захватчик земель рузских.

["РБК daily", 23.08.2012, "Владельца "Русского молока" Василия Бойко обвинили в создании земельной ОПГ": Речь идет о новом витке уголовного дела в отношении владельца агрохолдинга «Русское молоко» и главы совета директоров ГК «Вашъ финансовый ...
Как считает следствие, Василий Бойко непосредственно разработал структуру сообщества, подобрал участников, после чего совместно с господами Чудновским, Лободой и Савицким разработал и согласовал с другими фигурантами "стандартные планы и схемы ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

143. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

Но «Разрез Томусинский» тогда был выведен из этой схемы: судя по всему, договариваться с миноритарием, у которого 23% акций предприятия, было накладно.
«По данным, опубликованным в открытых источниках, размер кредиторской задолженности ОАО «Разрез Томусинский» значительно ниже стоимости его активов, — сообщает агентство РБК, — а само предприятие предоставляет займы другим компаниям, входящим в ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

144. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... РБК daily", 17.10.2009, "Громкое дело в США: миллиардер арестован за мошенничество": Основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов обвинены полицией США в организации крупнейшей в истории хедж-фондов мошеннической схемы торговли ценными бумагами. Обвиняемые за несколько лет выручили около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels. По данным следствия, схема ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

145. Медный король под подозрением.

... и гендиректор российского металлоимпортера (с них была взята подписка о невыезде) не главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

146. Страшная тайна Газпрома.

«Отчаявшись получить от концерна дополнительные объемы газа, мы вынуждены были обратиться к фирме-посреднику», - сообщил «РБК» источник в одной из независимых от РАО «ЕЭС России» энергокомпаний. По словам собеседника, по понятным причинам пожелавшего сохранить анонимность, схема поставок «серого» газа следующая: «Газпром» покупает голубое топливо у альтернативных производителей по цене, близкой к установленной ФСТ для данного ценового пояса, а затем продает его через фирму-посредника ...
Дата: 29.06.2006 Копия в Google

147. КБ "МДМ-БАНК"

... МДМ " Левона Исраэляна, "прямое целевое использование кредита "МДМ-Банком" позволило снизить стоимость импортируемых автомобилей на российском рынке, увеличить объем их продаж и обеспечить полное и своевременное погашение заемных средств" (РБК ...
В октябре 1997 года МДМ-банк в числе 15 банков выиграл конкурс Минфина на право участия в обслуживании операций по схеме обратного бюджетного зачета до конца 1997 года. Схема обратного бюджетного зачета заключалась в том, что средства из бюджета ... Копия в Google

148. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб. Клуб Mutabor, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

149. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

— Врезка К.ру Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», — говорит собеседник РБК. Преступную группировку, которую возглавлял Магин, известный в криминальных кругах как Сережа два процента, ликвидировала летом 2013 года команда сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

150. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны Как фитнес-блогер Лерчек при пособничестве родственников недоплатила 311 млн руб. налогов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.03.2023, Блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн ...
[...] Между тем, по данным источника «Ъ» в ГСУ СКР, в ближайшее время не исключено возбуждение еще целого ряда аналогичных уголовных дел, поскольку сейчас ведомство проверяет и других блогеров, которые могут использовать подобные схемы минимизации ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

151. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Алкобенефициар Игорь Чуян Беглый экс-руководитель Росалкогольрегулирования владел крупнейшим продавцом водки "Статус Групп" и контролировал "ОФК Банк" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2021, Суд раскрыл, как федеральный чиновник владел ...
... схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками. Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. Чуян предлагал Скидану схему по ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

152. Собачий "трафик".

Посредниками в этой схеме выступают так называемые собачьи няни: обычно это люди с двойным гражданством или стюардессы, летающие по скидочным билетам.
[...] *** Контрабанда "авиастопом", или Как отправить щенков на попутном международном рейсе Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.07.2020, "Аэрофлот" увидел признаки контрабанды в перевозке животных из Китая Мария Кокорева, Гаяна Демурина По ...
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

153. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

... Фото: ИА "РБК" Николай Сергеев Дмитрий Фролов “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

154. Максим Вайнберг в международном розыске.

По некоторым данным, теперь одним из организаторов преступления СКР считает именно его. Как следует из материалов дела, криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов, говорится в материалах расследования, участники ...
... с учетом пени и штрафа эта сумма составляет почти 10 млрд руб. [...] ИА "РБК", 19.02.2020, "Суд объявил экс-директора "Адамаса" в международный розыск": В разговоре с РБК Максим Вайнберг сообщил, что ему ничего не известно о подобном решении суда ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

155. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Долги «Статус-групп» на конец декабря 2017 г. достигали 10 млрд руб., а незадолго до этого «Статус-групп» объявила о партнерстве с «Кристалл-Лефортово» Сметаны: компании объединили портфели, и их суммарная доля рынка, по данным РБК, достигла 17%.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

156. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

... Литуев в интервью РБК заявил, что считает задержание сына «наездом, осуществленным руками правоохранителей». По его словам, сына используют в качестве «заложника» в преддверии судов о судьбе Итакинского месторождения. Ностальгия по 90-м Cпор хозяйствующих субъектов вокруг стратегического актива продолжается. Но укроолигарха, прославившегося скандалами во всех своих бизнес-партнерствах, цивилизованный формат выяснения отношений не устраивает. Янчуков решил реанимировать старую схему из лихих 90-х ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

157. Кто владеет московскими кладбищами.

После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

158. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Руководство ООО обратилось в консалтинговую фирму, где ему была предложена определенная схема.
[ИА "РБК", 17.01.2019, "Суд арестовал бывшего главу производителя водки "Хаски" и "Пять озер": Савельев занял должность гендиректора АСГ в 2015 году.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

159. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

... особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ. Дом Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США) В судебных материалах, с которыми ознакомился РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя гендиректора российского ОАО «Военторг». Согласно документам суда, обвинения против Тейфа были выдвинуты 8 ноября. Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционные схемы ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

160. Манипулятор в квадрате.

Тем более что ранее Артем Люлинский, как рассказывал “Ъ” 12 июля, уже фигурировал в качестве участника схемы с использованием инсайдерской информации при торговле ценными бумагами ПАО «Нижнекамскнефтехим». [ИА "РБК", 11.10.2017, "ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России": Как пояснил представитель ЦБ, Центробанк может привлечь трейдера к административной ответственности только за последний год с момента выявления манипулирования рынком.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google