Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пенсионная схема "Связь-банка".

... количества УФПС — филиалов ФГУП “Почта России”, обслуживаемых в указанном банке». Получается, все по закону (система авансирования появилась как раз в начале 2007 г., но почему тогда схема с поддержанием остатков исчезла в 2009 г. — обороты в ...
В России Болотин тоже обзавелся полезными связями.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

2. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в события 1995 и 1996 гг. 12. По сути, РТТ предоставляло секретарские услуги в связи с регистрацией и поддержкой подставных компаний, которые Банк «Менатеп», Роспром и Юкос использовали для широкого спектра целей, включая подлог-на торгах, уклонение ...
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... большое количество подставных юридических лиц. Данная схема имела следующую цель: получение максимальной выручки предприятиями, на которые распространяется низкая ставка налога на прибыль в связи с налоговыми льготами в Республике Калмыкия (для чего ...
... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

5. Евгений Федотов против Чубайса.

... Костромской области, направило претензию о включении в реестр кредиторов банка только в 2001 г. (через 5 лет). В связи с тем, что имущественные требования к банку заявлены после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их ...
руб. Подготовленная и продуманная зачетная вексельная схема была сломана действиями руководителей ГРЭС, которые стали использовать кредитные денежные средства не на погашение задолженности перед угольщиками, а на иные цели.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

В ответ апелляционный суд проанализировал все связи между компаниями, их адреса, общих учредителей и руководителей. Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил взаимозачеты. Апелляционный суд простым выявлением незаконной схемы не ограничился.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Цифровой ГУЛАГ.

... с криптовалютой Оригинал этого материала © dossier.center, 10.03.2024, Иллюстрации: via dossier.center Глаза Кремля [...] Тайна связи в России гарантирована статьей 23 Конституции, ее нарушение допускается только по решению суда — или в случаях ...
К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

8. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Ахметжанов организовывает звонки и продвигает все дела, оказывая давление, пользуясь своим положением и связями во всех структурах правоохранительной системы. Другие участники схем Мамедова тоже не менее активны в отстаивании его интересов, это ...
... промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку. Героиновый "Борман" Имея такие связи в спецслужбах и правоохранительных органах, Мамедов решил не ограничиваться ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

9. Голоса в Думе продаются.

+ = 70. АННЕНСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Президент банка «Альба-Альянс», связан с Росбанком. Финансовые махинации, неуплата налогов, отмывание средств, махинации с ценными бумагами и схемами возврата налогов. Незаконное финансирование КПРФ. + = 71. ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Бывший министр внешнеэкономических связей.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

10. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Сделки оформляли таким образом, что было невозможно выявить связь с Crossland Assets. В декабре 2014 года дочерняя компания банка, Banque Audi Suisse SA, согласилась купить порядка 19 процентов акций Crossbridge Capital.
По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

11. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой. Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

12. Третье "письмо Френкеля".

... в борьбе с конкурентами банков – «спонсоров». В этой связи ключевой организацией является Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, первый заместитель начальника которого К.А.П. (Константин Алексеевич Пирцхалава ?) находится в тесных отношениях с заместителем председателя ЦБ РФ В.Н. М. Схема «работа» проста. По «наводке» В.Н.М. бойцы ДЭБ МВД РФ приходят в тот или иной банк и изымают там неучтенную наличность (удается не всегда). На следующий день в банк приходит проверка Главной ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

13. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... России Т. Парамоновой и рядом других должностных лиц, а также о своей «работе в КГБ СССР» и выполнении в связи с этим в интересах государства под чужой фамилией специальных заданий в США и других странах. Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

14. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

15. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

16. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов. Единственное, что нужно иметь для этого — светлую голову и нужные связи. В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж. Еще несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

17. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... стал Сергей Дымшаков, разрабатывавший для него схемы межбанковского финансирования в те годы, когда добыть свободные средства иным путем было трудно. До середины этого года Дымшаков возглавлял Уральский банк реконструкции и развития, тесно связанный ...
... хозяева холдинга в очередной раз вызвали взрыв возмущения рабочих Александринской горнорудной компании и вынудили профсоюз начать организованные действия, профсоюзному комитету на предприятии в нарушение закона попросту отключили все средства связи ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

18. Терминалы в законе.

... схемы осваивают новые сферы. Рынка мобильной связи на всех не хватает, и терминалы уже в массовом порядке принимают коммунальные платежи, плату за железнодорожные и авиабилеты. Некоторые крупные сети, работающие через поверенных, принимают и платежи в пользу банков. Например, в апреле у Альфа-банка появился новый канал погашения кредитов — терминалы моментальных платежей сети ОСМП, работающей по агентской схеме. По словам Юрия Мальцева, "есть сети, которые это делают даже без договоров с банками ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

19. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... ресурсов зарубежных банков, включая ЯБМС, был увязан с получением дополнительных источников финансирования, в том числе за счет эмиссии акций ОАО "ЯНОС". Однако такое решение на общем собрании акционеров в июне 2000 года принято не было, в связи с ...
При этом Компания реализовывала как нефтепродукты, произведенные на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, так и выработанные по схеме временного вывоза в ОАО "МНПЗ".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

20. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

... криминальные «крыши», связи в правоохранительных органах, схемы отъема денег и другие методы работы с клиентами - не только остались в резерве на всякий случай, но используются весьма активно и поныне. Деятельность подмосковного бизнесмена-обувщика Александра Петренко (ему принадлежит обувной завод, но и второй смысл слова «обуть» здесь вполне уместен), связи которого c Измайловской ОПГ почти не скрывается даже им самим, -- прекрасный тому пример. Петренко со товарищи не грабит банки пистолетом ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google