Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Дмитрий Фунтов с ноября 2015 года разыскивается Интерполом по запросу России. Сотрудники Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СКР обвиняют его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полковника следствие считает одним из организаторов схемы хищения денег «Воентелекома» на экспертизах электромагнитной совместимости частот. Она гарантирует, что их гражданское использование не будет мешать военным, и необходима, к примеру, мобильным операторам для установки новых вышек связи.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

62. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе. Хотя сам Грабар отрицал свою связь с новой «Группой Ладога», налоговая обратилась в суд с иском уже к ...
И в конце февраля 2015 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО «Промышленная группа «Ладога», открыв конкурсное производство по упрощенной процедуре в отношении ликвидируемой компании сроком на шесть месяцев.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

63. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

Она, в частности, согласовывает операторам связи проекты строительства сетей после получения ими частот, обеспечивает поступление платы за использование радиочастотного спектра в бюджет, обеспечивает надлежащее использование радиочастот и ...
Если выяснится, что уголовные дела были заведены именно из-за «мертвых душ», через которые выводились средства, как утверждает телеграм-канал, то это значит, что в Роскомнадзоре действует схема, нередко используемая и в других ведомствах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

64. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

В этой офшорной схеме Мария указана и как акционер, и как выгодоприобретатель. Нажмите мышкой на изображение для увеличения О том, что это не просто полная тезка дочери высокопоставленного политика, говорит еще пара связей в этой схеме.
— Врезка К.ру] 1 мая 2015 года Мединский в Омск приехал не один, а привез своего высокопоставленного сопартийца — председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

65. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Доходный квартал Сергея Кургиняна Приватизационная схема "борца с олигархами" Оригинал этого материала © "Новые известия", 15.03.2017, Доля Сергея Кургиняна: что еще можно заработать на митингах?, Фото: yopolis.ru, Иллюстрации: via "Новые известия ...
А уже в финансовом отчете ЗАО "КЭТЦ" за 2015 год появляется радующая глаз цифра годового дохода — 266 млн 33 тысяч и рублей, тогда как в предыдущие три года эта сумма составляла 46-49 млн. По мнению экспертов, столь резкий прирост прибыли обеспечен ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

66. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В 2015 году американский суд отклонил иск, посчитав, что Тимошенко не смогла показать связь между действиями Фирташа и Манафорта и понесенным ей ущербом. Фирташ и Манафорт заявили Bloomberg, что проект в Нью-Йорке рассматривался, но никаких соглашений заключено не было и никакие деньги не инвестировались. [Газета.Ру, 21.02.2017, "Украинский олигарх ждет экстрадиции": В расследовании вокруг Дмитрия Фирташа может быть и политический мотив. Миллиардер много знает и о схемах, которые использовала ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

67. "Майами наш":

Только за 2015 год средняя стоимость жилья в Майами выросла на 6,8%. И несмотря на падение спроса на жилье в Майами в 2016 году, рынок элитной недвижимости имеет большие перспективы роста. В-третьих, как минимум 13 лиц, владеющих апартаментами в Трамп-Тауэрс, лично или через свои компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

68. Кулинар Москвы Пригожин.

Залогодержатели — петербургские ООО «Инвестплюс» (зарегистрировано в августе 2015 года) и ООО «Мастер строй» (в феврале 2015 года). Оба договора залога регистрировал один нотариус. Связь этих компаний с «Конкордом» можно проследить через цепочку лиц ...
... Летом 2015 года активы Панфилова — КДП, «Московский школьник» и «Школьник — ЮЗ» — перешли под контроль «Конкорда», говорят опрошенные РБК участники рынка, а также нескольких бывших и действующих сотрудников всех трех комбинатов. Сумма и схема сделки ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

69. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

... в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. «В срок отбытия зачисляется срок содержания под стражей с июня 2015 года. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции», — заключила судья Наталия Федотова, после чего заседание было закрыто. Представители гособвинения были удовлетворены приговором (на прениях сторон просили 5,5 года заключения). Сам же подсудимый в свою очередь был расстроен решением и сразу же заявил, что намерен обжаловать приговор в связи с излишней жесткостью ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

70. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Следующим по значимости звеном в коррупционных схемах Диака комиссия WADA называет юрисконсульта Хабиба Сиссе. «Они создали узкий круг, который контролировал и фильтровал всю информацию и связи руководства IAAF», — подчеркивается в докладе.
В его состав при Ламине Диаке входил занявший летом 2015 года президентскую должность Себастьян Коу, настаивавший на собственной неосведомленности по поводу преступлений других руководителей.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

71. Виктор Палий навел на след следователя.

... становится очевидной связь между арестом предприятий Зиринова весной 2013 года и последующими попытками захвата имущества семьи анапского бизнесмена руками опытных аферистов под прикрытием высокопоставленных силовиков. Особенно наглядной схема по ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.12.2015, Фото: via Чиновник.ру, sledcom.ru Виктор Палий навел на след следователя Первый заместитель главы краснодарского СУ СКР Андрей Маслов в переделе активов подследственного Зиринова Александр ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

72. Хозяева уральских "боёвок"

Будучи владельцем пары ЧОПов, он, считается, мог бы представлять определенную силу, но из-за связей с другим представителем охранного бизнеса, Валерием Поваровым, вынужден пока не «светиться» в Екатеринбурге. Так или иначе, но консолидированная армия — по самым приблизительным подсчетам — может составлять 1200 хорошо подготовленных человек. Как их использовать — решат хозяева. Валерий Поваров ["Коммерсантъ — Екатеринбург", 26.05.2015, "Взрывом накрыло ЧОП": Вчера апелляционная инстанция ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

73. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

К январю 2015 г., по данным финского реестра, выручка одной SET Petrochemicals превысила 260 млн евро, а чистая прибыль составила 1,4 млн евро. В презентации SET Group за 2011 г. упоминается о государственном проекте для российского президента (он проиллюстрирован изображением трехэтажного загородного дома) и о тесных связях менеджеров группы «с российскими властями и в нефтяной индустрии», в частности через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

74. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Паленая связь Гульнары Каримовой Дочь президента Узбекистана получила более $1 млрд от МТС, "Вымпелком", "Альфа-групп", TeliaSonera и других инвесторов Оригинал этого материала © CNews.ru, 02.04.2015, "Узбекская принцесса" получила более $1 млрд от ...
... Схема контроля Takilant и Finex Гульнарой Каримовой через "номиналов" *** Расчеты между структурами Каримовой и инвесторами TeliaSonera — Каримова Eastwell — Каримова Merkony — Каримова MTC — Каримова "Вымпелком" — Каримова [ИА "Фергана", 05.02.2015 ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

75. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... Fonseca судят за отмывание денег, Фото: Getty Images Юрген Моссак В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, обвиняемых в связи со скандалом с отмыванием денег, который разразился после публикации так называемого «Панамского досье ...
В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

76. Ильхам Алиев банкует.

... банковской сфере в Баку, в интервью Азаттыку указал на прямую связь между кредитами Центробанка в начале кризиса и быстрым ростом банков, связанных с Алиевым. «Центробанк давал им дешёвые кредиты» на протяжении нескольких лет до девальвации 2015 года ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

77. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Егор Буркин часто выходит на связь в странном состоянии Как главарь ОПГ "Химпром" помогает армии Украины На Украине прекрасно знают Буркина.
В 2016 году он перебрался на Украину, где получил паспорт этой страны на имя Александра Печерского 1988 года рождения, уроженца Молдавии Соорганизатор ОПГ россиянин Андрей Лемишко (1985 года рождения), получивший в 2015 году паспорт на Украине.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

78. Нетрудовые резервы.

... Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского». «Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку. Кредитами «России» пользуется и «ТД Красагромол», которым до 2015 года владел зять Шестакова Владимир Горшенин. На этом связь «Красагромола» с семьей ...
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

79. Сборная "Первого канала" по распилу.

Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала.
Она уже также исключена из реестра юрлиц «в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

80. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Ведомство утверждало, что Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. По версии американских властей, он был причастен к попыткам вмешаться в президентские выборы в США. Сам Деркач утверждал, что США вмешиваются в украинскую политику и занимаются «внешним управлением» Украины при президентстве Петра Порошенко. В мае 2020 года Деркач опубликовал аудиозаписи , которые, как он утверждает, были сделаны в 2015 и 2016 годах.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google