Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Скелеты Алексея Голубовича.

Зато Голубович был не только акционером нефтяного гиганта, но и директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам, знал все о финансовых схемах нефтяного гиганта.
На ее показаниях, а также предпринимателя Евгения Рыбина, был основан пожизненный приговор скрывающемуся в Израиле одному из бывших руководителей нефтяной компании Леониду Невзлину.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

142. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

В 2011 году в Израиле Саймона объявили в розыск из-за подделки чеков, чтобы избежать суда за преступления, связанные с мошенничеством, он эмигрировал. В Израиле у него осталась сестра, которая подтвердила журналистам, что ее брат сменил имя и бежал. Нужен был новый способ дохода. Тогда молодой человек направился в Финляндию, где и придумал схему обмана девушек.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

143. Офшоры для первых лиц.

Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».
Приговоры вынесли заочно, так как Алиев с весны 2007 года скрывался за рубежом.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

144. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Из-за преступления средней тяжести, одного эпизода, разового доступа всего к одному мобильному устройству, следствие ходатайствовало о заключении четверых из обвиняемых под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил. Все обвиняемые признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств в процессе. Суд согласился. Приговор был оглашен 18 ноября 2020 года. Судья Элеонора Офтаева подошла к делу скрупулезно, схема неправомерного доступа к смартфону ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

145. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком. Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк).
Однако совсем по-другому увидели произошедшее милиционеры, выезжавшие на место преступления.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

146. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное "Уложение о наказаниях", то есть к 188-235 месяцам тюрьмы. Прокуроры характеризовали москвича как "дерзкого и плодовитого хакера", который, "работая с 2007 по 2015 год со своим партнером и сообщником Гери Шалоном, вломился в компьютерные сети более дюжины компаний, включая финансовые учреждения США, брокерские конторы и производителей финансовых новостей ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

147. "Здесь льют и налят миллионы".

[...] Из описательной части приговора следовало, что Юрий Лысенко создавал ОПС с июля по ноябрь 2014 года, когда он вовлек в сообщество 14 россиян, с которыми в последующем совершал хищения денежных средств коммерческих банков. Хищения осуществлялись с помощью специальной программы, которая позволяла снимать деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливать баланс за счет средств уже самих финансовых структур.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

148. Monarch Air в законе.

В 2008 году стабильности небольшой авиакомпании стал угрожать финансовый кризис, и Славин решил спасти бизнес за счет привлечения инвесторов.
«Согласно Федеральному законодательству США о госзакупках, такие подрядчики, как Monarch, обязаны предоставлять информацию о любых уголовных преступлениях своих сотрудников, даже если они не имеют прямого отношения к госконтракту, — поясняет Джессика ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

149. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Так, как в случае с бизнесменом Александром Борисовичем Сытиным (ИНН 773165140707), скупившим с использованием разных схем подмосковную недвижимость, — факты преступлений представлены, уголовные дела заведены, но ходу им нет. Даже по такому громкому ...
... Оригинал этого материала © "Собеседник", 07.09.2020, "Педофил на доверии", Фото: "Наша версия", "Собеседник", Иллюстрация: "Собеседник" Сергей Оболенский Александр Сытин В Новосибирской области 31 августа суд вынес приговор местному предпринимателю ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

150. Николай Королев взял и вывел.

Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

151. Дебютный приговор Харви Вайнштейна.

Дебютный приговор Харви Вайнштейна Голливудскому кинопродюсеру дали 23 года за изнасилование актрисы Джессики Манн и принуждение к кунилингусу сотрудницы реалити-шоу Мириам Хэйли Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 11.03.2020, Осужденный ...
... Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы, Фото: AP Харви Вайнштейн Харви Вайнштейна, еще недавно одного из самых могущественных людей в Голливуде, приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании ...
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

152. Украинский "король контрабанды" и его свита.

— Врезка К.ру "Украинская правда", 27.11.2019, "НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне": Детективы Национального антикоррупционного бюро за держали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением ...
Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом — надеюсь, приговоры будут суровые и длительные — других, уроды, что грабят государство, не заслуживают?" — резюмировал бизнесмен.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

153. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Это позволило вынести "условный" приговор — без заключения в тюрьму, с отсрочкой два года. После окончания отсрочки осужденный освобождается от наказания, если не совершит за этот срок новых преступлений. Фабула дела, изложенная в приговоре ...
Организаторы схемы остались "за кадром".
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

154. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

... по обвинению в коррупционных преступлениях. Храпунов приходится сватом бывшему главе БТА Банка Мухтару Аблязову, который с 2009 года живет за границей. Дочь Аблязова замужем за сыном экс-акима Ильясом Храпуновым. Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть финансовой организации 500 млн долларов ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

155. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Сотрудники инвестиционной организации "Ёрирасон-Бепарастон" были замечены аудиторами, когда сжигали финансовые документы на автостоянке. — Врезка К.ру] В своем интервью «Азии-плюс» Муродали Алимардон признал, что это он создал схему распределения ...
... которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ООН. За это в 2016 году он был приговорен к смертной казни, но позже Верховный суд Ирана вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор был оставлен в силе ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

156. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

«Деньги в размере 1,5 миллионов долларов США, — рассказывал на следствии Изместьев-старший, — которые были переданы Антонову С. В. для реализации его схемы по изменению приговора Изместьеву И. В., были получены мной от продажи картин, принадлежащих ...
В 2005 году задержанный член кингисеппской ОПГ (г. Кингисепп, Ленинградская область) Александр Иванов дал показания, что заказчиком ряда преступлений банды был Игорь Изместьев.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

157. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.

— Врезка К.ру] В прениях гособвинение, «учитывая обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления», предлагало приговорить Никиту Белых к десяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 100 млн руб. и запретить ему в течение восьми лет занимать управленческие должности в госорганах. Кроме того, прокурор предложила передать в ФССП арестованное имущество Никиты Белых для обращения на него взыскания и исполнения приговора в части штрафа.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

158. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Но в большинстве милицейских сводок, в которых фигурируют имена жителей совхоза, под графой «Окраска преступления» почему-то значится одно и то же: «изъятие наркотиков». Героин, анаша, эфедрон — вот что захватывало тогда головы несознательных совхозных тружеников. Между тем в эти же годы Павел Грудинин много времени отдаёт политической деятельности. В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

159. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы. «Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

160. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

... 2000-х в отношении РашидаТемрезова неоднократно возбуждались уголовные дела — по фактам экономических преступлений, мошенничества и разбоя. По некоторым он был судим. Например, в 1999 году его приговорили к уголовной ответственности по двум статьям 159 УК РФ ч. 2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) и 160 УК РФ ч. 3 (присвоение или растрата). На следующий год по решениям суда оба приговора попали под амнистию ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google