Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Спецпроект "Левиафан".

Оригинал этого материала © РИА "Новый Регион", 11.03.2015 Спецпроект "Левиафан" "Птенцы" опального генерала ССО Романенко продолжают оставаться в деле, несмотря на отставки и уголовные дела Екатерина Попова Деятельность команды теперь уже бывшего ...
Так без каких-либо замысловатых схем компанию «Стройуниверсал» фактически кинули на 187 млн рублей.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

182. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

Британские финансовые власти начинают расследование схемы, использованной "Полюс Золотом" Джон Хелмер / John Helmer Неважно Уолт Дисней или Джонни Депп - в любом случае последним "дипломированным" Карибским пиратом был Эдвард Теч по прозвищу "Черная ...
Он также поднял производственную планку на 2015 год с ранее объявленных 3,9 млн. унций до 4,6 млн унций.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

183. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Гротескная картина, словно позаимствованная из антиутопий писателя Владимира Сорокина, дополнялась тем, что его "коллега" выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки ...
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

184. Изгнание из "царского села".

Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Поэтому в этом месте обустроили буквально все — бассейн, баню, всевозможные ванны и спортзал — внутренности Ново-Огарево россияне смогли увидеть в фильме НТВ «Неизвестный Путин”—, а в 2015 году к резиденции даже подвели секретную железнодорожную ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

185. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Контракты были подписаны летом 2014 года, а в начале 2015 года руководство компании-генподрядчика речь про ФГУП «ГУИР №2», входящее в «Спецстрой России» потребовало от Бушманова «откат» в 700 млн рублей, или 20% от общей суммы договоров, утверждает ...
По словам Храбрых, многие знакомые которого сейчас командированы в Мариуполь, на территории самопровозглашенной ДНР действует аналогичная схема.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

186. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от ...
[...] В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

187. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

9,49 млн, Гойхберг приобрёл 21 июля 2015 года.
— Известно, что такие схемы могут использоваться, чтобы заёмщик потом специально не отдал деньги в срок и акции остались у кредитора. Я точно не знаю, для чего была такая схема.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

188. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Falcon 7X с точно таким же бортовым № RA-09009 вывели из кремлевского авиаотряда в 2015 году, но это не он. У них отличаются серийные номера и даты производства, ливреи. Серийник "кабаевского" — 264, 2014/2017 г.в. (по разным источникам), у президентского — 47-й, 2008/2010 г.в.; сейчас он зарегистрирован под № PR-SVN в Бразилии, летает по всему миру. Кстати, президентский, сообщалось на aviaforum.ru, приобретён в 2010 по мутной схеме.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

189. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал составление и выдачу неустановленными лицами заведомо поддельных официальных документов. По решению суда, акционерный контроль над Мрией вместо семьи Гут с 2015 года выполнял временный ликвидатор с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

190. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Согласно документам, полученным в рамках проекта OpenLux, трое из предполагаемых заговорщиков, в том числе бывший замминистра и его дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема.
— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

191. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне ...
На фотографиях из этого поста, опубликованного в апреле 2015 года, элегантно одетая Тургунова позирует в явно дорогом ресторане и в лобби шикарного отеля.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

192. Офшорные "договорняки" ABLV.

... США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
— Врезка К.ру Утечка «Архива Пандоры» показала, что Волков и Черленяк хотели скрыть, что офшорные компании принадлежат им. Судя по электронным письмам, в 2015 году они открыли в Белизе фонд, который должен был заменить их в роли частных владельцев ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

193. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
Если в 2015 году Белоруссия экспортировала в Россию 7 млн штук, то в 2019 году — 875 млн штук, свидетельствуют данные Белстата.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

194. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

По данным следствия, перед отзывом лицензии у этого небольшого кредитного учреждения из него были выведены активы стоимостью более 10,5 млрд руб. В СКР ход расследования не комментируют, но, по данным “Ъ”, правоохранители считают задержанных организаторами криминальной схемы. Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

195. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

А тот, в свою очередь, через запутанную схему перевел бывшему министру $7 млн незадолго до покупки апартаментов в Нью-Йорке.
В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а в отношении владельцев и менеджеров возбудили уголовное дело о хищении.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

196. Правооблагатели памятников.

Тут надо уточнить: еще в 2015 году «КоммерсантЪ» писал о переходе УПРАВИСа под контроль РАО. Тогда организация была сосредоточена на предметах искусства, которые продаются на аукционах.
Когда действует схема «вы должны нам 5 млн, но мы согласны на 80 тысяч», это не защита, а беззастенчивая торговля правами.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

197. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Ему также принадлежит компания «Аксиома», которая в 2010–2015 годах выиграла контрактов по выполнению работ в районе Измайлово более чем на 220 миллионов рублей.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

198. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок ...
Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

199. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но суд отклонил иск и предложил разрешать спор в рамках дела о банкротстве, что Хуторной и так пытался сделать ранее, но проиграл, поскольку сделка снова прошла по хитрой схеме: в декабре-январе 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

200. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары В суде на Кипре вскрылась схема хищения госсобственности РФ через акции ОКБ им. Симонова Оригинал этого материала © Полит.ру, 13.12.2018, Казанский беспилотник взлетел на Кипре, Фото ...
Требования Дмитрия Цветкова основываются на соглашении, которое он заключил со своим бывшим парнером Рустэмом Магдеевым в апреле 2015 года.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google