Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

202. Манипуляции на "благо компании".

Неординарность выявленной схемы манипулирования заключалась в мотивации действий ее исполнителей. По мнению регулятора, целью недобросовестных операций было не личное обогащение манипуляторов, а «благо компании». По данным Банка России, с июня 2015 года по октябрь 2016 года два менеджера ПАО ГК «ТНС Энерго» — Юрий Ивлев и Дмитрий Раскопин — манипулировали его обыкновенными акциями «с целью введения в заблуждение инвесторов относительно истинной ликвидности и востребованности» этих бумаг.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

203. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Тем же Замоскворецким судом в мае 2015 года он был приговорен к трем годам колонии. Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора. Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс. добиться содействия в решении вопроса тогдашнего прокурора Москвы Сергея Куденеева. При получении денег господина Волкова задержали, позже ему инкриминировали мошенничество и арестовали. Причастность господина Куденеева к коррупционной схеме ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

204. Конопля и платные дороги.

Источник РБК, близкий к правительству Санкт-Петербурга и знакомый с деталями проекта, рассказал, что финансовая схема реализации строительства переездов еще не определена.
«Коноплекс» вышел на рынок в 2015 году, скупив и арендовав земельные участки в Пензенской и Рязанской областях и засеяв их коноплей.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

205. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Первый раз глава СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в Генпрокуратуру о внесении в Думу представления о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности в апреле 2015 года.
Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

206. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны".
В ноябре-декабре 2015 года, когда НАБУ уже вовсю расследовало уголовное дело по факту выведения средств из "Укргаздобычи", Государственная фискальная служба рассрочила для компаний Александра Онищенко ("Хас" и "Надра геоцентр") выплату 1,3 млрд ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

207. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Оба предприятия, по данным местных СМИ, реализуют проекты, которые в 2015 году вошли в список приоритетных инвестпроектов Кировской области, утвержденный региональным правительством.
Схема работала так: лыжный комбинат получал лес за копейки, а потом перепродавал его кировским же предприятиям по рыночной цене.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

208. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

Схема управления и принятия решений в ВОБе выглядела следующим образом — стратегически всё решали мы втроем — Каманча, Макс Рабик и я. Далее шел чуть более расширенным состав в лице Андрея Батумского, который в то время работал пресс-атташе РФС ...
*** Оригинал этого материала © ofnews.info, 27.05.2015, ВОБ-революция 5 лет спустя или зима 2009-2010 изменившая фанатский мир Матч с немцами мы проиграли.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

209. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. По этой схеме из банка было похищено 68 млрд руб.— по курсу на момент совершения преступления это превысило $2 млрд. В рамках расследования 11 ноября 2015 года Анджей Мальчевский, Виктор Янин и Юлия Зедина, признав вину, заключили с банком соглашение о добровольном возмещении ущерба.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

210. Заместитель министра культурно обогатился.

[...] Правда, изначально, в первые часы после обыска, у всех на слуху была совсем другая фамилия — известного петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, занимающего 46 место в «Рейтинге миллиардеров — 2015» (его состояние оценивается в 18 млрд ...
... ни при чем. Мог главный начальник не знать о коррупционных схемах? — На мой взгляд, у следствия должны быть вопросы к Мединскому, потому что прежняя коррупционная схема, построенная еще при прежнем заме Мединского, Константине Черепенникове, начиная ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

211. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

Мошенническая схема, по подсчетам следствия, принесла злоумышленникам почти 63,6 млн руб. — Врезка К.ру] Ивану Михайлову, возглавлявшему новосибирский филиал „Купеческого“ с марта 2012 по май 2013 года, инкриминировали особо крупное мошенничество (ч ...
["Коммерсантъ — Новосибирск", 03.03.2016, "Возмещение ущерба не избавило от колонии": В октябре 2015 года УФСБ ходатайствовало об аресте руководителя страховой компании.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

212. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

Схема хищений, по версии следствия, была следующей — он вместе с директором завода Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой заключал договоры с фирмами-поставщиками сырья, и перечислял на них средства завода, хотя поставки на самом ...
... полностью признал доказанной версию следствия и назначил Александру Куковякину наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. «В срок отбытия зачисляется срок содержания под стражей с июня 2015 года ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

213. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

[Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были перечислены ООО «Интерстройсервис», еще 3,4 млн руб. были переведены ООО «Русстайл», а 3,6 млн руб. получило ООО «Европолис».
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

214. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в ...
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

215. "Прокладки" против импортозамещения.

"Прокладки" против импортозамещения Александр Храмов шлифует налоговые схемы "Халтека" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 01.09.2015, Дурное обращение, Фото: via "Совершенно секретно" Игорь Клейменов Александр Храмов (в центре) Россияне любят своего президента и, случись что, — ищут у него помощи и защиты.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

216. Депутат Госдумы сбежал от школы.

Депутат Госдумы сбежал от школы Обвиняемый в организации аферы на 25 миллионов Николай Паршин объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.08.2015, Депутата Госдумы ищут по всему миру, Фото: РИА "Новости" Ярослав Малых ...
По версии СКР, в бытность депутатом Волгоградской областной думы господин Паршин организовал и способствовал реализации мошеннической схемы.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

217. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

К осуществлению этой схемы были подключены старший кассир-бухгалтер ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, и экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям петербургской милиции Максим Сидоров, подыскивавший клиентов. Еще один член группы, Игорь Перепеч, занимался перевозкой денег. ["Деловой Петербург", 17.07.2015, "В Петербурге пять человек признали виновными в проведении незаконных сделок на 45 млрд рублей и отпустили": Кроме того, он вошел в состав правления ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

218. Под Блаттером закачалась кормушка.

Под Блаттером закачалась кормушка Президента ФИФА схватили за "правую руку" — генсек федерации Вальке под подозрением в коррупции Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.06.2015, Фото: Reuters Гарантия №5, или Как и почему Блаттер подружился с ...
Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

219. FIFA поймали на игре рукой.

[...] ["Газета РБК", 28.05.2015, "Девяти чиновникам ФИФА предъявлены обвинения в отмывании денег": Расследование американских властей не касается ЧМ-2018, который должен пройти в России, но в опубликованном обвинении подробно описывается схема подкупа голосов при выборе места проведения ЧМ-2010 (состоялся в ЮАР).
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

220. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

... не положит конец давно действующей схеме поборов со "сладеньких". "Бизнесменов и чиновников, по большому счету, такое положение устраивает, они готовы платить за комфорт в СИЗО. В свою очередь "авторитеты" и представители изоляторов не будут за бесплатно кому-либо создавать особые условия. Тут существует некое взаимопонимание", — рассказал наш собеседник. *** Банду оперов в СИЗО контролирует экс-сотрудник ФСИН по кличке Хирург Оригинал этого материала © "МК", 21.05.2015, Скандал в "Матросской ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google