Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

222. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.03.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Криминальные таланты под крышей вертухая Команда бывшего начальника ФСИН Юрия Калинина лишила "Роснефть" 40 млрд рублей Александр Трушков Юрий Калинин Вряд ли Юрий ...
В «Роснефти» по отработанной схеме Калинин замкнул на себя подразделения, через которые идет закупка товаров и услуг для всей корпорации: Департамент организации закупок (ДОЗ) и Департамент материально-технических ресурсов (ДМТР).
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

223. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

*** По версии следствия, преступление было совершено Ромадановым с января 2011 года по сентябрь 2015 года в составе группы из четырех человек, в которую входили директор ООО «Республиканская сетевая компания» Олег Осташов и два его заместителя Сергей ...
bnkomi.ru, 19.02.2024, "Прокурор объяснил, по какой схеме действовали фигуранты нового дела Алексея Чернова и Константина Ромаданова": Согласно обвинительному заключению находящийся в розыске еще один фигурант дела и экс-гендиректор «Вымплекома ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

224. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Все происходило в период с февраля по август 2015 года.
[...] По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

225. Николая Теущакова премировали колонией.

Когда эта схема вскрылась и в здании ГУ ФСИН начался обыск, по показаниям заместителя, генерал-майор отозвал его в помещение служебного музея и вернул 50 тыс. руб. Бывшие подчиненные, обвиняемые в превышении полномочий и пособничестве преступлениям ...
С 5 февраля 2010 года исполнял обязанности начальника УФСИН России по Томской области, с сентября 2010 года и до 9 сентября 2015 года возглавлял УФСИН России по Томской области. С сентября 2015 года переведён в Нижний Новгород, назначен начальником ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

226. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Евгений Новицкий Еще в 2015 году тогдашний президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин «в рамках масштабной коррупционной схемы» сдал в аренду за $2,5 млн лагуну в атолле Южного Мале компании Depezar Services Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

227. Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима.

В результате 28 января 2015 года «Прогресс» заключил с «Экспортом 2002» контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила €3,72 млн. Ранее заключенный договор с «Технокомплектлиниями» был расторгнут. В итоге, как посчитали в ФСБ, приобретение «Прогрессом» чешского станочного центра с привлечением «Спец Строя» и «Экспорта 2002» проводилось с завышением стоимости оборудования в пользу последних. Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

228. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений. Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка. Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

229. Корпорация "Навальный".

Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже осенью вошёл в совет директоров стартапа.
Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

230. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Площадь и местоположение хозяйств мы узнавали из Схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъектов РФ — такие документы региональные правительства по поручению федерального центра разрабатывают с 2015 года. Но утверждённые схемы есть пока не во всех регионах, поэтому мы также обращались к ресурсу Huntmap, собирающему информацию об охотничьих угодьях по всей стране.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

231. Иван Благодырь получил 4 года колонии за "откат" в 30 млн руб.

Далее, по его словам, была применена набравшая популярность схема ухода жулика от реальной ответственности, выгодная для нетрудолюбивой или недобросовестной части следователей и оперативников.
Главу региона задержали в марте 2015 года за получение крупных взяток. Год назад Александр Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Весной 2015 года Ивану Благодырю пришлось оставить свой пост после ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

232. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он. Подозрительные сделки Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Services (сейчас ликвидирована). С мая 2014 г. по февраль 2015 г. они регулярно ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

233. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

По его словам, схема полностью совпадает с лизингом, когда имущество остается у кредитора, пока не погасится задолженность.
... июль 2015 года Сергей Горохов от лица «Тверской генерации» выдал в кредит 385,5 млн руб. одному из учредителю — компании «Промтехлит», возглавляемой ранее осужденным Игорем Кулешовым. Возврата займа не предусматривалось. С июня по декабрь 2015 года ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

234. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

... чертеж со схемой сборки охладителя воздуха, которая якобы допускала возможность установки на дизели марки «64Г», изготовленные заводом «Русский дизель», охладителей, не предусмотренных проектной и конструкторской документацией. Затем, введя в заблуждение руководство СПб ГУП «Петербургский метрополитен», махинаторы подготовили соответствующие документы для заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования. Как следует из документации на сайте госзакупок, в декабре 2015 года ГУП ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

235. Перемена личины.

Расчетный счет открыт 30.10.2015 г. в ПАО «Промсвязьбанке», расположенном по адресу г. Москва ул. Смирнова д. 10 стр. 22. Проверить данный факт не составит большого труда. Для чего покойнице потребовалось открывать счет? По мнению авторов письма, дело в доходах от трехэтажного административного здания, построенного матерью полковника в 2011 году и сданного в аренду нефтесервисной компании Halliburton. С тех пор арендаторы менялись, но схема получения дохода оставалась простой.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

236. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов.
По данным портала «Банки.ру», с января по июль 2015 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 17,7%, или на 509 млн руб., составив на начало июля 3,4 млрд руб. Пассивы банка на 80% были представлены средствами физических лиц, еще на 9,5 ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

237. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

... юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права». По данным истцов, директора SAFPH по соглашению с GML получают от нее 10% денежных средств, перечисляемых в GML из штихтингов (о существовании такого соглашения впервые заявлял бывший директор нескольких компаний Yukos Дэниел Фелдман в своем судебном иске к штихтингам, РБК писал об этом споре еще в августе 2015 года ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

238. Арест по гарантии.

Как следует из фабулы расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб.— это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест ...
«Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

239. Гранитный след Максименко.

Такая схема вывода активов позволила Сергею Пойманову увести от притязаний кредиторов денежные средства, а также не заплатить налоги.
В октябре 2015 года генерал Максименко предпринял попытку и вовсе развалить уголовное дело в отношении бывшего депутата, для чего, пользуясь лимитом неограниченного доверия у председателя СКР, смог убедить Александра Бастрыкина подписать ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

240. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Влиятельный журнал Forbes оценивает состояние частного инвестора Григоришина в 1,1 миллиарда долларов (данные на 2015 год) и называет его «крупнейшим речным судовладельцем на Украине», а также хозяином крупнеи?шего в Восточнои?
По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google