Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Серые схемы" вооружения ФСО.

"Серые схемы" вооружения ФСО Менеджеров швейцарского концерна Ruag обвинили в откатной системе при поставках техоборудования охране Путина Оригинал этого материала © "Новости Швейцарии", Швейцария, 22.03.2018, Швейцарский концерн RUAG продавал Москве ...
Речь идет, в частности, о сотрудничестве с ФСО в период с 2011 по 2015 гг. За это время швейцарская сторона поставила (на сумму в 15 млн долларов) Федеральной службе охраны России оборудование, позволяющее, установив его, например, на президентские ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

282. Дирекция коллективного растратчика.

... с 31 июля 2015 года, следовало из документов, которые изучал Басманный суд, решая вопрос об аресте госслужащих. Веранда от "грамотного менеджера" Справка ФСБ во многом базируется на показаниях руководителя казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева. Он был задержан в августе 2015 года и, по словам собеседника РБК, близкого к силовым структурам республики, дал показания на руководство Дагестана еще два года назад. «В целях организации преступной схемы ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

283. "Роснефть" разводили на банкротствах.

... а потом конкурсным управляющим «РН-строй», в 2015–2016 годах — временным и конкурсным управляющим «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская топливная компания». Богданов входил в советы директоров «РН-Западная Сибирь» (бывшая «Черногорнефть»), «Самотлорнефтегаза» и являлся совладельцем еще минимум 30 компаний. [...] Подозреваемые организовали схему несколько лет назад, но тогда они уже не работали в «Роснефти», говорит один из источников РБК. Для организации схемы они использовали украденные бланки ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

284. Голубой замок Евгения Гинера.

Несмотря на то, что Гинер-младший указан как конечный владелец футбольного клуба в отчетности за 2016 год, реальное управление и фактический контроль на конец 2015 года (момент реализации проекта «ЖК на Ивановской») находились в руках его отца ...
*** Схема собственности застройщиков стадиона "ВЭБ Арена"
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

285. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Помимо всего прочего, документы обнажают, что Appleby часто предлагала трастовые соглашения в "одном пакете" со схемой уклонения от уплаты налогов на острове Мэн", — отмечает автор.
Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

286. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... в Пензу, проводятся следственные действия», — добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что в 2013–2015 годах в недрах «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области», которое возглавлял племянник экс-губернатора, действовали так называемые «серые» схемы движения финансовых активов ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

287. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Схема позволила банкирам «противоправно и безвозвратно обеспечить переход средств вкладчиков банка в свою собственность и распорядиться ими по своему усмотрению», — зачитал гособвинитель. Юрий Пирогов Летом 2015 года у МАСТ-банка отозвали лицензию.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

288. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises ...
Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам».
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

289. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

по "молдавской схеме" только в 2015 году. — Врезка К.ру] Платона обвиняют в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года молдавского Banca de Economii ("Сберегательный банк") более 800 млн леев (около $40 млн). Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием. Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

290. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.

Экс-чиновник отвечал за проект с 2013 по 2015 год, при этом долгострой продолжается уже более десяти лет, его стоимость превысила 40 млрд руб. Нынешний куратор стройки вице-губернатор Игорь Албин вчера заявил, что ущерб от махинаций на этом объекте ...
В июле 2016 года сотрудники ГСУ СКР при поддержке полиции провели серию обысков в этих организациях, придя к выводу, что ТДМ (известна участием в строительстве второй сцены Мариинки) была основным игроком в реализации схемы хищения, а субподряд ей ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

291. $50 млн для премьера Борисова.

... банка ВТБ. Напомним, что БТК является крупнейшим телекоммуникационным оператором Болгарии и спор за владение этой компанией длится с ноября 2015 года, когда банк ВТБ объявил о продаже находящихся у него в залоге акций компании с целью погашения долга ...
Схема по поглощению БТК — это не только безвозвратные потери, но и серьезные репутационные риски для ВТБ. Во-первых, сделка уже сегодня привела к лавине судебных споров и скандалов, а потому наносит урон репутации российского банка в информационном ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

292. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Оригинал этого материала © "Век", 07.06.2016, Фото: via "Век", ysia.ru, "РГ" Как "попилить" "Алмазный мир" на троих Схема топ-менеджера компании Сергея Хирьякова под "крышей" главы "Алросы" Жаркова и шефа Гохрана Юрина Сергей Смирнов “Алмазный мир” попал в поле зрения прессы после того, как государство изъявило желание продать свой пакет акций (52,4%) в этой компании. Торги должны были состояться в конце декабря 2015 года.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

293. Дело о взятке премьеру Украины Арсению Яценюку за назначение "с голоса".

Весной прошлого года разгорелся другой скандал, когда украинский кабмин уволил главу Государственной финансовой инспекции Украины Николая Гордиенко, который обвинял правительство в курировании коррупционных схем. Гордиенко был отстранен от исполнения обязанностей в начале марта 2015 года.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

294. ИГ делает деньги на валюте.

Схема выглядит следующим образом.
В 2015 г. экстремисты запретили пунктам совершать переводы за пределы их территории без квитанции о том, что клиент заплатил 10%-ный религиозный налог.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

295. Инструкции Фемиды.

В Красном же, получается, авторская пономарёвская схема с привлечением незначительных представительниц Фемиды получила своё дополнительное развитие.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

296. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Как стало известно «Росбалту», Алексей Бурнацев был задержан сотрудниками ГУ МВД РФ по Москве еще летом 2015 года, однако правоохранительные органы решили не придавать огласке данный факт. С тех пор суды исправно продлевают ему сроки содержания под стражей — последний раз, 30 декабря 2015 года, Бурнацева оставили в СИЗО до апреля 2016 года. По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран. Действовали они по схеме ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

297. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Николай Мартыненко брал в Панаму Офшору украинского депутата чешская "Шкода" откатывала 15-20% от контракта с госкомпанией "Энергоатом" Оригинал этого материала © Сергій Лещенко, 26.11.2015, "Уотергейт" Яценюка, Фото: patrioty.org.ua, Иллюстрации: via Сергій Лещенко Николай Мартыненко Дело против Николая Мартыненко в Швейцарии оказалось проще, чем я думал. Схема получения ним взяток просто и бесхитростна.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

298. Выгодная партия Евгения Сивкова,

Вся эта деятельность так или иначе направлена на извлечение прибыли из торговли различными схемами так называемой оптимизации налогообложения (что такое подобная «оптимизация», в бизнес-кругах хорошо знают), чего Сивков и не скрывает. Его научные и даже литературные труды так и называются — «Черная и Белая оптимизация налогов 2015 года» (2600 схем), «Четкие технологии прохождения налоговых проверок, без начислений».
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

299. Пиарщиков гонят из власти.

Замглавы администрации пермского губернатора Кирилл Маркевич скармливал бюджет своим СМИ, морил чужие Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.11.2015, Фото: business-class.su Пиарщиков гонят из власти Николай Круглов Кирилл Маркевич Масштабная ...
Считаю, что администрация губернатора Прикамья Виктора Басаргина трактует данное указание главы государства, закрывая глаза на те коррупционные схемы, с которыми Владимир Путин призывает бороться.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

300. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier Арестован хозяин бутиков, вошедший в топ-5 контрабандного мира Петербурга Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2015, Владелец бутика Cartier перешел из потерпевших в подозреваемые, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин Дмитрий Зарубин Басманный суд Москвы арестовал владельца петербургского бутика Cartier Дмитрия Зарубина в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google