Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Источник «Досье» предполагает, что такой инцидент мог произойти примерно 10 лет назад, поскольку уже в 2014–2015 годах СОРМ прошел основательную модернизацию и получил более серьезную защиту — на пультах системы был введен свой собственный интранет с ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

902. У нас длинные листья.

Эти незатейливые наблюдения перечислены в сводной таблице, которую в 2015 году составил будущий глава ЧВК «Конвой» Константин Пикалов для своего куратора в ГРУ — Дениса Смолянинова. К тому времени российская власть начала гибридную войну в Украине и придумала простую идею: бандиты могут встать на службу родине через ЧВК — полулегальные структуры, которые негласно выполняют государственные задачи. В 2022 году Евгений Пригожин отточил эту схему, завербовав тысячи зеков для войны с Украиной.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

903. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2020 году именно эти бизнесмены стали фигурантами громкого «сахарного дела» в Беларуси, как участники коррупционной схемы.
Однако в 2015 году в «Подиум Стар» с долей 25% вошел свояк Лукашенко Владимир Кулаков.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

904. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

fonar.tv, 11.08.2023, "Силовики задержали бывшего руководителя белгородского "Центра экологической безопасности": По предварительным данным, сотрудники учреждений организовали преступную схему и получали взятки на системной основе от коммерческих ...
Игорь Белоковаленко (справа) открывает филиал "УРАЛСИБа" в Старом Осколе (2008 г.) Семейный бизнес — "Славянский" фитнес Наше расследование начинается в 2015 году, когда Игорь Белоковаленко и дочь экс-губернатора Ольга Савченко подают совместный иск ...
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

905. Флагман черноморской флотилии Путина.

Сами компании были вовлечены в схему с перепродажей акций проекта «Ямал СПГ», которая позволила Путину получить $1,1 млрд.
Victoria доставили в Италию, но верфь ISA Yachts так и не приступила к работе, и в 2015 году корабль перевезли в Турцию.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

906. Эдуард Апсит откупился донатами.

Однако эта сумма не кажется внушительной в сравнении с заработком бизнесмена на серых схемах.
В тендере (проходил в 2015 году) по обслуживанию Брестского локомотивного депо речь идет о сумме в неденоминированных рублях.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

907. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
В 2015 году Горетти и бывшего министра культуры Эрнана Ломбарди осудили за отмывание денег, украденных у муниципального управления Буэнос-Айреса (позже дело закрыли).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

908. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины. В протоколе приговора прокурор Министерства юстиции отметил, что пара «дополнительно контролирует» миллионы долларов за границей. Местонахождение и происхождение оставшегося состояния Диас остаются загадкой. Но, по крайней мере, часть из них, судя по всему, попала в хранилище Лихтенштейна. Прокуроры этого буколического альпийского штата утверждают, что в 2014 и 2015 годах оффшорная компания ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

909. Засекреченный партнер Иван Егоров.

В августе 2015 года компания Ивана Егорова «Звезда», зарегистрированная незадолго до этого, получила разрешение ФАС на покупку, а к февралю 2016 года собственником терминала стала «Транснефть».
Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в Газли следует из банковских документов, с которыми ознакомился «Досье»: — узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

910. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

Мы нашли целую коллекцию авиабилетов из Москвы в Пизу (это ближайший аэропорт к Форте-дей-Марми) [...] Летом 2015 года советница Шойгу едет не в аннексированную Алушту, а снова в Италию, заехав еще и в Амстердам.
Схема из файла письма Все по очереди выступают, в перерывах конферансье читает стихи, а Левон Оганезов аккомпанирует.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

911. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

— Они выдумали схему, — говорит Евгений Рыбин.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

912. Остров невезения Александра Ефанова.

Самарская фирма "Эра" фактически за бесценок получила здесь 40 гектаров через сомнительную схему приватизации.
Ефановы в ней не живут с 2015 года, и с тех пор жилплощадь сдаётся в аренду по московскому ценнику.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

913. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

Страна.ua, 16.05.2023, "НАБУ рассказало о масштабной коррупционной схеме в Верховном Суде.
Карьера Князева живо развивалась и уже в 2015 году он был избран председателем Николаевского окружного административного суда.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

914. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
В 2012–2015 годах возглавляемый Яловым комитет, а также областное АО «Инновационное агентство Ленинградской области» (в руководство которого входили подчиненные Ялова), заключает с ЦСР СЗ шесть контрактов на 44 млн руб. «Центр» должен был провести ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

915. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Третьего июня 2015 года Tinello заключила соглашение о кредите на сумму 7,5 миллиона долларов с Marcap Investments Group Limited, кипрской «дочкой» Marshall Capital.
«Любая организация в ЕС, замешанная в этой схеме, виновна в содействии уклонению от санкций», — говорит Китинг из Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

916. Общежитие власти Калининграда.

Кроме того, «Хроники» выяснили, что такую же схему повторили с соседней квартирой.
Купил квартиру в 2015 году.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

917. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

Операция по зачистке Следственный комитет сообщает, что преступное сообщество раскрыто благодаря совместной работе с ФСБ и главным управлением собственной безопасности МВД. Наш источник уточняет, что первыми схему раскопали московские оперативники ...
Коммерсант.Ру, 11.04.2023, "Ростовских полицейских объединяют в сообщество": По данным следствия, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону с июля 2015 года по настоящее время.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

918. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

Источники в мэрии уральской столицы сообщают, что команда Кочеткова создает схему извлечения прибыли из муниципального предприятия.
... и власти — 9 октября 2015 года Кировский суд Екатеринбурга признал факт мошенничества с базой со стороны Клока, а уголовное дело закрыл за истечением срока давности. По словам Сергея Буцырина, каково же было его удивление, когда в 2015 году стало ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

919. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Компания Felicity купила недвижимость в 2006 году, когда детям Адоньева было от девяти до двух лет. В 2015 году компания также приобрела «компьютерную базу данных» за 450,7 тысяч евро, которая сегодня числится среди активов детей Адоньева.
Совладелец Yota Сергей Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

920. Андрей Андреев и Пианист с кувалдой.

Но мэру эта схема не сошла с рук, поэтому в 2021 году он отправился под суд. Дело всё ещё рассматривается, защита Виноградова сумела добиться самоотвода судьи, а силовики даже не смогли отстранить градоначальника от службы — он вышел из СИЗО и вскоре ...
Он куда-то пропадает из поля зрения трудового законодательства и находится только 15 мая 2015 года — уже на госслужбе, в Управлении культуры администрации города Троицка.
Дата: 17.03.2023 Копия в Google