Поиск по "схема 2015". Результатов:
2015 - 4364
,
схема - 7036
.
Результаты с 101 по 120 из 1363.
Результаты поиска:
- 101. Схема краха Анатолия Мотылева.
-
Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015
Копия в Google
- 102. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
-
Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и ...
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 103. Грязные миллиарды в HSBC.
-
[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного Барона — Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен, а также победитель двух теннисных турниров Большого шлема, депутат Госдумы РФ Марат Сафин.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 104. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".
-
["Радио Азаттык", 19.01.2015, "Из-за скандала вокруг Каримовой президент Telenor покинул Vimpelcom": Журналисту, главе проекта освещения вопросов организованной преступности и коррупции в Боснии-Герцеговине Миранде Патручич удалось завладеть документами, указывающими на финансовые отношения между компанией Telenor и Takilant. Как рассказала в беседе с радио «Озодлик» наша коллега, эти две компании использовали простую схему сокрытия незаконных транзакций.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 105. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
-
Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.
В 2015 году Агилар обратился к Антонио Пере, который ранее работал в правительстве Эквадора.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
- 106. Сборная "Первого канала" по распилу.
-
Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала.
Дата: 15.12.2022
Копия в Google
- 107. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
... в коррупционной схеме. Гу условно приговорили к смертной казни, позже приговор заменили пожизненным заключением. Тем временем Чэнь боролся за право остаться в Канаде. В Управлении пограничных служб посчитали, что давать ему гражданство «неприемлемо», но адвокаты убедили федерального судью пересмотреть это решение. Пока шло разбирательство, Чэнь и его родные сменили имена, опасаясь последствий выпущенного Китаем ордера на арест. Как видно из документов на собственность, в 2015 году Цзыцзюнь и его ...
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 108. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.
-
Предыдущее расследование раскрыло, что существовавшая с 2014 по 2015 год Berly Trade состояла в сети офшорных фирм, которые вывели из Украины десятки миллионов долларов. В числе этих средств были предполагаемые взятки, которые платили в том числе тогдашнему главе украинского госпредприятия по изготовлению и экспорту оружия, первому заместителю генпрокурора и ведущему парламентарию. Средства выводили за границу, чтобы покупать элитную недвижимость для высокопоставленных чиновников. Эта схема ...
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
- 109. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
-
Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более ...
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
- 110. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".
-
Интересно, что "ТопПром" и "Кузбассразрезуголь" работают вместе не первый год. Учитывая, что с 2015 года "Кузбассразрезуголь" поставляет на обогатительные фабрики Королева свой уголь, и объёмы были идентичны 2017-му году, то можно предположить, что за 2015-2016 годы "ТопПром" по аналогичной мошеннической схеме похитил еще более 200 тысяч тонн угольного концентрата марки "СС".
Дата: 17.01.2019
Копия в Google
- 111. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.
-
... Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп», и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который, по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием. [Ведомости.Ру, 25.12.2018, "За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли": «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются. В 2015 г. она утроила выручку до 40,7 млрд руб ...
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
- 112. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков. Риски компенсировались высокой доходностью кредитуемых проектов, но с 2015 года, после падения продаж на рынке жилой недвижимости, многие банки перестали кредитовать неначатые объекты.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 113. Александр Сабадаш получил 7 лет.
-
В МВД же заявили — к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический». И в сентябре 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного магната Александра Сабадаша. «Росбалт» ранее описывал преступную схему, по которой, если верить обвинению, деньги выводили из «Таврического».
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
- 114. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
-
Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" занимался, по меньшей мере, 26 оружейными сделками на общую сумму 29,5 миллионов долларов в 2015 и 2016 годах. К ним относятся миллионы, заработанные в рамках схемы отмывания оружия.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
- 115. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
-
13 января 2015 года Илья Юров практически бежал по нью-йоркскому Центральному парку на встречу с владельцем финансового холдинга «Открытие» Вадимом Беляевым.
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
- 116. Лихие поглощения Александра Клячина.
-
Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной ...
В июле 2015 года дело было возвращено Бутырским судом снова в следствие.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
- 117. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.
-
... на президента Башкирии Рустэма Хамитова Андрей Кулешов Александр Филиппов Рустэм Хамитов В столице Башкортостана расследуется мощная коррупционная схема, с помощью которой из федерального бюджета были де-факто похищены, по первым подсчетам, 546,7 млн ...
Подобные мероприятия проводятся в отношении вице-мэра не впервые: в 2015 году его деятельность уже попадала в поле зрения правоохранителей.
Дата: 22.02.2017
Копия в Google
- 118. Мединский и партнеры.
-
В 2015 году Гаглоеву удалось добиться почти стопроцентного выполнения намеченного творческого плана «Росгосцирка» — однако зрителей это особенно не привлекло.
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
- 119. Фасадная федерация.
-
Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Андрей Ишков До 2015 года представительство Омской области возглавлял бывший генерал-полковник пограничных войск Виктор Войтенко, ушедший после объединения областного и городского ведомств на пенсию.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
- 120. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
-
Сам Герасименко с конца 2015 года находится в Швейцарии.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google