Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема 2015". Результатов: 2015 - 4364 , схема - 7036 .
Результаты с 101 по 120 из 1363.

Результаты поиска:

101. Схема краха Анатолия Мотылева.
Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google
102. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
103. Грязные миллиарды в HSBC.
[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного Барона — Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен, а также победитель двух теннисных турниров Большого шлема, депутат Госдумы РФ Марат Сафин.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
104. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".
["Радио Азаттык", 19.01.2015, "Из-за скандала вокруг Каримовой президент Telenor покинул Vimpelcom": Журналисту, главе проекта освещения вопросов организованной преступности и коррупции в Боснии-Герцеговине Миранде Патручич удалось завладеть документами, указывающими на финансовые отношения между компанией Telenor и Takilant. Как рассказала в беседе с радио «Озодлик» наша коллега, эти две компании использовали простую схему сокрытия незаконных транзакций.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google
105. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.
В 2015 году Агилар обратился к Антонио Пере, который ранее работал в правительстве Эквадора.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google
106. Сборная "Первого канала" по распилу.
Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google
107. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
... в коррупционной схеме. Гу условно приговорили к смертной казни, позже приговор заменили пожизненным заключением. Тем временем Чэнь боролся за право остаться в Канаде. В Управлении пограничных служб посчитали, что давать ему гражданство «неприемлемо», но адвокаты убедили федерального судью пересмотреть это решение. Пока шло разбирательство, Чэнь и его родные сменили имена, опасаясь последствий выпущенного Китаем ордера на арест. Как видно из документов на собственность, в 2015 году Цзыцзюнь и его ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
108. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.
Предыдущее расследование раскрыло, что существовавшая с 2014 по 2015 год Berly Trade состояла в сети офшорных фирм, которые вывели из Украины десятки миллионов долларов. В числе этих средств были предполагаемые взятки, которые платили в том числе тогдашнему главе украинского госпредприятия по изготовлению и экспорту оружия, первому заместителю генпрокурора и ведущему парламентарию. Средства выводили за границу, чтобы покупать элитную недвижимость для высокопоставленных чиновников. Эта схема ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
109. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
110. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".
Интересно, что "ТопПром" и "Кузбассразрезуголь" работают вместе не первый год. Учитывая, что с 2015 года "Кузбассразрезуголь" поставляет на обогатительные фабрики Королева свой уголь, и объёмы были идентичны 2017-му году, то можно предположить, что за 2015-2016 годы "ТопПром" по аналогичной мошеннической схеме похитил еще более 200 тысяч тонн угольного концентрата марки "СС".
Дата: 17.01.2019 Копия в Google
111. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.
... Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп», и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который, по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием. [Ведомости.Ру, 25.12.2018, "За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли": «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются. В 2015 г. она утроила выручку до 40,7 млрд руб ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google
112. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков. Риски компенсировались высокой доходностью кредитуемых проектов, но с 2015 года, после падения продаж на рынке жилой недвижимости, многие банки перестали кредитовать неначатые объекты.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
113. Александр Сабадаш получил 7 лет.
В МВД же заявили — к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический». И в сентябре 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного магната Александра Сабадаша. «Росбалт» ранее описывал преступную схему, по которой, если верить обвинению, деньги выводили из «Таврического».
Дата: 25.10.2017 Копия в Google
114. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" занимался, по меньшей мере, 26 оружейными сделками на общую сумму 29,5 миллионов долларов в 2015 и 2016 годах. К ним относятся миллионы, заработанные в рамках схемы отмывания оружия.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google
115. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
13 января 2015 года Илья Юров практически бежал по нью-йоркскому Центральному парку на встречу с владельцем финансового холдинга «Открытие» Вадимом Беляевым.
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
116. Лихие поглощения Александра Клячина.
Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной ...
В июле 2015 года дело было возвращено Бутырским судом снова в следствие.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google
117. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.
... на президента Башкирии Рустэма Хамитова Андрей Кулешов Александр Филиппов Рустэм Хамитов В столице Башкортостана расследуется мощная коррупционная схема, с помощью которой из федерального бюджета были де-факто похищены, по первым подсчетам, 546,7 млн ...
Подобные мероприятия проводятся в отношении вице-мэра не впервые: в 2015 году его деятельность уже попадала в поле зрения правоохранителей.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google
118. Мединский и партнеры.
В 2015 году Гаглоеву удалось добиться почти стопроцентного выполнения намеченного творческого плана «Росгосцирка» — однако зрителей это особенно не привлекло.
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
119. Фасадная федерация.
Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Андрей Ишков До 2015 года представительство Омской области возглавлял бывший генерал-полковник пограничных войск Виктор Войтенко, ушедший после объединения областного и городского ведомств на пенсию.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google
120. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Сам Герасименко с конца 2015 года находится в Швейцарии.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 69

Последние запросы

Артем Малышев
ВТБ и Путин
Кийко Андрей Юрьевич
Профсоюз в суде
(Документы)
ВТБ и Путин
Крыша поехала
Обыски в Минпромторге
Завод источник Санкт Петербург
Андрей Цыганков
Подольский В. Д.
ВТБ и Путин
Крыша поехала
Решетников максим
Арбенина
Крыша поехала
Пешков в
Крыша поехала
ВТБ и Путин
Никита колесников
Российская газета
Крыша поехала
Дело боронов
Сынах Анатолий
Крыша поехала
Подольский В. Д.
Локтионов анатолий
Крыша поехала
Устинов Владимир
Крыша поехала
Суды ссср
Крыша поехала
Генерал Ганеев
Дело боронов
Владимир цветков
Крыша поехала
«Черкизовский»
Родственник генерала ФСБ
«Черкизовский»
Ким дмитрий
«Черкизовский»
Консалтинговая фирма Эксперт
Мишустин михаил владимирович
Крыша поехала
Кравцова ирина сергеевна
ООО ЭЛИТА
Шикотан

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru