Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

По оценке издания, Новошахтинский и Марийский НПЗ на этой схеме мог сэкономить 10 млрд рублей. Новошахтинский НПЗ и Минэнерго на запросы «Проекта» не ответили. [...] Дары природы Еще один залог успеха предприятий Медведчука-Козака — самостоятельная нефтедобыча. В 2015 году «НЗНП Трейд» получил право на разработку одного из трех крупнейших месторождений Ханты-Мансийского автономного округа — Гавриковского.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

162. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Суть схемы — что произошло В 2009-2010 компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,96 млрд грн. Из этой суммы 774 млн грн — основной долг ...
Будучи уже крупным бизнесменом и провернув несколько удачных афер в России, в 2015 году Фукс решил сбежать в Украину.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

163. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Эта схема, вероятно, позволила Гусинскому заработать несколько сотен миллионов долларов.
Это могло принести предпринимателю от $172 млн до $529 млн. В 2015 году новое руководство «Газпром-Медиа» устроило конференцию для производителей контента.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

164. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

... в 2015 году). Однако каких-либо подтверждений этому тезису пока найти не удалось. В первый год работы Миронова на СвЖД сопровождался атаками на компанию «ТрансСиб-Урал» и екатеринбургский филиал ОАО «Вторая грузовая компания». Связка частной бизнес-структуры и дочерней компании РЖД на тот момент обеспечивала работу основной части дорожно-кольцевых маршрутов (ДКМ), вывозящих щебень со Среднего Урала на стройки северных регионов УрФО. Депутаты Заксобрания поднимали вопрос, нет ли у такой схемы ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

165. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Протоптанной налоговой дорожкой Налоговики опасаются, что экс-чиновник может повторить уже опробованную им схему ухода от налогов с помощью банкротства своих компаний. Его прежняя головная фирма, Промышленная Группа «Ладога», некогда один из лидеров российского алкогольного рынка – в 2015 году неожиданно для участников рынка стала банкротом.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

166. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

А в феврале 2015 года Приморское УФСБ возглавил Игорь Стручков. После этого операция по зачистке региона от лидеров контрабандных схем почему-то резко сошла на нет. Более того, корейский клан воспрял духом, не только полностью возобновил свою работу по массовым поставкам товаров из Китая, но и довел ее до не виданных ранее масштабов.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

167. Растратчик из тыла.

[ИА "Росбалт", 14.09.2017, "Замдиректору ФСИН Коршунову предъявили обвинение в растрате 160 млн рублей": По данным следствия, в 2015—2016 годах Коршунов организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов ...
Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

168. Мутные воды питерской "наружки".

Вместо хоть и непростой, но легко просчитываемой схемы — договор с оператором, понятные деньги в бюджет, из бюджета — процент от собранного в ГЦРР — выстроили сложную новую комбинацию. ГЦРР собирает деньги за «незаконное обогащение». Сколько точно, посчитать сложно — суммы постоянно меняются, операторы оспаривают их в судах, договариваются об изменениях, а ещё и рекламные конструкции регулярно сносятся. Шаг третий. В 2015 году процент вознаграждения ГЦРР возрастает до 20%, в 2016-м — до 21%.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

169. Госантракт.

Фонды для себя Мариинский театр и благотворительный фонд его директора — не единственные, кто участвует в подобной схеме распределения бюджетных средств. Владимир Кехман назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года, после скандала с оперой «Тангейзер».
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

170. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Щукин попал в поле зрения подчиненных Захарченко осенью 2015 года.
В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

171. Распилочный картель Пригожина.

Теперь, спустя год у нас есть сто процентные доказательства, что все эти компании находились, как минимум, до конца 2015 года под контролем Евгения Пригожина, и управлялись через головную организацию — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Схема крупнее Из схемы видно, что компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» переводила средства на счет «Мегалайн», которая потом использовала их для обеспечения своих заявок в тендерах и заявок других подконтрольных пригожину фирм.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

172. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Сергей Лобанов стал основным владельцем ООО «Арсеналъ МС» в начале 2015 года, компания до сих пор занимается обязательным медицинским страхованием в Крыму.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

173. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

По предварительным оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2015 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. Его обширные связи в ФСБ и МВД, умение их использовать, широко известны и в рекламе не нуждаются. Без этих особых умений Хорева вряд ли Светлицкому так долго бы удавалось оставаться безнаказанным. Но очевидно, схема Хорев — Светлицкий дала сбой.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

174. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

... безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО, нанесенный организации ущерб, по ...
— Врезка К.ру] Чем еще занимался глава РАО Недвижимость В 2015 году Федотов купил замок в исторической области Хайленд в Шотландии за ?1 млн (81 млн руб., следовало из документов из британского реестра о собственности.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

175. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

До 2015 года компания Matrix Overseas Trading Inc. вела достаточно активную деятельность, но упомянуть о ней в своих декларациях Молодцов почему-то забыл.
Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

176. Мелодия рейдерского захвата.

Эксперты полагают, что Андрей Кричевский попытался провернуть схему, сильно смахивающую на рейдерство, применительно к самому Российскому авторскому обществу, руководителем которого является Сергей Федотов. Так, 17 июля 2015 года была проведена незапланированная конференция РАО, на которой было объявлено, что РСП, ВОИС и РАО объединятся в единую структуру.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

177. Александр Зарубин в международном розыске.

Схема управления активами республики выстраивалась больше десяти лет и к 2015 году была полностью отлажена.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

178. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги?
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

179. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Однако нужно заметить, что именно тоннели стали основой успеха наркобизнеса «Эль Чапо», оттого особенно удивительно, что начальство тюрьмы не учло это. ["РАПСИ", 14.07.2015, "Вместе с мексиканским наркобароном Коротышкой могли бежать еще пять человек ...
Тогда Гусман перешёл на «зеркальную» схему.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

180. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

... 13.04.2015, Фото: via simaodiascomoeuvejo.com.br Операция "Автомойка" Уилл Коннорс, Лусиана Магаляс Дилма Руссефф Прошлым летом бывший топ-менеджер государственной нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) Паулу Роберту Коста затравленно смотрел на шестерых федеральных прокуроров, сидевших с каменными лицами по другую сторону стола в кабинете в городе Куритиба на юге Бразилии. Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google