Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода активов". Результатов: активов - 5807 , вывода - 5087 , схемы - 6048 .
Результаты с 1 по 20 из 895.

Результаты поиска:

1. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".
Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019
2. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).
Дата: 29.07.2005
3. Банкформирование Владимира Романова.
Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014
4. Путь "черного" Вдовина,
Как известно, высокие ставки по «своим» клиентам категории VIP является косвенным признаком вывода активов — абсолютно легально банк выставляет нерыночную доходность по депозитам, и до недавнего времени никого такая финансово-неэффективная для банка сделка не волновала. Другая причина высоких ставок — банкиры хотят привлечь больше клиентов под высокие ставки, чтобы потом вывести активы и банкротить банк. Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь ...
Дата: 13.12.2016
5. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего распределения в виде скрытых зарплат и вознаграждений участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм в оффшорных зонах, а также для использования этих финансовых средств для приобретения активов на территории Российской Федерации ...
Дата: 22.04.2005
6. "Траст", который увели.
В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка «Траст», санация которого обойдется государству в колоссальные 127 млрд руб. «Причиной возникновения у банка “Траст” финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые ...
Дата: 16.01.2015
7. Банковский бизнес по-русски.
Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает он. «А именно по использованию средств вкладчиков в своих личных целях, на свои проекты», — уточнил директор департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев.
Дата: 22.03.2013
8. Как уводили "молдавский миллиард".
Фидуциарные операции чаще всего осуществляются для прикрытия в интересах собственников и топ-менеджмента банка отсутствия у него реальных активов или прикрывают вывод активов. Такая практика распространена в России. К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся «Петрофф-банке».
Дата: 15.03.2016
9. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
С приходом Юргенса в РСА схема, которую связывают с Гришиным и фигурировавшая в истории с «Гранитом», была апробирована и банкротстве страховых компаний «Национальное качество», «Континенталь», «Восток-Альянс», «Генеральный страховой альянс», СК «Инвест-Альянс» была усовершенствована. Теперь бизнес-модель строилась не на выводе активов из близких к банкротству страховых компаний.
Дата: 31.07.2019
10. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
"Маски-шоу", пожарные и ходоки с "корочками" СВР Все схемы вывода активов из «Российского капитала» были подробно изложены в письмах Александра Лебедева в Минфин, Центральный банк, АСВ, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Какая последовала на них реакция?
Дата: 11.02.2011
11. Голоса в Думе продаются.
Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов. = = 58. КОСТЕРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Руководитель Департамента сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Махинации с кредитами, лизинговыми схемами и ГСМ, дотации, нанесение ущерба государству.
Дата: 12.09.2000
12. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
В этой афере следствие подозревает часть акционеров, прописанных в Москве, которые, по версии следствия, помогали выходцу с Урала, Урину в выводе активов.
Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по ...
Дата: 18.04.2012
13. 100 миллиардов коню под хвост.
Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка". — Например, неадекватная оценка активов". Впрочем, по его словам, у банка есть письменное заверение бывших ационеров Мособлбанка о том, что имеются "некие существенные активы, которые могут быть ...
Дата: 17.06.2014
14. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
— Врезка К.ру] *** В результате вывода активов из "Макси-групп" НЛМК добился существенного снижения капитализации "Макси-групп", обесценив и долю Николая Максимова Версия Максимова Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.07.2009, Максимов атакует ...
Схему рассказал представитель «Макси-групп»: «дочка» «Макси-групп» заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО «УК УЗПС» за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни ...
Дата: 16.07.2010
15. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Он красноречиво убеждал, что, в первую очередь, сам лично понесет возможную ответственность за незаконный вывод активов, но готов пойти на это ради благой цели расчистки баланса банка. И сотрудники поверили. Сергей Леонтьев Схема приглянулась владельцам банка, и спустя несколько лет они решили видоизменить её и использовать по гораздо более приятному назначению — забирать деньги из банка себе лично.
Дата: 05.04.2017
16. Пенсионная афера "Века".
Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина». Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше. По данным выписки о вложениях НПФ «Благовест» (есть в распоряжении Forbes), в октябре 2015 года в активах фонда были ИСУ «Кредитный портфель» на 3,3 млрд рублей — это 70% активов фонда.
Дата: 22.11.2016
17. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России.
... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Дата: 22.08.2014
18. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.
По словам депутата, правоохранителей особенно заинтересовали изложенные в докладе сведения об использовании консорциумом "Альфа-групп" различных схем вывода капиталов за рубеж.
Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% нефтедобывающего актива "Альфы" - ТНК-ВР, а также 43,6% "Голден Телекома", 43,5% "Киевстара", 24,5% "Вымпелкома", 21,1% "Мегафона" и 80,4% торгового дома "Перекресток".
Дата: 27.07.2006
19. "Не путайте экспансию с бегством".
"Неудивительно, что эти "офшорные аристократы", или лидеры по выводу активов, находятся в списке богатейших людей по версии журнала "Форбс", - продолжил эту мысль Михаил Делягин.
- Почему практика использования оффшорных схем минимизации налогов привлекла Ваше внимание сейчас, а не, скажем, в конце 90-х годов, когда деньги из России уходили куда более внушительным потоком?
Дата: 22.05.2006
20. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.
Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук Владельцев "Азовмаша" за вывод активов украинского холдинга кредиторы преследуют на Кипре Оригинал этого материала © "БизнесЦензор", Украина, 23.05.2017, Кипрский суд открыл уголовные дела против ...
При этом новосозданные торговые компании активно используют схему открытия-закрытия счетов в банках под определенные группы экспортных поставок.
Дата: 24.05.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 45

Последние запросы

Алексей галицкий
Геворкян георгий
Кулик алексей викторович
Следственное управление or (1,2)
Дмитрий родов
Г
Геворкян
В.А. Дмитриев
Шевченко вячеслав венко
Зайцев Дмитрий Юрьевич
Жены сечина
Следственное управление AND 1=1
Воры в законе Мытищи
Сына губернатора
Главное управление связи
Торшин николай
Медведев
Монастырский Юрий
Гуриев
Кремлевский повар 10 лет
Коган валерий
Кулик алексей викторович
Союз правых сил
Красноярского
Ивано
Пенза
Газпром
Ольга жлобинская
Чайка прокурор
Богуславский
Числов
Черкасов андрей
Степанов павел
Структура фсб
марат хуснуллин
Фирма юст
Коган валерий
Миниханов
Колесов Евгений
Московской области
АО «О.В.К.-ИНФОРМ»
Мери банк
Евгений
Бек Олег Александрович
Убийство�'||SLeeP(3)
Президент
Ниязов школьницы
Геворкян
Видео порно
Богуславский
Русгидро
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru