Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

Речь идет о неправомерном выводе имеющихся активов на свои аффилированные компании",-- заявили Ъ в пресс-службе ФНС. Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем. "Ситуация вокруг МИАНа заставила задуматься участников рынка недвижимости над тем, как 'обелить' свой бизнес.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

С учетом вышеизложенного, налоговый орган пришел к выводу о том, что заявитель применял незаконную схему ухода от налогов, что подтверждается тем что: ?
... Шевелевой Ларисой Анатольевной рассмотрев в судебном заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Александру Коркину век Барвиху не видать.

... утверждение гособвинителя, что арестованная недвижимость принадлежит господину Коркину лично или на паях, а участки приобретались в том числе за счет средств, полученных от «противоправной деятельности по выводу денежных средств из Российской Федерации», и уже после покупки оформлялись на аффилированные с их владельцами лица или компании. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, Александр Коркин, по мнению следствия, является ключевым участником «молдавской схемы» по выводу денег из России на сумму ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

4. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

5. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный".
«По состоянию на данный момент сведения о привлечении кого-либо в качестве обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу у агентства отсутствуют»,— сообщил представитель АСВ. Как ранее сообщал „Ъ“, сделка купли-продажи недвижимости между ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

6. Кинуть госбанк.

Теперь господин Городнов сотоварищи, по слухам, предпринимает попытки исключить Корнилова П.Н. (на которого и было выведено все недвижимое имущество) из участников преступной схемы, не позволив Сбербанку удовлетворить свои требования за счет недвижимости должника. По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

7. Работа с пятым измерением.

... иногда сравнивают с организованной группой) владеет несколькими объектами недвижимости в Москве и Московской области. С Русланом Шабановичем трудятся разработчик хитрых финансовых схем Галина Игоревна Тарабарина и Нина Васильевна Куталова (Денисенко ...
Умножал капитал целый букет из десятков фирм-однодневок, созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

8. На подхвате у рейдеров.

Именно «Эконика», в конечном счете, получила выгоду от всей экономической схемы, лихо раскрученной вокруг ЗАО «Эталон». В результате, через ряд аффилированных фирм, обувная корпорация стала владельцем недвижимости «Эталона» по остаточной стоимости. Плотный стан участников экономической схемы дополняет «Евразбанк», напрямую связанный с выводом активов «Эталона».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

9. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме ...
Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

10. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу ...
Журналисты также выяснили, что Матраимовы и семья Абдукадыра являются соинвесторами объекта недвижимости в Дубае.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

11. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

12. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Я принес в суд выводы той комиссии, потом дело закрыли. А после 2010 года ко мне попали фотографии, на которых были запечатлены Ширшов, Максим Бакиев и другие его приближенные. И тот снимок, где Ширшов и Максим Бакиев сфотографированы в сауне, я опубликовал в свое время одним из первых. Сейчас ему предъявляют обвинения по «Авроре Плюс», но в его отношении должны были возбуждать уголовные дела в связи с делами в энергосекторе, потому что схемы по недвижимости — это цветочки по сравнению с тем ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

13. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Это стандартная схема совершения сделок с недвижимостью.
... договора, что было сделано исключительно с целью получения возмещения НДС. В решении суда приведено множество фактов, подтверждающих еще один интересный вывод: ОАО „НК ‚Роснефть‘ является взаимозависимой и аффилированной организацией с ЗАО ‚ННК ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

14. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании кредит, она никогда его не возвращает. Такие кредиты, как правило, обеспечены залогом недвижимости и ценных бумаг, которые банк учитывает на своем балансе, но де-факто такие активы обычно ничего не стоят. Одна из самых популярных схем вывода активов в проблемных банках, особенно накануне отзыва лицензии.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

15. Однажды в "Газпроме".

Поводом для предположения о том, что Селезнёв действовал «под крышей», послужил тот факт, что все схемы по выводу средств из «Газпрома» были «освящены» резолюциями главы газового монополиста Алексея Миллера.
Под контроль вновь созданного ООО «Газпром управление активами» отошли объекты социальной сферы и управления недвижимостью.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

16. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Как "утонул" Сберкредбанк В то время, пока я разбирался в схемах вывода денег из банка «Электроника», Владимир Романов не сидел сложа руки.
... ООО «Твое время», находятся в «Договоре ипотеки (залога недвижимости)» №0006/ЮЗ2-15 от 11 ноября 2015 года, заключенном между собственником и банком. Московская недвижимость, некогда принадлежавшая компании «Авиадедал» и перекинутая в ООО «Лесной ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

17. Слив "офшорных энергетиков".

— Врезка К.ру] В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны, носящие межрегиональный характер и обслуживающие территории сразу нескольких областей — Брянской ...
Полученные подконтрольными компаниями средства вкладываются в различные бизнесы, в том числе и в семейный гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости и в России, и за рубежом.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

18. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема III. "Жилищная" Другим способом вывода активов из «Российского капитала» стали ипотечные договора. В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

19. Миллиардные выводы "Миракса".

... работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера. И быстро выяснили, что разветвлённая сеть дочерних фирм холдинга служит ширмой для сбора, «отмывки» и вывода средств частных инвесторов ...
К началу нынешнего года положение группы только ухудшилось: сумма невозвращённых кредитов достигла отметки в 750 млн долларов, а для завершения строительства многочисленных объектов недвижимости девелоперу требовалось привлечь ещё около 1,5 млрд ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

20. Письмо Алексея Френкеля:

С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Для расчистки пространства для них необходимо создать и постоянно поддерживать иллюзию, что российские банки грязные ...
Центральный Банк борется именно с этими явлениями, так как с самим отмыванием он бороться не может - и недвижимость, и таможня, и коррупция, и выборы - всё, где действительно отмываются деньги, находятся вне сферы его компетенции.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google