Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Золотой человек.

В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству. Именно тогда бенефициар новгородского завода привлек юристов к созданию схемы для ухода от ответственности перед кредиторами. Автором мошеннической схемы по уходу Николая Левицкого от ответственности за банкротство «Деки» считают московского адвоката Андрей Резниченко.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

2. "Пирамида" "Фаэтона".

... которым был обеспечен кредит, продается с аукциона, а вырученные деньги идут на погашение долга. К сожалению, эта схема имеет весьма существенный недостаток. Дело в том, что в силу закона средства должника распределяются между займодателями пропорционально сумме долга. При этом, никто не мешает фирме – должнику создать искусственную задолженность перед якобы сторонней коммерческой структурой. Причем, такого размера, что именно ей, по итогам процедуры банкротства, достанется львиная доля активов ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

3. Как снимался Мультибанк.

Однако нанятые топ-менеджеры вскоре покинули Мультибанк, а владельцы «Техносилы» не смогли удержать свой бизнес на плаву: долги группы СВ потянули на дно и банк. […] После банкротства основного владельца — компании СВ — дела банка шли все хуже и хуже.
... если это так, доказать это будет можно, лишь если авторы схемы не слишком задумывались о ее последствиях, что маловероятно,— рассуждает господин Терехов.— Если же схема была тщательно продумана, доказать умысел, как ни парадоксально, будет сложно ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

4. Как банки рисуют отчетность.

... 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»). Многих это останавливает. Хуже, когда за фальсификацией отчетности изначально не стоят коварные «криминальные» планы, и все схемы реализуются исключительно для того, чтобы ЦБ «не ...
Самое печальное в том, что банк, фальсифицируя отчетность, чтобы скрыть свои реальные проблемы с капиталом или плохими долгами, еще больше усугубляет собственное положение.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

5. Добыча власти из нефтяной скважины.

Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить «Аксесс/Ренове» и «Альфе» возможность установления контроля над «ТНК» в процессе ее приватизации в 1997 и 1999 годах, а также захвата и удержания контроля «ТНК» над «Югранефтью». 8. В ходе указанных коррумпированных банкротств некоторые Ответчики организовали продажу ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

6. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд. рублей получил контроль над предприятиями-должниками, чья рыночная стоимость примерно в 5 раз больше. При этом, интересы других кредиторов группы МАИР были полностью проигнорированы, поскольку процедура банкротства предприятий так и не вводилась. В обмен на сговорчивость, Макушкину было обещано освобождение от уголовного преследования. Однако, и это не входило в планы «Сбербанка». Авторы схемы (Ашот Хачатурянц и Игорь Кондрашов) резонно ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

7. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Кроме того, в октябре 1999 г. Горшков отказался от предложения BP-Амоко, акционера ОАО Сиданко, в состав которой входило ОАО "Черногорнефть", приобрести и погасить все долги последнего, что является очевидным признаком того, что банкротство было ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

8. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Предприятие сейчас тоже в стадии банкротства по аналогичной схеме — с долгом в 11 млрд рублей. Данное направление по выдаче марок курировала уже Татьяна Поликарпова, на тот момент, заместитель Ирины Голосной. Именно через Поликарпову, как утверждает Павел Сметана, в 2010-2012 годах проворачивалась первая схема Игоря Чуяна с заводами-однодневками, нанесшая основной ущерб госбюджету — около220 млрд рублей.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

9. Занял, "кинул", в тюрьму.

... банкротстве ПТФ. Похоже, что «мошеннические методы» Михаила Васильевича не меняются. Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве. "Подельники" Белавина А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

10. Как украсть миллиард.

Спрашивается: почему для того, чтобы слаженно и эффективно действовали правоохранительные органы и для того, чтобы рушились подобные криминальные схемы, нужно обязательно наступить на кому-нибудь на мозоль? А дальше? К сожалению, уже сейчас понятно, чьи чубы будут трещать и на этот раз. В случае, если попустительство столичных властей продолжится, то наиболее вероятным развитием событий является управляемое, то есть преднамеренное банкротство.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

11. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

«Мир права», 04. 04. 2001 г. 3.4. Дополнительная эмиссия акций Часто в целях установления полного контроля над предприятием во время его банкротства используется метод дополнительной эмиссии акций. Схема сводится к тому, что сторонний инвестор (А) выкупает кредиторскую задолженность нужного ему предприятия-банкрота (Б) и назначает своего внешнего управляющего. Управляющий объявляет допэмиссию и размещает все новые акции среди кредиторов в обмен на долги предприятия-банкрота.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

12. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

... продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка. Пытаясь спасти свои средства, Росбанк не мог не инициировать банкротства МИЗНа. Но тут же на сцену вышло ООО "Мир финансовых технологий" (МФТ), заявившее в апреле 2012 года в арбитражный суд требования о включении в состав кредиторов МИЗНа. Долги перед МФТ вытекали не из ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

13. Богатый улов "сети ЭВМ".

Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах.
Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

14. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Партнерство заканчивалось тем, что у понравившейся парочке структуры появлялось большое количество искусственно созданных долгов, начиналась процедура банкротства, а в качестве конкурсных управляющих назначались сотрудники «Паритета».
Понятно, он не только постарался спрятать следы аферы, но и с успехом распродал по дешевке имущество МУП. По этой же схеме были похищены и деньги, которые администрация района якобы задолжала другим местным предприятиям — Горводоканал и ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

15. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

«Судя по всему схема проекта поглощения (рейд-проекта) выглядит следующим образом: создание задолженности интересующей компании («Прогресс») перед подконтрольной компанией («Эс Джи Девелопмент») и истребование недвижимости в счет погашения долгов в рамках гражданского процесса, банкротства или уголовного дела. В результате недвижимость на подконтрольном «Эс Джи Девелопмент», «Прогресс» очищен от долгов и может строить.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

16. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Таким образом у «Скайблок Лимитед» появилось необоснованное право «требования к заводам-банкротам и возможность контроля над процедурами банкротства». Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в ...
Эта примерно была сумма долгов компании «Эстар» перед кредиторами».
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

17. Ярприхватстрой.

Они лишь придумали новые, куда более продвинутые схемы. Труднее всего провернуть умышленное банкротство в Москве, что в принципе понятно – всё же в столице уровень финансового сознания общества и уровень компетентности власти выше.
А затем владелец «Ярдорстроя» через городской комитет по управлению муниципальным имуществом оформил договоры передачи себе имущества погрязшего в долгах ГДУ. Единственный акционер ГДУ – Комитет управления муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

18. Кинуть госбанк.

... хорошо знакомый авторам мошеннической схемы Олег Вдовин, который в ходе своей деятельности «кинул подачку» кредитору, выплатив немногим более 1 млн. рублей. Затем конкурсный управляющий пытался завершить процедуру банкротства должника, а когда ...
Андрей Городнов заклинает именем Путина, лишь бы не отдавать Сбербанку долг в 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Век", 17.02.2012, Фото: via "Век" Кинуть госбанк Владимир Солнцев Андрей Городнов Владелец ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» Андрей ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

19. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Обкатку схемы банкротства и вывода средств волгоградские мошенники провели еще в 2008 году, когда были выведены средства в сумме 150 млн руб. при осуществлении банкротства ОАО «ВгКС», которое исполняло функции коммунального оператора в 2004-2005 ...
нового коммунального перепродавца ЗАО «РЭС», которое три года продавало электроэнергию, полученную от «Волгоградэнергосбыта» и накапливало долги.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

20. Виктору Байкову скинули полсрока.

... ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с продажей несуществующих инвестиционных золотых монет, что по ...
Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google