Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы долгов и банкротство". Результатов: банкротство - 2321 , долгов - 4852 , схемы - 6135 .
Результаты с 1 по 20 из 618.

Результаты поиска:

1. "Пирамида" "Фаэтона".
... которым был обеспечен кредит, продается с аукциона, а вырученные деньги идут на погашение долга. К сожалению, эта схема имеет весьма существенный недостаток. Дело в том, что в силу закона средства должника распределяются между займодателями пропорционально сумме долга. При этом, никто не мешает фирме – должнику создать искусственную задолженность перед якобы сторонней коммерческой структурой. Причем, такого размера, что именно ей, по итогам процедуры банкротства, достанется львиная доля активов ...
Дата: 16.12.2009
2. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".
... продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка. Пытаясь спасти свои средства, Росбанк не мог не инициировать банкротства МИЗНа. Но тут же на сцену вышло ООО "Мир финансовых технологий" (МФТ), заявившее в апреле 2012 года в арбитражный суд требования о включении в состав кредиторов МИЗНа. Долги перед МФТ вытекали не из ...
Дата: 21.06.2012
3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Кроме того, в октябре 1999 г. Горшков отказался от предложения BP-Амоко, акционера ОАО Сиданко, в состав которой входило ОАО "Черногорнефть", приобрести и погасить все долги последнего, что является очевидным признаком того, что банкротство было ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005
4. Как снимался Мультибанк.
Однако нанятые топ-менеджеры вскоре покинули Мультибанк, а владельцы «Техносилы» не смогли удержать свой бизнес на плаву: долги группы СВ потянули на дно и банк. […] После банкротства основного владельца — компании СВ — дела банка шли все хуже и хуже.
... если это так, доказать это будет можно, лишь если авторы схемы не слишком задумывались о ее последствиях, что маловероятно,— рассуждает господин Терехов.— Если же схема была тщательно продумана, доказать умысел, как ни парадоксально, будет сложно ...
Дата: 04.08.2011
5. Добыча власти из нефтяной скважины.
Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить «Аксесс/Ренове» и «Альфе» возможность установления контроля над «ТНК» в процессе ее приватизации в 1997 и 1999 годах, а также захвата и удержания контроля «ТНК» над «Югранефтью». 8. В ходе указанных коррумпированных банкротств некоторые Ответчики организовали продажу ...
Дата: 18.11.2002
6. Грехи "олигархата" Ходорковского.
В конечном счете, эта шестнадцатишаговая схема позволила Олигархам погасить последний из долгов, оставшийся с периода, когда Банк «Менатеп» функционировал. Что касается этой схемы, Юкос обманно проинформировал своих аудиторов в PricewaterhouseCoopers ...
Третий эпизод относится к банкротству и ликвидации Банка «Менатеп», которые привели к выводу многих активов Банка «Менатеп» в Банк «Менатеп Санкт-Петербург» для того, чтобы скрыть их от кредиторов, что также включало в себя уничтожение многих ...
Дата: 10.08.2016
7. Ярприхватстрой.
Они лишь придумали новые, куда более продвинутые схемы. Труднее всего провернуть умышленное банкротство в Москве, что в принципе понятно – всё же в столице уровень финансового сознания общества и уровень компетентности власти выше.
А затем владелец «Ярдорстроя» через городской комитет по управлению муниципальным имуществом оформил договоры передачи себе имущества погрязшего в долгах ГДУ. Единственный акционер ГДУ – Комитет управления муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
Дата: 28.04.2015
8. Как украсть миллиард.
Спрашивается: почему для того, чтобы слаженно и эффективно действовали правоохранительные органы и для того, чтобы рушились подобные криминальные схемы, нужно обязательно наступить на кому-нибудь на мозоль? А дальше? К сожалению, уже сейчас понятно, чьи чубы будут трещать и на этот раз. В случае, если попустительство столичных властей продолжится, то наиболее вероятным развитием событий является управляемое, то есть преднамеренное банкротство.
Дата: 10.02.2010
9. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.
Партнерство заканчивалось тем, что у понравившейся парочке структуры появлялось большое количество искусственно созданных долгов, начиналась процедура банкротства, а в качестве конкурсных управляющих назначались сотрудники «Паритета».
Понятно, он не только постарался спрятать следы аферы, но и с успехом распродал по дешевке имущество МУП. По этой же схеме были похищены и деньги, которые администрация района якобы задолжала другим местным предприятиям — Горводоканал и ...
Дата: 15.07.2013
10. Кредитная история с уголовным душком.
... банкротства, либо документы по кредитам были оформлены неправильно». Банкиры, в свою очередь, говорят, что, наоборот, компании банкротились умышленно и кредиты оформлялись неправильно с одной-единственной целью — не возвращать многомиллионные долги ...
По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей».
Дата: 27.12.2012
11. Занял, "кинул", в тюрьму.
... банкротстве ПТФ. Похоже, что «мошеннические методы» Михаила Васильевича не меняются. Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве. "Подельники" Белавина А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга ...
Дата: 28.02.2012
12. Как банки рисуют отчетность.
... 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»). Многих это останавливает. Хуже, когда за фальсификацией отчетности изначально не стоят коварные «криминальные» планы, и все схемы реализуются исключительно для того, чтобы ЦБ «не ...
Самое печальное в том, что банк, фальсифицируя отчетность, чтобы скрыть свои реальные проблемы с капиталом или плохими долгами, еще больше усугубляет собственное положение.
Дата: 09.07.2010
13. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
«Судя по всему схема проекта поглощения (рейд-проекта) выглядит следующим образом: создание задолженности интересующей компании («Прогресс») перед подконтрольной компанией («Эс Джи Девелопмент») и истребование недвижимости в счет погашения долгов в рамках гражданского процесса, банкротства или уголовного дела. В результате недвижимость на подконтрольном «Эс Джи Девелопмент», «Прогресс» очищен от долгов и может строить.
Дата: 14.05.2009
14. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).
«Мир права», 04. 04. 2001 г. 3.4. Дополнительная эмиссия акций Часто в целях установления полного контроля над предприятием во время его банкротства используется метод дополнительной эмиссии акций. Схема сводится к тому, что сторонний инвестор (А) выкупает кредиторскую задолженность нужного ему предприятия-банкрота (Б) и назначает своего внешнего управляющего. Управляющий объявляет допэмиссию и размещает все новые акции среди кредиторов в обмен на долги предприятия-банкрота.
Дата: 02.09.2003
15. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.
... акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд. рублей получил контроль над предприятиями-должниками, чья рыночная стоимость примерно в 5 раз больше. При этом, интересы других кредиторов группы МАИР были полностью проигнорированы, поскольку процедура банкротства предприятий так и не вводилась. В обмен на сговорчивость, Макушкину было обещано освобождение от уголовного преследования. Однако, и это не входило в планы «Сбербанка». Авторы схемы (Ашот Хачатурянц и Игорь Кондрашов) резонно ...
Дата: 20.01.2011
16. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
... и держатель контрольного пакета «Агроэкспорта» Геннадий Жильцов неожиданно обнаруживает, что фирма совершенно не имеет оборотных средств и находится на грани банкротства. Как быстро лишиться стомиллионного бизнеса Вот как выглядит версия событий в изложении самого Геннадия Жильцова: «Был запланирован корпоративный захват бизнеса. В 2003 году на «Агроэкспорт» был внедрен финансист Константин Картошкин. Он, как сейчас выяснилось, активно выводил деньги из компании при помощи комитентских схем ...
Дата: 19.06.2006
17. В отношении группы компаний "Росбилдинг".
Схема завладения основана на несовершенстве законодательства о банкротстве, когда для возбуждения процедуры банкротства было достаточно просроченного на три месяца долга в 500 минимальных зарплат. Подставная фирма («Росбилдинг» имеет несколько десятков таких фирм) скупает достаточную для возбуждения банкротства задолженность универмагов (а реально скупают фирмы-поставщики [фирмы-«кредиторы»] универмагов). Затем долг передается третьей компании, которая меняет адреса и реквизиты.
Дата: 14.03.2004
18. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Предприятие сейчас тоже в стадии банкротства по аналогичной схеме — с долгом в 11 млрд рублей. Данное направление по выдаче марок курировала уже Татьяна Поликарпова, на тот момент, заместитель Ирины Голосной. Именно через Поликарпову, как утверждает Павел Сметана, в 2010-2012 годах проворачивалась первая схема Игоря Чуяна с заводами-однодневками, нанесшая основной ущерб госбюджету — около220 млрд рублей.
Дата: 30.11.2018
19. Кинуть госбанк.
... хорошо знакомый авторам мошеннической схемы Олег Вдовин, который в ходе своей деятельности «кинул подачку» кредитору, выплатив немногим более 1 млн. рублей. Затем конкурсный управляющий пытался завершить процедуру банкротства должника, а когда ...
Андрей Городнов заклинает именем Путина, лишь бы не отдавать Сбербанку долг в 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Век", 17.02.2012, Фото: via "Век" Кинуть госбанк Владимир Солнцев Андрей Городнов Владелец ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» Андрей ...
Дата: 21.02.2012
20. Невозвратный Русэлпром.
Еще одним вариантом «кидка» по-дорохински стала система преднамеренного банкротства. Его компании ликвидируются одна за другой, а новые появляются, как грибы после дождя. Схема, как и в предыдущем случае, проста.
... другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов ...
Дата: 02.07.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31

Последние запросы

Вот такой у нас прокурор
Мчс
�����.ru'�/administrator/index.php1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45)--
Втюрин
Виктор фомин
Михаил сергеев
Паспорт СССР
Машиц
Попков
Черных
Суды россии
Сидоров Николай
Здоровье
Мчс
Дело “сети”
сергей
Никольский павел
ИВАНОВ
Дочь сечина инга
Алексей миллер ориентация
Амиран георгадзе
Рейдерские захваты
Метро в видном
Винокуров сумма
Секс интим видео
Николаев Александр АЛЕКСАНДРОВИЧ МВД
Запад
Федяева анна
Лезгины олигархи
Макей
Вадим жук
В КОНТАКТЕ
Генеалогическое древо ленина
Донинвест
Мчс
Торги по банкротству
Mercedes
Александрова Елена
Булкин
Гуров алексей
Попков Валерий Геннадьевич
Барсукова рыболовлев
Лучшее
Темы
Мчс
Организация сеть
Лукойл строй
Миронова анастасия
РђРљРћРџРћР’ РќР˜РљРћР›РђР™
Сташина
Жуков давид
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru