Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.

© "Московский комсомолец", 26.04.2002 Страхолохотрон Как схему ДТП сделать финансовой схемой Ехал, "споткнулся", упал…
Дата: 26.04.2002

2. Внутрисудебное право - председатель выше закона.

Схема приобретения и схемы квартир судьи Майковой Оригинал этого маетериала © Treli.Ru, 17.06.2008 Внутрисудебное право — председатель выше закона Владимир Соловьев Вы верите, что в нашей жизни, в нашей стране что-то изменится к лучшему?
Дата: 19.06.2008

3. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Курсивом авторы просят обратить внимание на эту схему агентства недвижимости, инвесторов и страховые компании.
Дата: 16.10.2008

4. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade.
Дата: 11.10.2018

5. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем По "делу Захарченко" ищут сына советника экс-главы РЖД, совладельца группы "1520", платившей экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД по $150 тыс. в месяц Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.10.2018, По "делу Захарченко" ищут сына советника экс-главы РЖД Герман Александров Следственный комитет РФ объявил в оперативный розыск Алексея Крапивина — совладельца группы компаний «1520», Росжелдорпроект.
Дата: 09.10.2018

6. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018

7. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Александру Шестуну предъявили земельную схему Дело на главу Серпуховского района Подмосковья завели из-за 4 домиков для сторожей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.06.2018, Дело Шестуна завели из-за домиков для сторожей, Фото: via "Московская газета" Дмитрий Серков, Максим Солопов Материалы дела Александр Шестун Уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна было возбуждено в среду, 13 июня, руководителем ГСУ СКР России Эдуардом Кабурнеевым.
Дата: 19.06.2018

8. "Серые схемы" вооружения ФСО.

"Серые схемы" вооружения ФСО Менеджеров швейцарского концерна Ruag обвинили в откатной системе при поставках техоборудования охране Путина Оригинал этого материала © "Новости Швейцарии", Швейцария, 22.03.2018, Швейцарский концерн RUAG продавал Москве оружие?, Фото: via Tengrinews.kz Владимир Путин Федеральная прокуратура Швейцарии провела обыски в офисах государственного швейцарского военно-промышленного концерна RUAG.
Дата: 23.03.2018

9. Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское законодательство.

Конфликт интересов и круг подельников собственников Ura.Ru — австрийскоподданных Артема Бикова и Алексея Боброва Оригинал этого материала © "АПН", 20.04.2017, Фото: ИА "ЯмалПро", Иллюстрации: via "АПН" Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское законодательство?
Дата: 24.04.2017

10. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве $750 тыс. за услуги Януковичу на выборах президента Украины провели через Киргизию и Белиз Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 21.03.2017, Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан, Фото: Reuters, chesno.org, Иллюстрации: via pravda.com.ua Сергей Лещенко Пол Манафорт Политтехнолог Пол Манафорт сыграл выдающуюся роль в судьбе Дональда Трампа.
Дата: 22.03.2017

11. Схема для родного человечка.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.02.2017 Схема для родного человечка Как брат-следователь и сестры-юристки Матиевы помогли КСХП "Химки" и Константину Пономареву Борис Стогов Надо полагать, ИКЕА грех жаловаться на то, что вести бизнес в России – это скучно.
Дата: 20.02.2017

12. Схемы "Яндекса".

Однако суд отметил, что подобная схема расчетов все равно противоречит законодательству, поскольку производится обезличенно и без удержания НДФЛ с таких выплат.
Дата: 16.11.2016

13. Схемы Горного короля.

После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
Дата: 10.11.2016

14. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова Как удачливый банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк».
Дата: 22.07.2016

15. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме Оригинал этого материала © Meduza, 10.04.2016, Фото: РИА "Новости" Mossack Fonseca использовала "Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.
Дата: 11.04.2016

16. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему Газ Пром, Рос Нефт, Волган Ефт и другие аферисты в деле экс-председателя партии "Социал-демократы России" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.01.2016, Операция "преемник Турчака" закончилась арестом, Фото: informpskov.ru Герман Александров Алексей Бурнацев В Москве арестован бывший председатель оппозиционной партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области, известный политтехнолог Алексей Бурнацев.
Дата: 29.01.2016

17. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

"Оранжевые" схемы Евгения Сивкова Оригинал этого материала © "Известия", 28.12.2015, Фото: pppnr.ru, Видео: Евгений Сивков Партию налогоплательщиков заподозрили в экстремизме Светлана Субботина Евгений Сивков Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») направил генпрокурору Юрию Чайке депутатский запрос (имеется в распоряжении «Известий») с просьбой организовать проверку на предмет законности деятельности политической Партия налогоплательщиков России (в списке ...
Дата: 20.01.2016

18. "Русская схема" Теодоро Обианга.

По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в который входит диктатор Обианг, его родственники и приспешники.
Дата: 15.12.2015

19. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 08.12.2015

20. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015