Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как финансируются российские выборы.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 11.10.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" Как финансируются российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и ...
Признаком таких схем может стать взаимосвязь между фирмами, которую спонсоры попытаются скрыть от внимания.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

2. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах Украинский миллионер одним говорил, что пришел от Фирташа, другим — от Пшонки, а еще — "от Клименко", "от Арбузова", "от "семьи" Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 15.04.2014 ...
— Почему вы говорите, что Курченко контролировал 80% рынка обналички?
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

3. Терминалы в законе.

... внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и та самая третья комиссия "за инкассацию" — за обналичку (6%). Получается, что доход агента составляет около 11%, а игрока, работающего по банковской комиссии, который не нарушает закона и не обналичивает деньги,— только 4,5%. Ответный удар Сторонники банковской схемы во главе с ЦБ не намерены выбрасывать белый флаг. По оценке экспертов из "Элекснета", объем нелегального оборота обналички на рынке микроплатежей составил в 2007 году от 150 млрд до 250 млрд ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

4. Два бюджета мимо кассы.

И, разумеется, реализуют эти схемы не сами, а с помощью людей и компаний, которые обеспечивают их поставками. — Нельзя ли поподробнее? Люди, которые обеспечивают их поставками, — каким образом они оказываются вовлеченными в процесс обналички?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

5. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

6. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов.
Около двух лет назад надзирающие и правоохранительные органы начали постепенно закручивать гайки и вскоре большинству банков пришлось отказаться от обналички, дабы не рисковать.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

7. Угольная схема сенатора Самойлова.

(Подробное движение денег представлено на схеме. В силу того что по эпизоду с приобретением активов в Коми операции между «ИК «Таврический» и «ИнтерЭксперт» носили циклический характер, «ИнтерЭксперт» из схемы исключена, чтобы не путать читателя.) "Обналичка" В 2011—2012 годах на различные счета «ИК «Таврический» поступило около 11 млрд рублей за топливо от «РЭУ» и Минобороны.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

8. Рекорд взят под стражу.

Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

9. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

С учетом того, что бандформирования часто финансируются как раз по схемам обналички, не исключено, что через «Экспресс» проходили и средства, предназначенные для боевиков. Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

10. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию. Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире. «Инкассаторы приносили клиенту мешок с деньгами и договоры с техническими фирмами. Скорость позволила банку конкурировать с захватившими этот рынок банкирами из Дагестана», — объясняет один из источников Forbes. За свои услуги по обналичке по новой схеме Мастер-банк брал комиссионные ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

11. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной системы переводов "Почты России", сообщил сегодня пресс-центр ведомства.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

12. По одному миллиарду в день.

«Количество новых фигурантов росло буквально с каждым днем: обвиняемые и свидетели в ходе допросов охотно раскрывали всю цепочку участников схемы, давая нам возможность выйти на ключевую фигуру — координатора по имени Алексей», — говорит сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД. МВД отрапортовало руководству страны об истинных масштабах деятельности группы: «Только в период 2010–2012 годов доказанный объем списанных в банке средств в целях обналички составил около 40 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

13. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Обналичка через агентов Постепенно к поставленной на поток работе, вероятно, могли быть привлечены посредники, которые исключили бы личное присутствие в этой схеме Станислава Викторовича.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

14. Союз меча и обнала.

— В России давно существует черный рынок обналички.
[...] — И это говорите вы, человек, который был, скажем так, близок к этой схеме?!
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

15. Новые методы обналички от Павла Андреева.

Оригинал этого материала © "Век", 02.12.2009 Новые методы обналички от Павла Андреева Строительная компания ЛЭК расторгает договоры с дольщиками для выведения денежных средств в теневой оборот Александр Носов Любая строительная компания — это, прежде ...
Сегодня, когда схема работы ЛЭК через агента-посредника была придана огласке, все стройки компании заморожены, а сроки сдачи домов откладываются на годы, приток денег серьезно сократился.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

16. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Итак, «Укрбизнесбанк», «Захидинкомбанк», «Финексбанк», банки «Синтез» и «Демарк» усиленно трудились на ниве незаконной конвертации, обналички и противоправного вывода денег в зарубежные банки. Пару слов о технологии. Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

17. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Схема Баканова. Перезагрузка Жестокое убийство семьи фермера Аметова в ноябре 2010 года, и последовавший за этим разгром банды Цапков, принудительное увольнение Тарасенко, все эти события привели к тому, что сложившая схема обналички через «Кубаньгазстрой», подконтрольная криминальным кругам, была разрушена.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

18. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2009 , Фото: "Коммерсант" Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь ...
По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

19. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала по обналичке материнского капитала через коллективную покупку недвижимости в теории может осуществить любой "кооператив" из нескольких семей.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

20. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Эта схема с лихвой покрыла убытки от продажи двигателей и даже позволила предприятию закончить квартал с виртуальной прибылью, с которой опытный управленец Пахомов получил оговоренную трудовым контрактом премию в 0,1 % прибыли.
Еще около 10 млн руб. после обналички векселей достались двум заместителям гендиректора, которые были отправлены в отставку одновременно с ним. В деле экс-гендиректора, как говорят участники расследования, могут появиться и другие эпизоды, в ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google