Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы оффшоры". Результатов: оффшоры - 534 , схемы - 6192 .
Результаты с 1 по 20 из 306.

Результаты поиска:

1. Серый путь "Шарпа".
Из бумаг, украшенных затейливыми подписями официальных лиц компании, непреложно следовало, что часть товара завозится в Россию через оффшоры, по так называемым «серым схемам».
Дата: 19.02.2008
2. Попались на "вторичном отжиме".
Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2).
Дата: 09.08.2010
3. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и составила не более 8-10 долларов за тонну.
Дата: 19.12.2011
4. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры. Так делали деньги сначала на апатитовом концентрате, приобретя мошенническим способом акции ОАО «Апатит» и став его хозяевами, потом – на нефти, когда была выстроена нефтяная империя. О том, как «ЮКОС» делал деньги, в передаче рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн: «Ну, смотрите, очень простая схема.
Дата: 04.08.2008
5. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.
Это стало особенно очевидным после дела ЮКОСа, в котором фигурировали оффшоры. Оказалось, что умение выстраивать внешне законные схемы ухода от уплаты части налогов с использованием оффшоров может быть крайне опасным для пользователей оффшорных схем.
Дата: 01.03.2005
6. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский.
Дата: 16.07.2018
7. Шведская смычка.
... схеме мошенничества со сложной медицинской техникой. В афере участвовало московское представительство японского электротехнического гиганта «Toshiba» в лице Андрея Рожкова, высокопоставленные сотрудники Администрации Президента и министерства здравоохранения. По сути, сложилось организованное преступное сообщество, во главе которого стоял Балалыкин. Продукция закупалась у компании-производителя по нормальной цене, затем пропускалась через несколько оффшоров, после чего закупалась уже у оффшоров ...
Дата: 05.11.2013
8. Проклятие "черного девелопера".
В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012
9. Казахский махинатор Аблязов.
На тот момент он также был и главой БТА-Банка, который опосредовано финансировал строительство завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова.
Дата: 07.07.2009
10. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка. Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012
11. Российская "оборонка": кому это НАТО?
Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует… Кто? Правильно: сам Михаил Иванович Соколовский. И может блокировать любые решения государства, если эти решения требуют квалифицированного большинства. Для России самым большим риском может стать то, что за анонимными оффшорами в любой момент могут оказаться не только околооборонные жулики, но и ...
Дата: 11.08.2011
12. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009
13. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей. 6. Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема ...
Дата: 16.02.2007
14. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".
... одно время представлял Россию) изобрел теневую схему, которая позволила нерезидентам инвестировать в акции "Газпрома" в обход закона. ОФГ даже публично продвигала эту услугу в своих зарубежных рекламных проспектах. Помимо ОФГ, зарегистрированной в Москве, и целого ряда зарубежных оффшоров, в России была создана сеть мелких подставных фирм, на имя которых оформлялись права собственников акций. Сеть эта создавалась в несколько этапов. На первом этапе зарубежные оффшоры учреждали в России две свои ...
Дата: 19.04.2001
15. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017
16. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".
Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через которые он уводит деньги из России. В ближайшее время сотрудники ТопПрома обещают обнародовать новые названия и новые схемы.
Дата: 17.01.2019
17. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018
18. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом. Нефтеперерабатывающие дочерние компании обычно продавали нефть предприятиям сбыта, включая оффшоры.
Дата: 22.04.2005
19. Между Востоком и Западом.
Здание, стоит отметить, досталось ОФГ чуть ли не бесплатно путем нехитрой вексельной схемы взаиморасчетов. Камень на камень, оффшор на оффшор Когда следствие по делу N 67022 вплотную занялось кипрскими оффшорами, то оно опять уперлось в ОФГ Выяснилось, что оффшоры являются учредителями множества российских фирм, которые занимались скупкой акций "Газпрома".
Дата: 19.04.2001
20. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
... ICO. То есть более сотни заготовленных заранее оффшоров предназначены для придания виртуальной ликвидности акций ТМТ с целью инсайдерской торговли между собой, чтобы у экспертов и инвесторов не возникало сомнений, что разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать те же фирмы, что и в TMT Investments PLC. Понятно, что собрав, таким образом, новый урожай "дивидендов" за счет доверчивых инвесторов, которые при столь масштабной офшорной схеме опять неминуемо потеряют свои деньги, надо будет ...
Дата: 28.03.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Цветная металлургия
Алексей потапов
Дусс Мехди
Александров А.И
Сергеева Елена
Семаго
Дбэп
Захаров Виктор николаевич
Березовский против путина
Городской Центр Экспертиз
Шнейдман
РЕСУРСЫ ДЛЯ ВАС
Рост банк
Инсайдер
Группа компаний СИБУР
Фосман
В Ницце
Ефимов сергей эдуардович
Анатолий Бакулин
Кемерово фсб
Юридическая компания приоритет
Ева олег
Дмитрий ступин
Подольских
Мсп лизинг
Вин
Сырова Валентина
Сирота олег
Сергей Ростелеком
Юмашева инга
Мэр видного
БТА ГРУППА
Генерал Панков
Алла бондарук
ОПГ МОСКВЫ 2015
Происшествия
Стройнефть
Белый дмитрий
ДЕЛО ВСЕМ
Кузьмин александр
Кожемяко олег
Микродин ефанов
ФЕДОРОВ
Наук Тюмень
Смирнов Павел Сергеевич
Несовершеннолетн*
ПАО Микрон
ФСК Муров
СЕМЕНОВА ЛАУРА ВАСИЛЬЕВНА
Евгения Даутова
А-3 платёжная система
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru