Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... на основании которых осуществлялся возврат денег, свидетельствующие об умышленном неотражении данных сумм в составе внереализационных доходов, что привело к неполной уплате налога на прибыль, а также неуплате суммы НДС, и, следовательно, о нарушении ...
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... ст. 3 Закона РФ «О налоге на операции с ценными бумагами», возврату (зачету) не подлежал. Поэтому ИМНС РФ № 33 г. Москвы неправомерно произвела зачет указан-ного налога в счет уплаты организацией НДС в бюджет за октябрь 2003 г. Кроме того, налоговый ...
... проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ухода от налогообложения, целью которой являлась неуплата налогов на территории Российской Федерации ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Схема с НДС — живее всех живых Магнитский и Перепиличный разоблачали мошеннические схемы с возвратом НДС, но, несмотря на весь шум, поднявшийся в связи с их гибелью, никакой реальной борьбы с этими махинациями так и не началось. Возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей в виде возмещения НДС, к которому привлек внимание Сергей Магнитский и который в конце концов был признан правонарушением даже в российских судах (налоговые чиновники заверили, что их ввели в заблуждение), состоялся в 2007 году.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

5. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Весь этот объем был реализован, а затем предприятие оформило фиктивный возврат всей продукции, что позволило уклониться от налогообложения. Кстати, схемы, при которых заявлялись частичный возврат продукции или уничтожение остатков, позволяли заводу не только не платить соответствующую сумму акциза, но и во втором звене — уже предприятию оптовой торговли — получить возмещение из бюджета НДС по причине возврата товаров. В качестве примера эксперты приводят факт такого возмещения НДС в сумме 20 млн ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

6. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby начала с письма о коммерческом предложении Хэмилтону и его представителям: «Работая с Ernst & Young в качестве специалиста по НДС и используя их счет, предназначенный для отсрочки уплаты НДС, вместе с соответствующей схемой, платить НДС не потребуется». Сотрудники Ernst & Young и Appleby, а также другие консультанты обменялись электронными письмами и провели конференц-звонки, чтобы разобраться с тем, как обращаться с правилами ЕС, которые допускают возврат НДС на частные самолеты только ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

7. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Суммы сделок варьировались примерно от 5 млн до 50 млн руб. В итоге заправки остались под контролем структур господина Борисова, а руководители «технических» фирм подали документы на возврат НДС и успешно прошли эту процедуру. Организациями, через которые проводилась схема, по версии следствия, руководили подчиненные бизнесмена, которым он за это доплачивал. [Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

8. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

От бизнеса на НДС до бизнеса Романа Троценко Бизнес на возврате НДС стал настолько крупным, что в 2002 году для его обслуживания понадобилась собственная юридическая фирма. Так на свет и появилась «Самета» и множество ее «дочерних» подразделений. Все они расположились в офисном здании на Страстном бульваре. Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

9. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В стоимость по второму этапу реконструкции входят также уплата таможенных пошлин в сумме 48,8 млн.долларов США и НДС в сумме 61,7 млн. долларов США. Расчетов, подтверждающих источники финансирования и сроки возврата кредита ЯБМС, а также средств на ...
При этом Компания реализовывала как нефтепродукты, произведенные на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, так и выработанные по схеме временного вывоза в ОАО "МНПЗ".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

10. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... в налоговую, чтобы незаконно получить деньги из федерального бюджета под видом возврата излишне уплаченного индивидуальным предпринимателем НДС в адрес компании «Сага». Похищенные деньги планировали безвозмездно обратить в собственность ИП Фуглаевой для последующего использования в качестве оборотных средств ИП, а также для личного обогащения Фуглаевых. Чтобы реализовать задуманное, Фуглаевы вовлекли в схему работников «УК Добрыня», которые разбираются в бухучёте и налогообложении, и другие ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

11. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Дальше «Орион» по формальным признакам делает возврат этой продукции на «Державу-ЮГ».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

12. Следы НДС ведут в Альпы.

... с НДС. По мнению представителей Hermitage, в декабре 2007 года она одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. "Она санкционировала перечисление 5,4 млрд руб. средств на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым", утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

13. Медный король под подозрением.

... главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин. «Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

14. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Финансового образования я не имею, и разобраться в гигантской отчетности и запутанных схемах возврата НДС мне было трудно.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

15. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

16. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... жалоба компании ОАО «ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ», имеющей признаки аффилированности с НК «Роснефть», на предыдущие решения Фемиды отказать ей в возврате НДС на сумму около 1,5 млрд рублей после покупки здания по адресу г. Москва, пл. Арбатская, д. 1. До ...
Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

17. Миллиарды Александра Удодова.

А делал он вот что. Удодов предложил своей подруге Ольге Черничук изящную схему, заключавшуюся в следующем. Большинство заявлений на возврат НДС он предложил подать в те инспекции, где Черничук не заменила руководство на близких ей людей, но где она имела определенное влияние. При этом, все возникающие вопросы со стороны правоохранительных органов должно было решать подразделение Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России по борьбе с незаконным возвратом НДС, контролируемое ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

18. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

19. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать материалы проверки в свой отдел, ссылаясь на то, что подобная проверка уже им проводится.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

20. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Называть главными виновниками выявленных нарушений высокопоставленных чиновников политически невыгодно, отсюда и дела в отношении их соратников, заключает он. *** Схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный ...
Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google