Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы увода денег за границу". Результатов: границу - 4284 , денег - 15005 , схемы - 6157 , увода - 281 .
Результаты с 1 по 20 из 35.

Результаты поиска:

1. "Сливки - золото Палия".
Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Зачем же Палию, государственному чиновнику, понадобился счет за границей?
Дата: 16.09.2002
2. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
... Айсолтан Ниязовой, которая, как полагает обвинение, и придумала схему по уводу из туркменской казны денег. Сам г-н Бурштейн, впрочем, вину отрицает, утверждая, что действительно помогал Ниязовой, но не знал, что речь идет о преступлении. Вполне возможно, что процессом над г-ном Бурштейном эпопея с пропажей туркменских миллионов и закончится. О судьбе Айсолтан Ниязовой уже давно ничего не известно. Сразу после возбуждения уголовного дела она уехала за границу и с тех пор числится в международном ...
Дата: 27.11.2009
3. МусороВАЗ.
Государство такой расклад вполне устраивает — если окажется, что украденные деньги вернуть из-за границы нельзя, то “ЛогоВАЗ”, к счастью, в Москве, и вполне ликвиден…
Мастер тонких комбинаций и схем, БАБ решил эту задачу играючи.
Дата: 17.10.2002
4. Сбежать за 45 часов.
... Гленик-М» и Glenic SA предусматривало, что деньги могут перечисляться за границу «нерегулярными платежами в течение 1-2 лет». «Гленик-М» в презентации объясняла преимущества схемы: при переводе денег за границу для покупки ценных бумаг или патентных ...
... ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России. Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и ...
Дата: 02.09.2013
5. Как увести миллиард.
Замечательной иллюстрацией к одной из схем увода бюджетных денег в сторону может послужить история с кредитом, выданным правительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Поскольку деньги за границу выводились через него, то он был одним из немногих, точно знавших счета и названия оффшорных фирм, принадлежащих данной группировке, члены которой опасались, что при разбирательстве он мог «засветить» их. Большая часть ...
Дата: 25.11.2003
6. "Не путайте экспансию с бегством".
Помимо этого "Альфа-групп" использует и другие схемы увода капиталов.
А раз так, то в качестве страховки выбирается метод переноса бизнеса подальше от российских границ.
Дата: 22.05.2006
7. "Государственные" методы сенатора Гурьева.
Что может объединять его с человеком, «засветившимся» в деле о мошенничестве с акциями «Апатита» и в схемах увода средств этого предприятия от налогообложения, а теперь прикрывающимся от своих темных дел щитом мандата члена Совета Федерации? Не дорожат репутацией руководители администрации Президента. Власть разрушила одну империю, построенную на нервах, здоровье, деньгах тысяч обворованных россиян, и тут же дает возможность появиться другой, не менее, если не более кровожадной.
Дата: 11.10.2005
8. Калининградская область - анклав, свободный от закона.
История с таинственным исчезновением немецких денег уже не раз детально описывалась в центральных газетах, поэтому мы лишь вкратце напомним общую схему "увода" денег.
Но тот предъявляет суду загранпаспорт, в котором стоят штампы о пребывании за границей - как раз в то время, когда была уволена младшая Куровская.
Дата: 13.05.2005
9. Алюминиевая сага (1993-2003).
Приняв предложенную иностранцами схему толлинга и пролоббировав ее в правительстве, отечественные директора разом решили проблемы нехватки оборотных средств, обеспечения сырьем и сбыта металла.
И эта политика приносила свои плоды: «красные» директора вновь склоняли головы перед TWG. Тем более что, кроме кнута, у TWG был еще и пряник: группа оказывала директорату посильную помощь в уводе капитала из России и легализации его на Западе.
Дата: 04.09.2003
10. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.
Зато фамилия Цветкова фигурирует во вскрытых правоохранительными органами схемах по уводу средств за границу. Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр ...
Скажем сразу, что только деньгами ущерб не ограничивается.
Дата: 05.06.2018
11. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
... что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел. А «Алкон» как-то и не сильно настаивал. Словом, так впервые была реализована схема по «уводу» денег «в тень» и уходу от налогооблажения. К сегодняшнему дню подобных схем разработаны многие ...
Хотя вполне возможно, что мастер разработки налоговых схем Вениамин Грабар и в этот раз придумает, как выйти сухим из воды. Ну или сбежит за границу, где все приготовлено для сытой жизни на средства, спрятанные от налогообложения в России и отмытые в ...
Дата: 08.12.2017
12. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.
... Роскосмоса во главе с Владимиром Поповкиным (он был вынужден уйти в отставку в октябре прошлого года по состоянию здоровья) Урличич находился в самом центре сложно выстроенной схемы по уводу средств, выделенных бюджетом на создание системы ГЛОНАСС ...
По версии полиции, Полишкаров помогал выводить деньги своему отцу Владимиру Полишкарову, который руководил ООО «Синертек».
Дата: 02.04.2014
13. Малварь, бабло качай!
К этой категории относятся: программы-вымогатели, куда входят две разновидности — локеры и шифровальщики, хотя в последнее время границы между ними размываются; фейковые антивирусы, требующие денежку за установку (это проходит по категории ...
По факту за отправку этого SMS снимается энная сумма денег.
Дата: 19.11.2013
14. Культурная схема Шестерюка.
Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения Арбитражный суд Москвы выдал ...
Дата: 26.12.2012
15. Слив "офшорных энергетиков".
деньги собирают с потребителей и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда…" Оригинал этого материала © premier.gov.ru, 19.12.2011, В.В.Путин провёл на ...
... нескольких десятков организаций, контролирующих электромонтажные работы и передачу электроэнергии, в том числе аффилированную с двумя офшорными фирмами, что позволяет на внешне законных основаниях осуществлять вывод денежных средств за границу ...
Дата: 26.12.2011
16. Вождь казнокрадов.
В распоряжении компаньонов вождя казнокрадов оказались схемы расположения всей мелиоративной системы области. Магистральные трубопроводы потом были сданы в металлолом. Вырученные деньги, как водится, легли в карман организатора операции.
Амбиции местного царька — главы областного центра и председателя городской думы Олега Грищенко — перешли все мыслимые границы и нарушили шаткий консенсус в среде губернской элиты.
Дата: 06.10.2010
17. Работники ОАО "Апатит" написали губернатору Евдокимову
... от государства денег вскроют проверки налоговых органов за последующие годы, можно предположить, судя по рейтингу самых богатых россиян. Жалко расставаться с деньгами, нажитыми «непосильным трудом». Легко ли придумывать и менять схемы увода средств ...
Из них Невзлин, Брудно и Дубов прячутся от преследования генпрокуратуры за границей, Ходорковский - на нарах, а двое все еще остаются при больших постах.
Дата: 21.02.2006
18. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!
Деньги «на революцию» собирались исповдоль и загодя; они поступали как из-за границы, так и ссужались «под Майдан» бизнесом - от мелкого до крупного.
Сказались и полезные навыки Третьякова по уводу «в тень» десятков миллионов гривен и долларов, полученные в период увлечения нефтетрейдерством.
Дата: 20.09.2005
19. Яшина тюря.
Во всяком случае, Рязанова, готовящегося отбыть в деловую поездку за границу, задержали в Шереметьево и по обвинению в незаконном вывозе валюты препроводили в КПЗ. Через некоторое время выпустили, и он мирно написал заявление об уходе с занимаемого ...
Творцы В течение следующих трех лет выстроилась схема функционирования гигантского нефтехимического холдинга.
Дата: 23.01.2002
20. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".
Соответственно, возник вопрос — не являются ли заказы этой фирме просто прикрытием для увода денег (как раз на которые в Испании и строили коттеджи для Путина, в частности).
При этом Путин пересекал границу по поддельным паспортам.
Дата: 08.09.2011
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Иван сергеев
Зубарев Максим Юрьевич
Бывший руководитель приморского района спб
Петр исаев
Втб капитал управление активами
�����.ru'�/components/com_sexycontactform/fileupload/files/pwn.gif
Игорь к
Группа мы
Головин александр
Коронавирус
Г/К СЕВАСТОПОЛЬ, АО
Рапота Григорий Алексеевич
Григорий Кулик
Путина
Сми
Доля Сергей
Рф
Проституток
Продается компания
Нефтяной
Управление делами
Отделом к
ЭНЕРГЕТИКА
Борисенко игорь
Анпилогова
Группа ОГО
Александров сергей александрович воронеж
Электронная москва
Шатунов
ООО «Сϻ
Алексей Тот
Русские машины
Газеты
Евгений доллар
Сергей МатвГ
Сизо
12 друзей путина
Алексей Архипов
Смыслов
Константин Косачёв
Владимир владимиров губернатор
Коронавирус
Путин агент
Новгород
Патрушев сын
Обвиняемый
Ельцин сделка 1996
Европейский
Кто владеет россией
Рассказов Владимир
бизнес диалог
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru