Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Зачем же Палию, государственному чиновнику, понадобился счет за границей?
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

2. Как увести миллиард.

Замечательной иллюстрацией к одной из схем увода бюджетных денег в сторону может послужить история с кредитом, выданным правительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Поскольку деньги за границу выводились через него, то он был одним из немногих, точно знавших счета и названия оффшорных фирм, принадлежащих данной группировке, члены которой опасались, что при разбирательстве он мог «засветить» их. Большая часть ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

3. Слив "офшорных энергетиков".

деньги собирают с потребителей и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда…" Оригинал этого материала © premier.gov.ru, 19.12.2011, В.В.Путин провёл на ...
... нескольких десятков организаций, контролирующих электромонтажные работы и передачу электроэнергии, в том числе аффилированную с двумя офшорными фирмами, что позволяет на внешне законных основаниях осуществлять вывод денежных средств за границу ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

4. МусороВАЗ.

Государство такой расклад вполне устраивает — если окажется, что украденные деньги вернуть из-за границы нельзя, то “ЛогоВАЗ”, к счастью, в Москве, и вполне ликвиден…
Мастер тонких комбинаций и схем, БАБ решил эту задачу играючи.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

5. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

... Айсолтан Ниязовой, которая, как полагает обвинение, и придумала схему по уводу из туркменской казны денег. Сам г-н Бурштейн, впрочем, вину отрицает, утверждая, что действительно помогал Ниязовой, но не знал, что речь идет о преступлении. Вполне возможно, что процессом над г-ном Бурштейном эпопея с пропажей туркменских миллионов и закончится. О судьбе Айсолтан Ниязовой уже давно ничего не известно. Сразу после возбуждения уголовного дела она уехала за границу и с тех пор числится в международном ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

6. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел. А «Алкон» как-то и не сильно настаивал. Словом, так впервые была реализована схема по «уводу» денег «в тень» и уходу от налогооблажения. К сегодняшнему дню подобных схем разработаны многие ...
Хотя вполне возможно, что мастер разработки налоговых схем Вениамин Грабар и в этот раз придумает, как выйти сухим из воды. Ну или сбежит за границу, где все приготовлено для сытой жизни на средства, спрятанные от налогообложения в России и отмытые в ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

7. Яшина тюря.

Во всяком случае, Рязанова, готовящегося отбыть в деловую поездку за границу, задержали в Шереметьево и по обвинению в незаконном вывозе валюты препроводили в КПЗ. Через некоторое время выпустили, и он мирно написал заявление об уходе с занимаемого ...
Творцы В течение следующих трех лет выстроилась схема функционирования гигантского нефтехимического холдинга.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

8. Сбежать за 45 часов.

... Гленик-М» и Glenic SA предусматривало, что деньги могут перечисляться за границу «нерегулярными платежами в течение 1-2 лет». «Гленик-М» в презентации объясняла преимущества схемы: при переводе денег за границу для покупки ценных бумаг или патентных ...
... ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России. Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

9. "Не путайте экспансию с бегством".

Помимо этого "Альфа-групп" использует и другие схемы увода капиталов.
А раз так, то в качестве страховки выбирается метод переноса бизнеса подальше от российских границ.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

10. Таможня дает добро. Через кассу.

Именно на терминале «Гранд-Сервис», возглавляемом Ириной Шпагиной, была придумана весьма остроумная схема увода денег, по которой в Россию ввозилась контрабандная оргтехника.
Видимо, по схожей схеме недавно в Россию пытались ввести партию игровых автоматов. Латвийская фирма "Дорекс" переправляла игровые автоматы через российскую границу и по заключенным контрактам доставляла во Мценск обществу с ограниченной ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

11. ЗАО "Россия".

За BONY последовал «Сити-банк», а к борьбе с «грязными» деньгами из России активно присоединились европейские страны. Дело в том, что в последние 10 лет офшоры использовались странами «Большой семерки» (прежде всего США. – «!») для скрытых спекуляций на фондовых рынках развивающихся стран. Развивающиеся страны (Россия в том числе. – «!») в свою очередь использовали офшоры для увода активов и капиталов из национальных экономик.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

12. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.

... Роскосмоса во главе с Владимиром Поповкиным (он был вынужден уйти в отставку в октябре прошлого года по состоянию здоровья) Урличич находился в самом центре сложно выстроенной схемы по уводу средств, выделенных бюджетом на создание системы ГЛОНАСС ...
По версии полиции, Полишкаров помогал выводить деньги своему отцу Владимиру Полишкарову, который руководил ООО «Синертек».
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

13. Вождь казнокрадов.

В распоряжении компаньонов вождя казнокрадов оказались схемы расположения всей мелиоративной системы области. Магистральные трубопроводы потом были сданы в металлолом. Вырученные деньги, как водится, легли в карман организатора операции.
Амбиции местного царька — главы областного центра и председателя городской думы Олега Грищенко — перешли все мыслимые границы и нарушили шаткий консенсус в среде губернской элиты.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

14. Работники ОАО "Апатит" написали губернатору Евдокимову

... от государства денег вскроют проверки налоговых органов за последующие годы, можно предположить, судя по рейтингу самых богатых россиян. Жалко расставаться с деньгами, нажитыми «непосильным трудом». Легко ли придумывать и менять схемы увода средств ...
Из них Невзлин, Брудно и Дубов прячутся от преследования генпрокуратуры за границей, Ходорковский - на нарах, а двое все еще остаются при больших постах.
Дата: 21.02.2006 Копия в Google

15. "Государственные" методы сенатора Гурьева.

Что может объединять его с человеком, «засветившимся» в деле о мошенничестве с акциями «Апатита» и в схемах увода средств этого предприятия от налогообложения, а теперь прикрывающимся от своих темных дел щитом мандата члена Совета Федерации? Не дорожат репутацией руководители администрации Президента. Власть разрушила одну империю, построенную на нервах, здоровье, деньгах тысяч обворованных россиян, и тут же дает возможность появиться другой, не менее, если не более кровожадной.
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

16. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Схема увода котельной «засветилась» еще в ноябре 2002 года, когда Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству выдала Заключение № 3-219 о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «КШЗ».
Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

17. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

История с таинственным исчезновением немецких денег уже не раз детально описывалась в центральных газетах, поэтому мы лишь вкратце напомним общую схему "увода" денег.
Но тот предъявляет суду загранпаспорт, в котором стоят штампы о пребывании за границей - как раз в то время, когда была уволена младшая Куровская.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

18. Алюминиевая сага (1993-2003).

Приняв предложенную иностранцами схему толлинга и пролоббировав ее в правительстве, отечественные директора разом решили проблемы нехватки оборотных средств, обеспечения сырьем и сбыта металла.
И эта политика приносила свои плоды: «красные» директора вновь склоняли головы перед TWG. Тем более что, кроме кнута, у TWG был еще и пряник: группа оказывала директорату посильную помощь в уводе капитала из России и легализации его на Западе.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

19. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... решение об упорядочении механизма включения финансирования инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» в схему взаиморасчетов по арендным платежам, т.е. Государственное Собрание попыталось запретить направление денег республики на внутрикорпоративные проекты ...
13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу, в «Собинбанке» был проведен обыск.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

20. Все нити ведут к Касьянову.

... со схемой «скандала BONY» и дадим к ней некоторые краткие комментарии Линия № 1 «Миша и кредит» В августе 1998 года наше отечество получило очередной кредит МВФ в размере 4 миллиарда 782 миллиона долларов на стабилизацию курса рубля. Эти деньги ...
«Сибнефть» вскоре оказалась центром самой настоящей паутины из фирм и фирмочек, служащих передаточными звеньями для перепродажи продукции за границу, — как правило, хитроумным способом, помогающим избежать выплаты налогов.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google