Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы финансовые". Результатов: схемы - 6003 , финансовые - 8913 .
Результаты с 1 по 20 из 3184.

Результаты поиска:

1. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.
© "Московский комсомолец", 26.04.2002 Страхолохотрон Как схему ДТП сделать финансовой схемой Ехал, "споткнулся", упал…
Дата: 26.04.2002
2. Финансовые "схемы" МО
Финансовые "схемы" Минобороны Оригинал этого материала © Московские новости, 03.01.2000 Зачем знать лишнее?
3. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.
Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.01.2015, Фото: via ИА "Парт-медиа" "Сладкая ловушка" для магната Голубя Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы Иван Солодовников Михаил Голубь Не успели еще развеяться тучи по поводу претензий правоохранителей к приобретению активов «Башнефти» владельцем АФК «Система» Евгением Евтушенковым, как вокруг нефтяной компании разгорелся очередной скандал.
Дата: 30.01.2015
4. "Бинбанк": было ваше, стало наше.
© Газета "Наша Версия", 14.07.2008 "Бинбанк": было ваше, стало наше Известная финансовая структура до сих пор использует схемы передела собственности, созданные беглым олигархом Михаилом Гуцериевым Сергей Росляков Рейдерство стало такой же национальной особенностью отечественного бизнеса, как и привычка деловых людей "обмывать" каждую успешную сделку.
Дата: 15.07.2008
5. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".
За кулисами" Фильм, запрещенный к показу Биллом Браудером, автором финансовых схем и криминальных легенд Anna Koleri, Фрагменты из фильма "Закон Магнитского.
Дата: 10.08.2016
6. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы. И вот в какой-то момент кому-то на рынке теневых финансовых услуг, видимо, и пришла в голову идея: нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем ...
Дата: 22.08.2014
7. Побег из "Аэрофлота".
Следствие же убеждено, что обнаружило убедительное доказательство того, ради чего действительно была изменена финансовая схема «Аэрофлота» — хищения.
Дата: 15.01.2002
8. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Что касается этой схемы, Юкос обманно проинформировал своих аудиторов в PricewaterhouseCoopers, что 89,5 млн. акций Юкоса было продано по «справедливой стоимости акций», несмотря на то, что служащие Юкоса внутри компании признавали, что шестнадцатишаговая схема привела к тому, что акции были проданы со значительной наценкой. Как было отмечено в наших внутренних электронных письмах, не было ничего необычного для Юкоса в том, чтобы «скрывать существенные аспекты своей финансовой деятельности от ...
Дата: 10.08.2016
9. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.
Olympus удавалось не предавать гласности убытки от финансовых инвестиций размером около $1 млрд более 20 лет, а схема по их сокрытию реализовывалась около 13 лет. Независимая комиссия, опубликовавшая на прошлой неделе результаты расследования нарушений в Olympus, объясняет это, в частности, тем, что ключевые решения принимал ограниченный круг людей.
Дата: 17.02.2012
10. Запрос с пристрастием.
Почетный председатель совета директоров Объединенной финансовой группы, член совета директоров "Газпрома" Борис Федоров назвал в интервью агентству "Интерфакс" депутатский запрос заказным. По его словам, суды и регулирующие органы не раз проверяли законность схем, используемых ОФГ. "Это десятки раз уже проверялось.
Дата: 19.08.2004
11. Темная сторона Appleby.
Помимо службы он набирался финансовых знаний и откладывал деньги на инвестиции, которые, как он надеялся, помогут уменьшить его налоги в Канаде. В середине 2000-х годов Кэннон вложил порядка 20 тысяч долларов в офшорную схему, которая подавалась как «благотворительный взнос» с возможностью вычета из налогов.
Дата: 20.11.2017
12. Голоса в Думе продаются.
= = 11. СОЛОМАТИН ЕГОР ЮРЬЕВИЧ Руководил АО «Финансовый центр», АО «Евроинвест» (Москва), затем руководитель центрального аппарата ЛДПР. Неучтенные партийные и лоббистские деньги, неуплата налогов. = = 12. ФИНЬКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ Главный редактор «Юридической газеты». Неучтенные схемы оплаты рекламы и материалов в газете, неуплата налогов, «черный нал» и пр. - - СПС 13. БАРАННИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ Один из владельцев и создателей радио «Серебряный дождь».
Дата: 12.09.2000
13. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Очень часто посещал Швейцарию по своим финансовым делам», — сказал знакомый Перепиличного. Исходя из рода деятельности Перепиличного, его знакомый предполагает, что он «мог иметь отношение к обналичиванию незаконно возмещенного НДС». Вся же эта схема, по его словам, является «раковой опухолью на теле экономики России, о которой все знают». «Это продолжается, несмотря на разоблачения Перепиличного и жалобы Магнитского. Если эту схему остановить, российская экономика просто рухнет», — иронизирует ...
Дата: 14.07.2015
14. Захарченко работал не за процент.
... членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом. По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков ...
Дата: 16.09.2016
15. Как "пилят" дипломаты.
Только такая схема гарантировала порядок, реальность и была абсолютна прозрачной с финансовой точки зрения. Вместе с тем, для получения откатов руководством МИДА были избраны другие схемы, в том числе незаконные инвестиционные проекты, которые не могли заключаться на законных основаниях и которые привели, кроме коррупционной составляющей, к разбазариванию сотен миллионов рублей бюджетных средств, затягиванию на многие годы сроков решения жилищных проблем очередников или, как выясняется сейчас ...
Дата: 13.09.2012
16. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
Нововведением в сфере перераспределения налогооблагаемой базы между регионами, где находились дочерние добывающие компании, и финансовыми центрами (которые стали называть "внутренними офшорами") стал переход от добычи нефти к добыче "скважинной жидкости". Именно так это выглядело на бумаге, причем до сих пор непросто будет найти юриста, способного доказать какие-либо нарушения закона в этой схеме.
Дата: 23.06.2006
17. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной».
Дата: 06.09.2017
18. Путь "черного" Вдовина,
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться. Как позднее сам признавался Вдовин, он отвечал за бухгалтерию и финансовую сторону вопроса, а Якубовский — за общение с клиентами.
Дата: 13.12.2016
19. Пирамида на пирамиде.
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Дата: 23.10.2018
20. Банкформирование Владимира Романова.
Но в результате движения денег в течение очень короткого времени легально действующие организации из группы «Х» получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм из групп «А», «Б» и «В». При этом они не имели перед «Электроникой» никаких обязательств. А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий организациям, кроме фирм «А», потому что остальным участникам схемы формально никаких заемных средств не предоставлял.
Дата: 25.04.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 160

Последние запросы

Муранов Александр юрьевич
Судья Маслова
Романов Роснефть
Банк тест
Ольга сафонова
александр гусев
Юридическая компания
Громкие убийства в москве 2010
Forbes
Следственное управление
08.08.08
Михаил Пальцев
Ольга горшкова
Никитин Андрей Константинович
Гольяновская опг
Ольга Михеева
Валентин
Ольга галкина
Ольга Скворцова
Премия РБК
Виталий Чуркин
Сергей хе
Павел те
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � and 1=1
Группа альфа
Прокурор мусор
Авторитеты
Структуры власти
Бобров Михаил
Глава Раменского района
Ольга Наумова
Александр Май
Ольга колесникова
В кемеровский области
"Ольга лазарева"
Листов борис
Ольга лазарева
Ольга казакова
Тендер банк
Банк Советский
Заместители председателя
Газпром михаил
СТРАЖ
Фото дом
Линде
Голос
Коротков владимир
Игорь белоус
Туапсинский нпз
Францевич Ганс
Дерипаска
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru