По формальным признакам деятельность большинства российских футбольных клубов подпадает под описанные FATF схемы отмывания средств, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Дата: 03.07.2009
Копия в Google
... А и др., адрес -443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15,, - ООО «Тауплекс», ИНН 6315546411 учредитель – Хенкин А.А и др., адрес - 443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15 Необходимо отработать данные компании на предмет участия в схемах вывода имущества с предприятий ВПК, предприятий двойного назначения, а также взаимосвязи между учредителями позволяющие выявить алгоритм действий и выявить наличие связей между Александром Хенкиным и арбитражными управляющими проверяемых предприятий ...
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
*** ООО "Нижнекамскресурс" ИНН 7702324577, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.7, тел. 363-99-07, факс 363-99-08 Генеральный директор - Нижегородов Дмитрий Анатольевич Схема работы до гениальности проста - ОАО "НКНХ" сырье (очень дефицитное) изобутан, о нехватке которого Бусыгин твердит на каждом совещании и по ведомственному телевидению, обвиняя ОАО "Газпром" в недопоставках, продается ООО "НК-Ресурс", из которого оно же ОАО "НКНХ" производит для НК-Ресурс МТБЭ, при этом стоимость процессинга ...
Дата: 10.10.2005
Копия в Google
· Заменившая ETG новая «РосУкрЭнерго», которая преподносится как паритетное СП с авторитетным австрийским банком Raiffeisen Investment AG, также как Eural TG, уходит корнями к империи С. Могилевича (см. схему).
Дата: 29.03.2005
Копия в Google
Компромат.Ру] В заключение депутат констатирует, что "хитрые схемы", по которым "Итера" и ЮКОС лишили "Газпром" активов "Роспана", нуждаются в "правовой оценке" Генпрокуратуры.
Дата: 14.08.2003
Копия в Google