Поиск по "схемы вывода". Результатов:
вывода - 5934
,
схемы - 7048
.
Результаты с 181 по 200 из 2142.
Результаты поиска:
- 181. Eurobank продан не по-русски.
-
Как сообщил Ъ один из авторов документа, депутат Госдумы Леонид Маевский, "причиной этого запроса в Генпрокуратуру стал факт вывода активов в процессе этих сделок".
Как следует из запроса, "ряд экспертов полагают, что в данных предложениях заложена схема приватизации Eurobank альянсом 'Еврофинанс'–ВТБ на чрезвычайно невыгодных для государства условиях".
Дата: 10.11.2003
Копия в Google
- 182. Похождения дядюшки Скруджа в России.
-
Шорор специализируется на захватах предприятий через умышленное банкротство для дальнейшего вывода активов. Общая схема следующая: на выбранном предприятии подконтрольные Шорору компании создают липовую кредиторку и инициируют банкротство предприятия, отказываясь идти на мировое соглашение. На место управляющего ставится свой человек, который не препятствует выведению активов. После вывода активов организация ликвидируется.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
- 183. Топы обнулили "Плюс Банк".
-
По мнению юристов, такое заявление незаконно и стало возможным именно благодаря финансовым схемам, реализованным в прошлом. Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших топ-менеджеров. Они оказались замешаны в выводе более 8 млрд рублей через аффилированные компании.
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
- 184. "Иносхемы" иноагента.
-
Но если предположить, что оплата виртуальных рекламных контрактов была примитивной схемой вывода средств за границу (и заодно сокращения налогооблагаемой базы собственного налога на прибыль в российской юрисдикции), то всё логично.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
- 185. "Яхта Путина" пахнет газом.
-
Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
- 186. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
-
В интервью «Ленте.ру» Павел Сметана рассказал, как он едва не стал совладельцем «Статус-групп», кто пытался его обвинить в выводе активов накануне банкротства «Кристалл-Лефортово», и высказал собственное мнение о ситуации с банкротством «Статус-групп ...
«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
- 187. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
-
Что говорила защита Госфинансы «Седьмой студии» действительно проводились через обнальные схемы, а черная бухгалтерия была уничтожена, указывали обвиняемые.
Это произошло после того, как назначенная судом комплексная экспертиза пришла к выводу, что проект, подобный «Платформе», требовал гораздо больших затрат, нежели госсубсидия в 216 млн руб. По мнению защиты, это сводило на нет подозрения в хищениях.
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
- 188. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
-
Министерство юстиции неожиданно вывалило выводы, фактически выдвинув обвинение: Россия подкупила бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, который тогда заседал в исполкоме. В многостраничном документе схема подкупа описывается очень коротко, в нескольких пунктах (у Уорнера много и других проблем — телеправа, взятка за ЧМ-2010 в ЮАР).
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
- 189. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.
-
По делу же полковника Захарченко, сообщает «Росбалт» (20.03.19), проводились обыски и в офисах, и доме самого Усатого, а Владимир Плахотнюк, как считают представители следствия, был одним из организаторов схемы вывода средств из России через Молдавию.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
- 190. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.
-
["Газета РБК", 05.12.2016, "ИКЕА преследуют генераторы": Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов. Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей ...
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
- 191. "Совет" на четверть миллиарда.
-
Если это не классическая схема вывода государственных денег за счёт оказания «консалтинговых услуг» и использования лоббистского ресурса, то что?!
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
- 192. Исповедь нефтетрейдера.
-
К каким выводам пришло расследование этой махинации?
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
- 193. Ответ Михаила Голубя.
-
2) «А как еще по-другому «законно» спрятать концы в воду по выявленным схемам с выводом средств из теперь уже государственной «Башнефти»?
Дата: 24.06.2016
Копия в Google
- 194. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.
-
На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
- 195. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.
-
... Альянса зеленых — Народной партии" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в выводе активов из банка. Пока речь идет примерно о 500 млн руб. Но примечательна не сумма претензий, а использованная, по версии следствия, схема — деньги, выведенные из банка, якобы пошли на оплату его покупки. В пятницу Следственный комитет предъявил экс-владельцу "Моего банка" Глебу Фетисову, ныне полностью посвятившему себя политике, обвинение по уголовному делу за вывод активов из банка (лицензия отозвана 31 января ...
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
- 196. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.
-
Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Следователи считают, что якудза, сначала помогавшая Olympus скрывать потери от инвестиций, начала брать все большие комиссии за «услуги», а затем, возможно, и принуждала менеджмент компании к выводу активов. «За сокрытие вывода 50 млрд иен компания в ...
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
- 197. В поражении "Нафтогаза" в споре с RosUkrEnergo обвинили Юлию Тимошенко.
-
К такому выводу приходит издание "Украинская правда", в распоряжении которого оказались документы из переписки ее подчиненных с юристами, представлявшими "Нафтогаз" в суде. Речь идет о процессе, в ходе которого "Нафтогаз" и RosUkrEnergo оспаривали принадлежность 11 миллиардов кубометров природного газа, который в 2009 году по крайне запутанной схеме перешел из собственности швейцарского посредника в собственность украинского монополиста.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
- 198. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".
-
... партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и перенацеливания финансовых потоков из внутрикорпоративной структуры в оффшорные компании, принадлежащие лично Дерипаске. Речь идет о выкачивании средств в чистом виде. РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей продукцию за рубеж, которая не отказалась от толлинговых контрактов или оффшорных схем, не отраженных в корпоративной отчетности ...
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
- 199. Апокалипсис Гурьева.
-
Была установлена «схема» реализации по заниженным ценам апатитового концентрата и выработанных из него минеральных удобрений через специально созданные «подставные» организации-посредники, взаимозависимые с «Апатитом». Особое внимание на слушании было уделено роли господина А.Гурьева, который, как следует из приговора Мещанского суда, наряду с М.Ходорковским, П.Лебедевым и А.Крайновым был организатором «схемы» реализации апатитового концентрата через посредников и вывода прибыли с ОАО «Апатит».
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
- 200. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".
-
На этот раз финансовые власти Великобритании, Financial Services Authority (FSA) - британский рыночный регулятор - будет расследовать вопрос о том, действительно ли "Полюс Золото", компания, имеющая листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи с 2006 года, стала объектом схемы по выводу активов, претворяемой в жизнь компанией Polyus Exploration Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.03.2008
Копия в Google