Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода". Результатов: вывода - 5154 , схемы - 6131 .
Результаты с 201 по 220 из 1818.

Результаты поиска:

201. Миллиардные выводы "Миракса".
Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера. И быстро выяснили, что разветвлённая сеть дочерних фирм холдинга служит ширмой для сбора, «отмывки» и вывода средств частных инвесторов.
Дата: 02.03.2010
202. "Пирамида" "Фаэтона".
Прочие участники схемы вывода активов заслуживают упоминания разве что в криминальной хронике.
Дата: 16.12.2009
203. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009
204. Инвесторы не ошиблись.
Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
Дата: 07.07.2009
205. У Мосэнерго срывается банк.
Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго, разработанной представителями бывшего менеджмента РАО ЕЭС. Наследие «циников» Уполномоченным банком Мосэнерго по расчетно-кассовому обслуживанию с 1997 года являлся КБ «Трансинвестбанк» (ТИБ).
Дата: 21.11.2008
206. Топорный рейд на "ДСК-500".
... года) именно этот человек является «идейным вдохновителем» всей операции по первоначальному выводу активов комбината. Она заключалась в организации юридической поддержки деятельности «Трансцентра» осуществлявшего управление имуществом ДСК-500, тогда, когда шли арбитражные процессы. Но в одиночку невозможно бороться за такой мощный актив, да и роль господина Гуревича была скорее технической, он лишь выполнял юридическое сопровождение рейдерской схемы осуществляемой целой группой «специалистов ...
Дата: 02.06.2008
207. ФНС обновила команду юристов.
... схемы, бизнес осознал, что налоговые претензии могут разрушить бизнес, говорит налоговик. Самый громкий процесс — дело ЮКОСа. Устинов был менеджером процесса, вспоминает Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», защищавшей ЮКОС. Были новые выводы, затем закрепленные в практике, говорит он: например, что к балансу компании может быть приплюсована прибыль ее партнеров, если налоговики решат, что предприятия были участниками одной незаконной схемы. Главный вывод ...
Дата: 18.03.2008
208. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."
«Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает недоумение,— говорит партнер крупной финансовой консалтинговой компании на условиях анонимности.— Цель понятна— уклонение от налогов и вывод капиталов за пределы страны. Но зачем это нужно государственной организации? Риски ведь слишком большие». НИИЧаВо Для осуществления серых схем уже внутри России ВЦИОМ использует три юридически никак не связанных с «маткой» фирмы— ОАО «НИИПРИМ», фонд «ЦИОМ» и компанию «РУСОМАР».
Дата: 06.11.2007
209. Рейд с открытым забралом на ЗАО Тулаторгтехника.
Разумеется, никакой стрельбы, захвата заложников и т.д. А - «интересные юридические схемы».
На основании его заявления по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «самоуправство» и «мошенничество».
Дата: 06.09.2007
210. Урал Рахимов выводит активы.
... сей счет уже принято",– пояснил источник Ъ. О слабости использованной схемы вывода акций говорит и старший юрист бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков. "Создание ООО благотворительными фондами для контроля над крупными пакетами акций явно не соответствует целям благотворительной деятельности,– пояснил он.– Синхронность и серийность передачи акций могут свидетельствовать о притворности сделок, что делает их ничтожными. Кроме того, в схеме можно усмотреть уход от налогов ...
Дата: 26.04.2006
211. Убойный сервис.
Вывод денег через подставные конторы.
Схема была разработана классически: увести у государства имущество с использованием фиктивных документов и третьих лиц. Надо отдать должное «Сервисному центру»: если бы процесс прошел, как было задумано, то казанские рейдеры нагрели бы государство не ...
Дата: 22.03.2006
212. Бизнес Владимира Путина.
Оригинал этого материала © "Лента.Ру", 08.11.2005, Фото: AP Бизнес Владимира Путина Генплан - гениальный план - Путина заключается в легальном выводе за рубеж 70 миллиардов долларов в пользу узкого круга частных лиц Станислав Белковский ...
В такого рода схемах - когда государственные ресурсы России предлагались в качестве компенсации за соблюдение чисто конкретных частных интересов - Владимир Путин нередко бывал успешен.
Дата: 09.11.2005
213. Степашина подставляет подчиненный Беляков.
А само предприятие стало широко практиковать разнообразные, но все как одна дурно пахнущие схемы.
Проверяющие оказались в ловушке: с одной стороны, у них были жесткие инструкции Белякова о максимальной лояльности к АЦБК, с другой – противоречащие им объективные выводы правоохранительных органов.
Дата: 14.09.2005
214. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.
Детализировать подозрения она отказалась, а цюрихский прокурор Иво Хопплер добавил лишь, что речь идет о выводе активов из российских госкомпаний.
Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
Дата: 26.07.2005
215. Зона плачет.
Составители записки пришли к выводу: налоговый контроль на территории Калмыкии - абсолютная фикция. Это привело к тому, что фирмы, зарегистрированные в Калмыкии, используются как главные структурные элементы в мошеннических финансовых схемах.
Дата: 10.07.2002
216. 6.30 4 октября - 5 октября
Будет массовый и безнаказанный расстрел из бронетехники по американской схеме.
Около 15.00 нас выгнали из-под моста, и мы с Валерием из Коврова, отойдя по так называемому коридору «Альфы» до церквушки за гостиницей «Мир», наблюдали за расстрелом Верховного Совета до вывода пленных в 16.50».
217. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.
По делу же полковника Захарченко, сообщает «Росбалт» (20.03.19), проводились обыски и в офисах, и доме самого Усатого, а Владимир Плахотнюк, как считают представители следствия, был одним из организаторов схемы вывода средств из России через Молдавию.
Дата: 04.10.2019
218. Борис Фомин сдал подельников.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу.
Дата: 09.11.2018
219. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
... Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 13.08.2018
220. Офшорный сотник Герман Каплун.
В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году. Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд. Продолжают выводить свои капиталы в заокеанские офшоры не только акулы бизнеса, но и многие бизнесмены средней руки. При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только ...
Дата: 05.03.2018
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 91

Последние запросы

Крым дороги обман
БЫЛА ДЕВУШКОЙ
Красный Яр
Финансовый университет
Кротов Денис Евгеньевич
Нарышкин сергей
Хейфиц валерий борисович
Бойко
БЫЛА ДЕВУШКОЙ
Грэс 3
Чеченская война
Чердаки
Петр шаболтай
БЫЛА ДЕВУШКОЙ
Документ мвд
Глазков Михаил Олегович
Олег черепанов
Сидоров евгений
Громкие убийства
Александр Миронов
Александра Григорьева
Металл групп
Кличко владимир
Щукин александр
Олег долгий
Комсомольцы
Преступные группировки
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Отец и сын
Кулак
Рауль
Герман
Нижегородец
ЛИСТЬЕВ
Лебедев леонид нью-йорк
Пономарев Алексей константинович
Сестра светланы медведевой
Сергей романов
Трудов А
Котов
Сергей Ястржембский
Липцер
Бабаянц
Григорий
Комаров андрей
ООО "ЭКОМ ГРУПП"
Евдокимов Александр
Михаил
Николаева
Щедро
Чеченская диаспора
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru