Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода". Результатов: вывода - 5153 , схемы - 6130 .
Результаты с 261 по 280 из 1817.

Результаты поиска:

261. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд. по "молдавской схеме" только в 2015 году.
Дата: 21.04.2017
262. Винницкие держат, аваковские крышуют.
В общем, благодаря реестру судебных решений можно сделать вывод, что все три ООО работают в тесной связке. Теперь попробуем разобраться, кто же стоит за всей этой схемой.
Дата: 10.01.2017
263. Схемы Горного короля.
После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
Получив здания от Северо-Западного заочного технического университета, Горный их обследовал и пришел к выводу, что они ему не подходят — ни для учебы, ни для общежитий.
Дата: 10.11.2016
264. Агенты "вливания".
Из всего вышеизложенного можно сделать ряд весьма неприятных для «Дождя» выводов: Первое. Факты сотрудничества правительственного агентства США BBG, ответственного за иновещательную пропаганду, и российского телеканала «Дождь» являются неоспоримыми и подтверждаются, в том числе, соответствующим запросом в Конгресс. Второе. Отсутствие официальных контрактов может говорить о ненадлежащем исполнении «Дождем» налогового законодательства и использовании им мошеннических схем для легализации ...
Дата: 12.05.2016
265. Из-под IKEA уходит земля.
В 2015 году суд пришел к выводу, что изначально участком владело именно сельхозпредприятие, однако представители российской "дочки" шведского концерна сослались на копию протокола собрания, из которой следует, что колхозники сами в 1993 году ...
... коррупционных схем на мой взгляд очевидно. Но в экономическом смысле для потерпевшего вопрос ведь не в уголовном преследовании, а в том, что кто-то должен будет когда-то компенсировать нанесенный ущерб лицу, у которого в результате этих схем было ...
Дата: 18.04.2016
266. Как вскрывали панамский канал.
Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.
Дата: 05.04.2016
267. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.
Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла заработать около 770 миллионов гривен.
[…] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты Федерального суда по уголовным делам ...
Дата: 10.11.2015
268. Под Блаттером закачалась кормушка.
Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на ...
Дата: 03.06.2015
269. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
... данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных денежных средств за ещё не выполненные работы, узаконивание задолженности через суд, путем заключения мирового соглашения…. Кроме того, есть мнение, что на 4-й энергоблок завезено бывшее в употреблении оборудование под видом нового и т.д. Кстати, примерно по той же схеме «Энергострой» получил ...
Дата: 06.03.2015
270. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.
В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена.
Дата: 06.12.2013
271. Преступные электросхемы.
Как подопечные Веремеенко друг другу долги продавали Благодаря нехитрым играм с подписанием договоров Демьянов и Веремеенко буквально за два дня провернули сделку по выводу десятков миллионов рублей из ОАО «Смоленскэнергосбыт». Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Дата: 02.09.2013
272. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд.
... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Дата: 20.03.2013
273. Культурная схема Шестерюка.
Нет ли в данном случае риска, что схему вывода недвижимости продолжат реализовывать через федеральные государственные учреждения культуры?
Дата: 26.12.2012
274. Как МТС выставили из Узбекистана.
... выводом ее за рубеж. «Главная проблема — это репатриация прибыли. Для этого существует множество схем», — рассказывает предприниматель. Одна из самых распространенных связана с импортом. Фирма-поставщик оборудования получает заказ от покупателя в сумах по завышенным ценам. Возникшая разница переводится за рубеж по адресу, указанному покупателем. Одним из первых обвинений в адрес менеджеров «дочки» МТС как раз и была покупка оборудования по завышенным ценам, что влекло за собой подозрения в выводе ...
Дата: 27.09.2012
275. Водочные рейды Грибова и Кипиша.
В то время Анатолий Кипиш решил сыграть на два фронта: с одной стороны он был причастен к выводу денег из компании вместе с Грибовым, а с другой стороны, когда окончательно потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован в построении прозрачного бизнеса. А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Дата: 04.04.2012
276. Занял, "кинул", в тюрьму.
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
... Мост», выводы Гладкова об отсутствии признаков преднамеренного банкротства были опровергнуты. С учетом того, что повторную проверку финансового отчета «Кузнецкий Мост» делал по заказу того же Гладкова, то и ответ с опровержением его выводов пришел к ...
Дата: 28.02.2012
277. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.
Проверяющие пришли к выводу, что к этим фактам были причастны экс-председатель комитета государственного регулирования тарифов Тамбовской области Валентин Пронин (до этого возглавлявший областное УВД) и бывший областной депутат Александр Крапивин.
По версии работников следственного комитета, он растратил 160 млн руб. "Господин Фадин действовал по стандартной схеме, заключая фиктивные договоры с московскими подставными фирмами на оказание несуществующих услуг",— пояснили в региональном ...
Дата: 27.01.2012
278. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.
Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро ...
... структуры, новые собственники банка пришли к выводу, что обе сделки преследовали одну цель — вывод средств на счета компаний, связанных с Андреем Бородиным. Проверив эти доводы, следственный департамент МВД России согласился с выводами заявителей ...
Дата: 29.08.2011
279. Матвею Урину предъявили бумаги.
Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных бумаг через определенную финансовую компанию - таким образом деньги выводились из банка и на них покупался следующий банк.
Дата: 17.01.2011
280. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
Д. Харитонов — Да, и вывод этой экспертизы был таков, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности в результате вторичной дилатационной кардиомиопатии. Следователей не удовлетворили эти выводы, либо они видят какие-то противоречия с ...
Дата: 02.12.2010
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 91

Последние запросы

Сергей герасимов
Арест адвоката'
Сытников
Быков Дмитрий Евгеньевич
Чистая среда
Долгая елена
Алексей рябов
#смирнов алексей борисович#
Арест адвоката'
Братья Долговы калининград
Ирина волк и ее муж мвд
Маркелов к
Compromat
Сергей Доля
Ростам
Арест адвоката'
Электроэнергия
ИРина Волк
Арест адвоката'
Скуратов Сергей уральские
История доллара
МИГ
Арест адвоката'
Секс в политике
Митрофанов Максим
Батыр бухарский
Опг краснодарского края
Происшествия
Пенькова Гульнара
Греков Рязань
Александра ли
Максим уразов
Дело магнитского
9 Управление
Артемьев п.п.
“Алексей Тихонов»
Следственного
Томаш фиалу
Исправительная
Полищук Алексей Геннадьевич
Банк "Система"
9 Управление
Кузнецова Ирина Леонидовна
Ахмед
Павлов глеб
Викторов
9 Управление
КОВАЛЕВ
Скуратов Сергей Николаевич
Денис Павлов Владивосток
9 Управление
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru