Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Вяхирев в схемах.

В «Газпроме» сложилась безрадостная картина деятельности менеджеров, которую любой предприниматель охарактеризует как паразитирующий «бизнес» наемных менеджеров, в результате которого в газовой монополии цели ее деятельности подменены корыстными целями топ-менеджеров, для которых личное благополучие уже давно обеспечивается не за счет роста компании и ее экономических показателей, а за счет создания и отработки «схем вывода активов и собственности».
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

322. Ползком вдоль "красной нити"

Из выводов экспертизы: “Заряд размещался на нижней крышке портфеля-“дипломат” в его средней части рядом с правой окантовкой...
Второе — составление схемы действий для уничтожения Холодова. Копия в Google

323. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

324. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Пресс-секретарь Усманова в беседе с изданием категорически отверг утверждения об использовании миллиардером схемы с подставными компаниями для вывода денег за рубеж.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

325. "Кидок" на "Подиуме".

... например, „заказывает“ у компании У, находящейся в офшорной зоне, определенного рода услуги — маркетинговые, рекламные и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств. Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным“ кредитором компании Х, с помощью которого возможно искусственно ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

326. "Записывались красным и выделялись желтым".

Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

327. Дамские угодья.

В то же время Росагролизинг получил товаров только на 1,3 млрд руб. Фирма R перевела эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

328. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Ранее банкир также проходил свидетелем по делу о выводе активов из банка «Пушкино», принадлежавшего скрывающемуся за границей Алексею Алякину.
... раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

329. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств за границу. В СКР не сообщают подробности этого дела, но, по данным “Ъ”, речь идет о расследовании трехлетней давности — тогда фирму подозревали в выводе 100 млрд руб. Расследованием занималось санкт-петербургское управление ФСБ России, чьи оперативники обыскивали в том числе и офис Renaissance Construction на улице ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

330. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

331. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В иске говорится, что Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

332. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

333. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных — неэффективный бизнес, содержание финансовых схем». Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн». Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

334. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Расследованием дела занималось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК краевого главка, а также ФСБ. По версии следствия, злоумышленники создали схему по обналичиванию денежных средств и выводу их «в теневой сектор экономики».
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

335. Обвиняемый по делу ФГУПа ФСО Мальцев сдает подрядчика Михальченко.

В другом случае от компании требовалось помочь с реконструкцией чердака гостевого дома в «Горках-9» в жилое помещение; стоимость контракта не превышала 6,5–7 млн руб., но и с нее «БалтСтрой» получил в качестве ВЗДС около 1 млн руб. Из свидетелей в обвиняемые Из протоколов допроса Мальцева следует, что в декабре 2016-го он сам пришел в СКР, осознав, что является участником «схемы хищения и вывода бюджетных средств, выделяемых в том числе на строительство правительственных объектов».
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

336. Эстафета хищений на миллиард.

... Дмитриев, по такой же схеме с декабря 2011-го по март 2013-го украл, по мнению силовиков, голубого топлива на 303,5 млн рублей. Пришедший на смену Дмитриеву Аркадий Деревянко, по версии правоохранителей, заработал на этой схеме больше всех. С 2013-го по 2016-й руководитель компании направил несуществующим абонентам газа на 384,7 млн рублей. Евгений Дмитриев Кстати, против Арашукова, которого за глаза называют газовым королём Кавказа, могут возбудить дела о выводе денег из "дочек" "Газпрома" и за ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

337. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Отдельный вопрос — не использовались ли схемы «ФСК «Лидер» для махинаций в «Урбан групп»? На этот вопрос, пожалуй, сможет ответить только следствие. Впрочем, эти схемы могут быть не только средством вывода капиталов и активов, но и более «безобидным» уходом от налогообложения в России.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

338. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Тот факт, что они никак не препятствуют выходу подобных материалов и не пытаются изменить явно антигосударственную риторику своего медиаактива, наводит на определенные выводы.
Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

339. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

Новые руководители действительно вскоре возмутились фактом несанкционированного вывода за пределы страны принадлежащего холдингу РБК торгового знака и еще нескольких доменов и попытались вернуть их юридическим путем.
Он прекрасно понимает, что рано или поздно российские правоохранители могут, наконец, заинтересоваться его, мягко говоря, сомнительными коммерческими схемами обогащения, и предъявят вопросы, на которые очень трудно будет дать ответы.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

340. Кто стоит за атаками на Тулеева.

Как сообщалось в СМИ, Тимур Франк организовал для Макина и Ко вывод более миллиарда рублей от незаконной добычи угля в Прокопьевском районе, в частности, с шахты Коксовая-2, якобы не имевшей лицензии.
Тимур Франк воспользовался доверием шефа сполна, провернув схему по присвоению его активов.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google