Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Офшорный сотник Герман Каплун.

В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году. Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд. Продолжают выводить свои капиталы в заокеанские офшоры не только акулы бизнеса, но и многие бизнесмены средней руки. При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

402. Кредитная история Георгия Сажинова.

Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании. Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года Басманный районный суд г. Москвы по ходатайству следователя наложил арест на весь имущественный комплекс завода в Истре, принадлежащий «Инфаприм».
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

403. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных ...
Процедура вывода средств была запущена согласно уведомлению 15-го же декабря.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

404. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

"Дальнюю степь" банкротят по-английски Уильяма Браудера, экс-главу калмыцкого ООО, замешанного в незаконной скупке акций "Газпрома" и выводе активов, вызвали в лондонский суд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2016, "Дальнюю степь ...
Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

405. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения задекларированного дохода счастливых супругов. Основным же источником «монетизации» занимаемого кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

406. На ком горит "панама".

В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, “Ъ” обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более ...
В этом смысле КНР явно недооценивается как часть «офшорных схем», как и Тайвань, который также нередко указывается регистраторами как место реального бизнеса «российских» офшоров — не менее часто, чем вполне реально вовлеченный в схемы Гонконг.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

407. Дорогу стройке расчистили ножами.

Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России.
Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

408. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Что касается схемы вывода денег из клуба, то она с небольшими вариациями аналогична тем, что в свое время были отработана в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и т.д. Отличия лишь в деталях: в случае с "Аланией" характерен общий уровень цинизма и безнаказанности, перефразируя любимый анекдот Валерия Георгиевича: виртуально мы имеем футбольного специалиста европейского класса, а реально — лжеца и крупного мошенника.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

409. Организаторы скрылись от хищений.

— Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных ...
По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах, связанных с хищениями под видом НДС, в том числе в деле ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

410. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... по итогам этих мероприятий смогли испытать некоторое облегчение: являясь ключевыми участниками схемы вывода денег ВЭБа в «Заречье-2», в материалах дела они постепенно стали превращаться в статистов. По версии Генпрокуратуры, Балло при выдаче кредита компании «Заречье-2» злоупотребил полномочиями. Также в нарушениях подозревают директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Ранее СК уже исследовал этот случай и пришел к выводу, что банкиры не совершали преступления ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

411. Путин не помог Мастер-банку.

Тоже это способ нелегального или полулегального вывода денег из России. Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

412. Уклонение по-американски.

Прибыль от галочки Проблема вывода транснациональными компаниями прибылей из-под налогообложения в США не впервые становится предметом пристального внимания властей.
... из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

413. Пустили Козлова в огород.

Однако, как это часто бывает, более мелкая рыбешка свободно прошла сквозь сети и продолжила действовать по наработанной схеме.
Елена Евсеенкова — бывший директор по операционной работе Холдинга «Энергострим», отлично освоила процессы вывода средств и перевода в офшорные юрисдикции.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

414. Цензура — державно, духовно, доходно.

Поэтому, вероятно, проект DPI засекретили и разработали альтернативную схему: «Ростелеком» берет кредит, оборудование закупается (с соответствующими издержками), а потом оперативный контроль отдается в руки, например, ЛБИ. Мол, это не дело ...
Юрченко заявил, что оставляет должность, поскольку не хочет быть «соучастником и бенефициаром «распила» гигантских государственных денежных средств и вывода их за рубеж».
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

415. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые ...
— ООО «БиС» могла использоваться для вывода откатов от госконтрактов.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

416. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской.
Однако это разрушает обвинения Черного в «крышевании», приходит к выводу его представитель.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

417. Гектары под "крышей".

Корреспонденты ИА «Высота 102» проанализировали публикации в СМИ на эту тему, пообщались с источниками в правоохранительных органах и властных структурах соседнего региона и пришли к выводу, что уголовного дела могло и не быть, если бы экс-вице мэр ...
Мошенническая схема, по оценке следователей, нанесла бы казне города колоссальный ущерб.
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

418. Владимир Поповкин указал разработчикам ГЛОНАССа на распил, они ему — на дверь.

В тексте отчета (его копия есть в распоряжении «Известий») описана схема, с помощью которой, как утверждают проверяющие, РКС удавалось завышать стоимость выполняемых работ.
В тексте письма Голуб утверждает, что выводы проверяющей комиссии об отношениях РКС с «НПО КП» не соответствуют действительности, что подтверждено решениями судов.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

419. Частота отката.

Со своей стороны хотелось бы отметить, что Tele2 не использует в своей работе коррупционных схем», — категорично заявила директор по стратегии и развитию «Tele2 Россия» Светлана Скворцова.
В частности, о выводе денег за границу, составлении ложных контрактов и коррумпировании высокопоставленных российских чиновников.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

420. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре.
— Но из него напрашивается вывод: в политику рвался человек, который боялся своих уголовных преступлений даже перед американским правосудием.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google