Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бизнесмена подозревают в незаконном выводе денег из страны. Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая Патрушева.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

42. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный".
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

43. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

44. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на очных ставках.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

45. Как уводили "молдавский миллиард".

Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

46. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

47. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... 2002 году аудита было выявлено применение налогоплательщиком схемы уклонения от налогообложения, незаконное использование вексельных схем, несоответствующее законодательству перечисление денежных средств в Фонд финансовой поддержки развития производства ОАО "НК "ЮКОС", а также отсутствие первичных документов. Указанные выводы были изложены в Письменной информации для руководства ОАО «НК «ЮКОС» по результатам проведения аудита за 2002 год, однако эти выводы не были учтены при подготовке не только ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

48. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но по мере ужесточения законодательства схемы вывода денег приходилось усложнять.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

49. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

50. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

51. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

52. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

53. Слив "офшорных энергетиков".

Если мы хотим сделать нормальный инвестклимат в стране, то терпеть возможность реализации офшорных схем в инфраструктурных отраслях, безусловно, нельзя. Подчеркну: кто хочет хранить заработанную прибыль после уплаты налога здесь, в России, кто хочет хранить её где-то за рубежом — пожалуйста, закон у нас это не запрещает. Но вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим и с офшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать, иначе ни о каком ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

54. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Схема вывода средств состоит в следующем.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

55. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны. В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

56. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

57. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... за услуги, предоставляемые ОАО ТНК. Одновременно, действуя по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

58. Казус Мазуса.

The Insider уже рассказывал историю разработки и вывода на российский рынок фавипиравира, неэффективность которого при COVID-19 была доказана зарубежными исследованиями.
Заказчиками этих исследований были фармацевтические компании — такая схема в мире регулярно применяется, поскольку экономит средства крупным фармкорпорациям.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

59. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

60. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google