Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Распил в "ТНС энерго".

Когда прятать дальше схемы вывода средств стало невозможно, Глухов выступил в роли козла отпущения. Хотя на самом деле всю схему вывода средств с рынка придумали и реализовали специалисты «Транснефтьсервиса С».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

62. Корпорация "Навальный".

— Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

63. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

В тендерах силовиков требование применять данные ТУ изначально закладывались в основные требования к предмету закупки: Вывод о том, что технические условия (ТУ) по ботинкам были утверждены Минобороны под одного производителя, в 2016 году подтвердил глава комитета по конкурсным торгам Минобороны Олег Свирко. В результате, по его словам, был нанесен ущерб в сотни миллионов: Из этих материалов можно сделать вывод, что Александр Бевз-старший вместе с женой участвовали в "схеме" вывода денег силовых ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

64. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Стандартная практика: «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» на английском — это явный признак вывода средств. Более популярным назначением платежа у махинаторов обычно являются только строительные материалы. Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

65. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Владельца БрокерКредитСервиса Олега Михасенко и фактического автора этой схемы Романа Лохова допросили в Следственном комитете, однако они категорически отказались признать соучастие в выводе активов Пробизнесбанка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

66. Пенсионная афера "Века".

Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина». Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

67. Как слить "БайкалБанк".

Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

68. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры. Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

69. "Траст", который увели.

Общая сумма санации — 127 млрд руб. — уступает только цене спасения Банка Москвы в 2011 г. Двое знакомых бывших акционеров «Траста» соглашаются с подозрениями ЦБ о выводе активов. «60-65 млрд руб. — похоже на масштаб кредитных схем, применявшихся в банке в последние года три», — говорит один из них, добавляя, что «эти деньги вряд ли удастся вернуть — активы уже не в России».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

70. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании кредит, она никогда его не возвращает. Такие кредиты, как правило, обеспечены залогом недвижимости и ценных бумаг, которые банк учитывает на своем балансе, но де-факто такие активы обычно ничего не стоят. Одна из самых популярных схем вывода активов в проблемных банках, особенно накануне отзыва лицензии.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

71. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы. Ведь экс-президент Банка Москвы фигурирует и в других делах, связанных с выводом активов ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

72. "Не путайте экспансию с бегством".

- В докладе вы приводите конкретные примеры использования офшорных схем, используемых такими компаниями, как «Сибнефть», «Альфа-групп», ТНК-ВР и др. Откуда у Вас эти сведения? - Все эти сведения можете получить и вы, причем из совершенно открытых источников. Олигархические группы сегодня ничуть не стесняются своих корней, ведь речь идет уже не о выводе капитала из России, а расширении экономического влияния российского бизнеса в мире.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

73. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

С приходом Юргенса в РСА схема, которую связывают с Гришиным и фигурировавшая в истории с «Гранитом», была апробирована и банкротстве страховых компаний «Национальное качество», «Континенталь», «Восток-Альянс», «Генеральный страховой альянс», СК «Инвест-Альянс» была усовершенствована. Теперь бизнес-модель строилась не на выводе активов из близких к банкротству страховых компаний.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

74. Who is мистер Двоскин?

... через которые по особым схемам, включающим в себя как безналичные, так и наличные операции, финансируется не только терроризм, но также проводятся взятки и откаты для наиболее высокопоставленных государственных чиновников. В разговоре он подчеркнул, что разработку любого из «фигурантов», попадавших в его поле зрения, он начинал только после доклада своим кураторам (которых, как мы помним, включая министра внутренних дел, было только трое). Мы можем сделать важный вывод, что разработка Двоскина ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

75. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Анализ заключения экспертной группы показал, что принятая для реконструкции ОАО "ЯНОС" схема завершения строительства является оптимальной, однако в экспертном заключении изложено особое мнение ОАО "ВНИПИнефть", ставившее под сомнение выводы об обеспечении в полном объеме гидроочищенным сырьем установку каталитического крекинга.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

76. "Акрон" на фоне кризиса

Это не только операции, похожие на вывод активов со своих предприятий, это не только новые хитроумные схемы офшорного трейдинга. Копия в Google

77. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Ваге Енгибарян — консьерж Фридмана По просьбе семьи Перес Долсета аудиторские компании Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal провели проверку деятельности Zed+ и выяснили, что для вывода денег из «Темафона» использовались еще четыре компании: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion. Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

78. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

... с целью вывода средств в офшоры. В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор. В 2022 году кипрская Ros Agro Plc «продала» ГК «Русагро» 22,5% в ГК Агро-Белогорье за 12 миллиардов рублей. «Продажа» компаний самому себе – известная «схема» вывода средств из страны. На похожих «схемах» попался ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

79. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... связь Панферова с появлением схемы инвестирования в TON. Во время двух встреч Абызова с Панферовым они обсуждали только возможные инвестиции в продукты Совкомбанка. Панферов, по сути, выступал «агентом по продажам» — это следует из протоколов его допросов, сказал РБК адвокат Абызова Юлий Тай. В Совкомбанке отказались от комментариев. В Совкомбанке при этом считали Абызова вероятным бенефициаром GlobeBridgers SA — там у швейцарской компании был счет. Такой вывод на основании открытых данных ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

80. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, уверяет, что никакого политического подтекста в действиях СБУ и прокуратуры нет. По его словам, господина Гриценко арестовали не потому, что он входил в экономическую команду Петра Порошенко, а потому что есть основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе. Кто именно был главным бенефициаром этой схемы, источник не ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google