Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода". Результатов: вывода - 5157 , схемы - 6135 .
Результаты с 121 по 140 из 1820.

Результаты поиска:

121. Провал аукциона по "Ямалтрансстрою".
Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 30.01.2006 Провал аукциона по «Ямалтрансстрою» Инвесторы не будут участвовать в коррупционной схеме Ситуация с крупнейшей и монопольной строительной компанией Ямала, которая ежегодно осваивая огромные ...
Дорога, построенная за 20 лет только наполовину, уже требует обновления и реконструкции до такой степени, что из соображений безопасности движение по готовому участку ограничено до 10 километров в час. Согласно выводам доклада, представленного в ...
Дата: 31.01.2006
122. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019
123. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
«У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в „деле Магнитского“, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — заявил он. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.
Дата: 05.03.2019
124. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Так, в выводе за подписью руководителя Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Василия Борденюка от 18 января 2017 года указано, что расширение перечня уголовных дел и "закрепление в УПК возможности заключения сделки о признании ...
Дата: 11.01.2018
125. Как намывался гранит.
Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015
126. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации". Сумма ущерба от сделки со зданиями в Большом Предтеченском оценивается в 202 млн рублей. Недвижимость Минобороны приватизировали на "военные" деньги ВСУ СК РФ подробно выстроило и всю схему, по которой действовали бывшие сокурсницы, а также выяснило, откуда они получили средства на скупку ...
Дата: 21.12.2012
127. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением». Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010
128. Письмо Алексея Френкеля:
С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Для расчистки пространства для них необходимо создать и постоянно поддерживать иллюзию, что российские банки грязные, они постоянно и повсеместно моют деньги. Тогда и руководство страны, и общественность согласятся с правильностью предпринимаемых Центральным Банком мер, и не будут вмешиваться в его схему.
Дата: 19.01.2007
129. Агропромышленный разбой.
Схожая схема вывода активов приведена в действие на ОАО «Сахарный завод Тихорецкий» (в Краснодарском крае).
Дата: 30.09.2002
130. Наследственные аферы Дональда Трампа.
... причастен к сомнительным налоговым схемам, когда получал богатство от своего отца, Фото: Shutterstock Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг, Расс Бюттнер (David Barstow, Susanne Craig, Russ Buettner) Дональд Трамп (в центре) с мамой Мэри и отцом Фредом "В 90-е годы нынешний президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из ...
Дата: 04.10.2018
131. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.
["Газета РБК", 05.12.2016, "ИКЕА преследуют генераторы": Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов. Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей ...
Дата: 05.12.2016
132. Захарченко работал не за процент.
Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника ...
... с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах ...
Дата: 16.09.2016
133. Черная дыра Виталия Ботонькина.
Фактическая схема вывода средств примитивна, но эффективна.
Дата: 11.07.2016
134. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Дата: 15.03.2016
135. Пугачева сдали свои.
Партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Дмитрий Терентьев считает, что оспорить решение суда будет сложно: "Суд очень подробно описал схему, признав факт контроля Пугачева из совокупности всех обстоятельств". "Сергею Пугачеву вряд ли удастся опровергнуть вывод суда о признании его контролирующим банк лицом.
Дата: 22.05.2015
136. Пришли за Борисом Давлетьяровым.
В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для ...
Дата: 18.03.2015
137. МВД не доверяло "Евротрасту".
Следствие подозревает господина Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка в феврале этого года.
Дата: 23.09.2014
138. Нары делу не помеха.
Это одна из схем по незаконному выводу средств в пользу опального олигарха, полагают адвокаты заявителя.
Дата: 10.12.2013
139. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.
При этом, как отметили в МВД, следствие не намерено ограничиваться одним эпизодом, подозревая, что помимо вывода денежных средств на СРЗ также действовали аналогичная схема закупок комплектующих по завышенным ценам с последующими откатами, оплата якобы произведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые на самом деле выполнялись работниками радиозавода. Подобные схемы, отмечают в МВД, закладывались в себестоимость военной продукции, которая производилась на СРЗ в ...
Дата: 11.04.2013
140. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".
... Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути, присвоены ими». Помимо этого в распоряжении «Новой газеты» есть письмо председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на имя Сергея Степашина. Бастрыкин пишет, что в Следственном комитете была проведена проверка деятельности бывшего генерального директора «Энергомаша» Дмитрия Пахомова, выявленных в результате проведенного Счетной палатой аудита. Вывод письма ...
Дата: 28.04.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 90

Последние запросы

Лобов алексей
Происшествия
Михаил васильевич
Министр транспорта
Стрингер
Устинов николай
Юрий скачков
Помощь
Куталия Давид
Круглов Андрей
Захаров александр васильевич
Братья зингаревичи
Фсб Санкт-петербурга
Рейтинг богатых людей
Валерий Мельник
Мустафа Ахмедов
Дальспецстрой
Ульяновск
Иванов николай борисович
Гладких
Двойных Дмитрий Викторович
1*1*1*1
Альберт баков
Сергей Соловьев
Гончарова Елена Владимировна
Артём Леонтьев
Кузнецова Зоя
Кузьмин Владимир Иванович
Лобкин
Андреев росгвардия
Сугаипов
Иркутск фсб
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Раменские опг
Тимоти
На словах он
Гайнулин Эмиль
Алексей станкин
Старо
Эмиль гайнулин
ВЕК
10 ���������� ���
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Эмиль гайнулин
ФТС контрабанда
Депутат А
Млрд руб
Сорочкин
Организация
Зао с
Терра аури
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru