Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода". Результатов: вывода - 5153 , схемы - 6130 .
Результаты с 161 по 180 из 1817.

Результаты поиска:

161. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.
Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Они отказали и предприняли попытку вывода части активов из ОАО «Мостострой-13». Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
Дата: 13.04.2011
162. Идеология временщиков.
... наши выводы подтвердили ученые. Они выяснили, что в последние годы собственниками крупнейших отечественных предприятий стали офшорные фирмы, контролируемые олигархами. Это им нужно, чтобы уйти от налогов и защититься от рейдеров. Авторы доклада делают вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам ...
Дата: 17.08.2009
163. Невозвратный Русэлпром.
Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль. ООО «РУСЭЛПРОМ» отправляет средства, равные себестоимости продукции, на завод, взамен получает товар и через ТД «РУСЭЛПРОМ» передает его покупателю. Точно также проходило сырье и материалы, которые от ООО «РУСЭЛПРОМ» поступали по «давальческой» схеме на заводы.
Дата: 02.07.2009
164. Последний волк-одиночка, или похождения современного Остапа Бендера.
И вряд ли кто в «Газпроме» мог предположить, что в этих условиях его же служащие абсолютно беспардонно продолжат дело по выводу активов. Вряд ли нам дано будет узнать, кто же в связке Николай Горновский – Дмитрий Мазепин – Георгий Бриллинг был инициатором и главным мозговым центром избитой схемы по передаче чужой собственности себе в карман.
Дата: 05.06.2008
165. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.
Налоговики пришли к выводу, что цепочка посредников, контролируемая "Эльдорадо", приводила к завышению цен на товары в 2,5-15 раз, при этом сами посредники налоги не платили. "Проводившие проверку специалисты хорошо изучили схемы ЮКОСа, создавшего подконтрольную цепочку посредников во внутриофшорных зонах, и знали методы, которыми такие схемы можно выявить",— говорит "Ъ" источник в ФНС. Возражения ООО "Эльдорадо" на акт проверки составили 65 страниц.
Дата: 18.03.2008
166. Гуцериев выводил прибыль в офшор.
Президент международной юридической компании "Корпоративный аудит" Алексей Абрамов отмечает, что такая схема используется сейчас предприятиями горно-металлургического сектора и предприятиями по производству фастфуда. "Менее рискованных схем пока не придумали, однако в последние годы многие стали работать аккуратнее: показывают меньшее занижение базы по налогу на прибыль и не используют в компаниях-посредниках номинальных директоров",-- считает господин Абрамов. Выводы суда по делу "Русснефти ...
Дата: 25.07.2007
167. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Дата: 14.06.2007
168. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."
... структур, - делает вывод адвокат. - Сейчас по этому моменту проводится прокурорская проверка, кто и на каком основании оплатил командировку и пребывание омоновцев в Казани в течение недели". Еще один пример работы "черных" рейдеров - захват летом прошлого года "Мосторгцветмета". Сначала его несколько раз переоформляли на подставных лиц без ведома руководства. Потом преступники наняли сотрудников ЧОПа и попытались физически выдворить законных владельцев с территории. По той же схеме пострадал ...
Дата: 25.10.2005
169. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
... данных по контролю за их исполнением со стороны Департамента экономики и Департамента финансов, можно сделать вывод, что созданная система планирования и распределения средств капитальных вложений, в том числе по централизованным средствам ...
Дата: 26.10.2001
170. Вяхирев в схемах.
В «Газпроме» сложилась безрадостная картина деятельности менеджеров, которую любой предприниматель охарактеризует как паразитирующий «бизнес» наемных менеджеров, в результате которого в газовой монополии цели ее деятельности подменены корыстными целями топ-менеджеров, для которых личное благополучие уже давно обеспечивается не за счет роста компании и ее экономических показателей, а за счет создания и отработки «схем вывода активов и собственности».
Дата: 26.01.2001
171. Смотрите, кто пожаловал.
При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000
172. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".
... каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных — неэффективный бизнес, содержание финансовых схем». Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн». Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает ...
Дата: 24.01.2020
173. Золотая миля Виталия Ботонькина.
Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
После его коллегиальных со Светланой Семеновной Ботонькиной решений происходят назначения на ключевые должности и принимаются стратегические решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств.
Дата: 15.05.2019
174. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".
Расследованием дела занималось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК краевого главка, а также ФСБ. По версии следствия, злоумышленники создали схему по обналичиванию денежных средств и выводу их «в теневой сектор экономики».
Дата: 04.12.2018
175. Эстафета хищений на миллиард.
... Дмитриев, по такой же схеме с декабря 2011-го по март 2013-го украл, по мнению силовиков, голубого топлива на 303,5 млн рублей. Пришедший на смену Дмитриеву Аркадий Деревянко, по версии правоохранителей, заработал на этой схеме больше всех. С 2013-го по 2016-й руководитель компании направил несуществующим абонентам газа на 384,7 млн рублей. Евгений Дмитриев Кстати, против Арашукова, которого за глаза называют газовым королём Кавказа, могут возбудить дела о выводе денег из "дочек" "Газпрома" и за ...
Дата: 16.08.2018
176. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн США "слили" схемы 2008-2014 годов сына Александра и окружения экс-президента Оригинал этого материала © ТСН.ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины "Семьей Януковича" — Buzzfeed, Фото: ТАСС, Reuters Виктор Янукович Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.
Дата: 16.07.2018
177. Ответ Евгения Сивкова.
Задумайтесь над простым выводом: чтобы собирать налоги, нужны налогоплательщики, чтобы собирать много налогов — нужно много богатых налогоплательщиков.
... На публикации "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова" и "Выгодная партия Евгения Сивкова, или "Дед и Бабка" в Государственной думе" В редакцию Компромат.Ру На Вашем сайте были размещены следующие статьи, озаглавленные: "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова ...
Дата: 03.07.2018
178. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
Тот факт, что они никак не препятствуют выходу подобных материалов и не пытаются изменить явно антигосударственную риторику своего медиаактива, наводит на определенные выводы.
Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
Дата: 23.05.2018
179. "Динамо" сыграло откат.
Глава спортобщества Стржалковский заявил в полицию на экс-директора ФК Евгения Муравьева за вывод из клуба €1,6 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 23.04.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости" "Динамо" сыграло откат Денис Пузырев Евгений Муравьев ...
— Сама среда создает условия, благоприятные для реализации преступных коррупционных схем, откатов и завышения смет при проведении работ, так как контроль со стороны госорганов и владельцев за бизнес-процессами в спорте на порядок ниже».
Дата: 23.04.2018
180. Кто стоит за атаками на Тулеева.
Как сообщалось в СМИ, Тимур Франк организовал для Макина и Ко вывод более миллиарда рублей от незаконной добычи угля в Прокопьевском районе, в частности, с шахты Коксовая-2, якобы не имевшей лицензии.
Тимур Франк воспользовался доверием шефа сполна, провернув схему по присвоению его активов.
Дата: 28.02.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 91

Последние запросы

Фото Путин
Самый тайный из массонов
Ники́та
Кредиты теневые источники погашения
Облака ресторан
Интервью
Мир бизнес банк
Путин.В.В.
Лес Московская область
Мир бизнес банк
Лидер М
??????? and 1>1
Коган Путин
Исаев андрей
Дмитрий Волков
Мир бизнес банк
Иванов комитет
Чужая жена
Рыбак Александр
Канал имени Москвы
Прокурор Москвы
Мир бизнес банк
Кадровая комиссия
Васильев Русь
Минобрнауки
Поддельные
Сергей Иванов
“Дмитриев Виктор
Происшествия
Мир бизнес банк
Земсков
Садиков владимир вячеславович
Партия зеленых
Сергей михаилов
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) /*!UniON/ /*!SEleCT/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
Мир бизнес банк
Светлана and 1=1
Банки.ру
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �/**/AND/**/SLEEP(3)
БОЛЬШОЙ ГОРОД
БУРЛАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Захаров Николай Георгиевич
Карапетян михаил
Управление фнс по москве 2015
Садиков владимир вячеславович
Дирекция снабжения
Асати
Эльчин мурадов
Системы безопасности
Коррупция в МВД
Совет безопасности
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru