Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода". Результатов: вывода - 5923 , схемы - 7036 .
Результаты с 161 по 180 из 2134.

Результаты поиска:

161. Шлейф близнецов.
Уголовное дело № 74121 «по факту причинения ущерба государству при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы, поступивших от ООО «ЭйрЮнион» по договору займа» приостановлены.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google
162. Урал Рахимов выводит активы.
... сей счет уже принято",– пояснил источник Ъ. О слабости использованной схемы вывода акций говорит и старший юрист бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков. "Создание ООО благотворительными фондами для контроля над крупными пакетами акций явно не соответствует целям благотворительной деятельности,– пояснил он.– Синхронность и серийность передачи акций могут свидетельствовать о притворности сделок, что делает их ничтожными. Кроме того, в схеме можно усмотреть уход от налогов ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google
163. Классическая схема Вадима Беляева.
ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google
164. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.
Именно представители этой дочки «Мечела» яростней всего протестовали в Пермском арбитраже против выводов независимых экспертов о проведении на заводе лицами и компаниями, аффилированными с холдингом Игоря Зюзина, сделок с признаками преднамеренного ...
Сам долг «Нытвы» «Салиса» в свое время выкупила, по имеющейся информации, у другого подконтрольного «Мечелу» ООО – ООО «Металлург-Траст», ныне уже обанкроченного, но до сих пор играющего заметную роль в схемах холдинга Игоря Зюзина.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google
165. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
Как "утонул" Сберкредбанк В то время, пока я разбирался в схемах вывода денег из банка «Электроника», Владимир Романов не сидел сложа руки. Он сколотил новую команду и пришел в Сберкредбанк. Но поскольку сам он в этом банке не занимал никаких должностей, о его возможной роли в крушении этого банка мы узнали только сейчас. Из корпоративной переписки УК «Навигатор». В Сберкредбанке была применена другая схема.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google
166. Как "употребить" национальное достояние.
... Натальи Коноваленко на протяжении многих лет проходит реализация схемы «отъема» денежных средств у газораспределительных организаций ОАО «Газпром». Деятельность нижеперечисленных юридических лиц, по моему мнению, при Коноваленко?Н. П., занимающей в ОАО «Газпром межрегионгаз» не последнюю должность и курирующей направление госзакупок, наносит существенный вред всему «Газпрому», а с ним и Российской Федерации, страдающей от недополучения налогов и вывода средств в офшоры, – речь идет о «потерях» в ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google
167. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
Так создатели схемы, которая могла быть ориентирована, с одной стороны, на введение регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства ...
Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google
168. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.
В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
169. Битва за "Бител".
Совладелец Visor Николай Варенко является ответчиком по иску МТС на острове Мэн. Сам «Бител» после вывода активов перешел к Visor, был переименован в «Нуртелеком» и построил новую сотовую сеть «О!». Sky Mobile же, с помощью еще одной сложной схемы, был продан Vimpelcom. Позиция МТС, изложенная в суде острова Мэн, состоит в том, что все вышеупомянутые компании были вовлечены в незаконную схему по получению «Альфой» контроля над «Бителом».
Дата: 12.04.2013 Копия в Google
170. Российская "оборонка": кому это НАТО?
Не за то ли, что руководство «Искры» поспособствовало выводу 20% госпакета в ООО «Искра-Турбогаз»? Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует…
Дата: 11.08.2011 Копия в Google
171. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.
Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления.
Тем временем в сентябре 2009 года Тушинский суд вновь приступил к рассмотрению дела, но через год процесс был прерван: судья пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований УПК, что исключает возможность вынесения ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google
172. "Системная" уголовщина.
Она делает вывод, что реальной целью операций с векселями было «создание схемы финансирования сделки по договору цессии, заключенному между СКП и «Внешэкономбанком».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google
173. Миллиардные выводы "Миракса".
Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера. И быстро выяснили, что разветвлённая сеть дочерних фирм холдинга служит ширмой для сбора, «отмывки» и вывода средств частных инвесторов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google
174. Инвесторы не ошиблись.
Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
175. Рейд с открытым забралом на ЗАО Тулаторгтехника.
Разумеется, никакой стрельбы, захвата заложников и т.д. А - «интересные юридические схемы».
На основании его заявления по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «самоуправство» и «мошенничество».
Дата: 06.09.2007 Копия в Google
176. Луговой: "Хочу понять, какой у меня мог быть мотив убийства."
Вопросы носили настолько общий характер, как будто бы хотели просто с нами поболтать, а сами сделать выводы, какие нужно.
... Луговой согласился и сказал: — Тогда я изложил только факты, а многие журналисты стали строить из них схемы. Я, честно говоря, рассказал только малую долю того, что знаю. И теперь, наверное, как раз и займусь тем, что буду выстраивать эти схемы ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google
177. Письмо Алексея Френкеля:
С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Для расчистки пространства для них необходимо создать и постоянно поддерживать иллюзию, что российские банки грязные, они постоянно и повсеместно моют деньги. Тогда и руководство страны, и общественность согласятся с правильностью предпринимаемых Центральным Банком мер, и не будут вмешиваться в его схему.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
178. Бизнес Владимира Путина.
Оригинал этого материала © "Лента.Ру", 08.11.2005, Фото: AP Бизнес Владимира Путина Генплан - гениальный план - Путина заключается в легальном выводе за рубеж 70 миллиардов долларов в пользу узкого круга частных лиц Станислав Белковский ...
В такого рода схемах - когда государственные ресурсы России предлагались в качестве компенсации за соблюдение чисто конкретных частных интересов - Владимир Путин нередко бывал успешен.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google
179. Оффшорные шалВости.
Сейчас дверь откроется, Бреуса положат лицом на пол, на столе найдут липовые оффшорные платежки, быстро вычислят схемы занижения прибыли, поймут, куда в обход бухгалтерии и бюджета шла львиная доля заработанных ЦБК денег.
Был проведен также подробнейший анализ различного рода документации (заказов, инвойсов, международных товарно-транспортных накладных, таможенных деклараций и т.д.), в результате которого сделан вывод о том, что грузополучателем продукции всегда ...
Дата: 10.03.2005 Копия в Google
180. Eurobank продан не по-русски.
Как сообщил Ъ один из авторов документа, депутат Госдумы Леонид Маевский, "причиной этого запроса в Генпрокуратуру стал факт вывода активов в процессе этих сделок".
Как следует из запроса, "ряд экспертов полагают, что в данных предложениях заложена схема приватизации Eurobank альянсом 'Еврофинанс'–ВТБ на чрезвычайно невыгодных для государства условиях".
Дата: 10.11.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 107

Последние запросы

Теме ко александр
Гостиница "Украина"
Быстров Сергей Алексеевич
Тульская
Теме ко александр
Муртазалиев Ваха
Гринь алексей киров
Перепеличный
Павлов Александр Алексеевич
Шота давидович
Теме ко александр
Чайка Депутат
банк москва
Кто правит москвой
Котов Евгений
Коканов
Потапов алексей юрьевич
Марина гольдберг калашова
Лидия Николаевна
Теме ко александр
Ржевский
Литвиненко ректор
Разумный владимир николаевич
Дом с чучелами животных
Михеев Михаил
Теме ко александр
ЦБ РФ
Виктория Цветкова
Юрий Григорьев
Теме ко александр
Сергей попов
Кому принадлежит
Коканов
Теме ко александр
Ночные волки
Сучков Александр
Свободный
Дато осетин
�����.ru'�/administrator/index.php' and 'x'='x
Усилена
Прослушки
16 топ менеджеров
Канунникова Александра
Олег павлов
Ковальчук Сахалин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru