Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В ближайшие дни [клиент] переведет активы в банк [Лихтенштейна]. Мне следует его поздравить?» Он переслал переписку коллеге и добавил: «Вот с каким дерьмом приходится иметь дело». (В компании объяснили его негодование тем, что у него неоднократно запрашивали одну и ту же информацию, и отметили, что неправильно делать выводы «о недостаточных проверках или нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного случая».) В фирме, у которой менее 50 сотрудников, говорят, что их цель ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

222. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... их активов составляла примерно 12 тысяч долларов. «Мрия» перевела средства восьми компаниям на Британских Виргинских Островах (БВО) — каждой принадлежали акции одной из кипрских фирм. Согласно судебным документам, восемь зарегистрированных на БВО компаний принадлежали Гутам. В большинстве случаев эти предприятия даже не передали акции «Мрии». Во многом из-за этой схемы к 2014 году «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась. «Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

223. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.). Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

224. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Суд в итоге пришел к выводу о том, что, давая показания, свидетель Краснобаев просто пытался выручить господ Петрухиных как «близкий знакомый семьи». Судом был сделан вывод о том, что все спорное имущество было приобретено отставным полковником «за счет незаконно полученных им доходов». Чтобы избежать декларирования своих проблемных активов, Дмитрий Петрухин «отработал схему регистрации приобретенного им дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, сделав его фиктивными владельцами близких ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

225. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб ...
Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии банкротства все свои активы продали.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

226. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Информации у издания было мало, без ответа остались самые важные вопросы: откуда взялись подозрительные деньги, какие суммы и какие активы могут быть вовлечены в эту схему по отмыванию?
Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

227. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
В 2013 году «ЛМЗ «Свободный сокол», запустив процедуру банкротства, передаст свои производственные активы вновь созданному предприятию, в названии которого изменены всего две буквы, — «ЛТК «Свободный сокол».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

228. К страховщику зашли из Крыма.

Временная администрация в ходе работы выявила вывод активов в преддверии отзыва лицензии: «Сторонам, в том числе лицам, аффилированным с собственниками, производились переводы денежных средств».
Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

229. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но суд отклонил иск и предложил разрешать спор в рамках дела о банкротстве, что Хуторной и так пытался сделать ранее, но проиграл, поскольку сделка снова прошла по хитрой схеме: в декабре-январе 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

230. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... сотрудники СКР пришли к выводу, что бенефициаром ОФК-банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп», и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и ...
На 1 января 2018 г. порядка 40% кредитного портфеля банка приходилось на алкогольные компании, а совокупный риск на отрасль составлял 46% активов.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

231. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Также представители АКБ сообщили, что уже «подготовлены заявления по иным фактам мошеннических действий, связанных с продажей банку актива по завышенной стоимости, попытками завладения группой физических лиц—бывших клиентов денежными средствами ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

232. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

233. Акционеры топят НКВЗ.

По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты и кредиторы. Пустить с молотка системообразующее предприятие планировалось «под шумок», списав все проблемы на кризис. Однако всплыли финансовые и юридические схемы, с помощью которых предприятие ...
Сейчас идет распродажа активов.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

234. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
И хотя Беляев предлагал Юрову хорошую цену, схема владельца «Траста» смущала.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

235. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ).
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

236. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд. по "молдавской схеме" только в 2015 году.
Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

237. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков. Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова. — Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

238. Схемы Горного короля.

... миллиардеров «Делового Петербурга» с активами 50,85 млрд рублей) воплотил в жизнь эффективную схему, благодаря которой его вуз получил новые здания без прямых бюджетных вливаний, а близкие к ректору структуры обзавелись активами стоимостью около 7 ...
Получив здания от Северо-Западного заочного технического университета, Горный их обследовал и пришел к выводу, что они ему не подходят — ни для учебы, ни для общежитий.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

239. Из-под IKEA уходит земля.

... активов и постановке их на кадастровый учет КСХП "Химки" выяснило, что один из его участков оказался в пользовании ИКЕА. Тогда же начались судебные разбирательства в арбитраже: "Химки" требуют признать сделки купли-продажи их земли ничтожными, а права собственности вернуть КСХП. Ответчик долгое время утверждал, что действия оппонента якобы являются рейдерской атакой с целью захвата участка, и уверял, что спорный участок никогда не принадлежал КСХП "Химки". В 2015 году суд пришел к выводу, что ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

240. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google