Поиск по "схемы вывода активов". Результатов:
активов - 7090
,
вывода - 5935
,
схемы - 7049
.
Результаты с 241 по 260 из 1081.
Результаты поиска:
- 241. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
-
По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 242. Ответ Сергея Пойманова.
-
... занимает схема, которая, по замыслу автора, очевидно, должна срывать покровы со страшного преступления. О достоверности схемы и альтернативной одаренности авторов можно судить по тому, как соотносится название картинки «Схема вывода денежных средств ...
7.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" В редакцию сайта Компромат.Ру 06 мая 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» опубликован материал «Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив ...
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
- 243. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
-
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
И эксперты утверждают, что Тихоокеанский банк не имел права на обеспечение данной суммы ввиду отсутствия на момент совершения сделки достаточных активов, позволяющих выдавать кредиты более 200 млн. рублей одной и той же организации.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
- 244. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
-
Всего 513 человек получили в среднем по 883 000 руб., а 32 — и вовсе по 22,5 млн. Основную часть кредитов банк переуступил РИК. Аналогичные проблемы с кассой и "исчезновением" наличности были у других банков, которые лишились лицензий, напоминает Терехов: "Это может быть частью некой схемы. Такие операции использовались для вывода активов, однако эти банки стали банкротами".
Дата: 30.06.2014
Копия в Google
- 245. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.
-
В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена. Первая — это Зоя Галеева, юрист, помощница рейдеров, которых наняли Шандаловы для захвата Холдинга «Энергострим». Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы.
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
- 246. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
-
Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем ...
... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
- 247. Королевский скиталец.
-
Липецкий арбитражный суд не нашел в сделке признаков намеренного вывода активов из «АЭМ-Липецк» и отказал арбитражному управляющему в иске.
Поэтому они заранее попытались устранить ее путем реализации следующей схемы.
Дата: 19.03.2013
Копия в Google
- 248. Электронасос Османова и Шульгина
-
Романова негодует: ее бывшие работодатели построили свой холдинг фактически на деньги самого холдинга — за последние четыре года, по ее подсчетам, со счетов группы на покупку активов ушло как минимум 2 млрд руб. Романова рисует схему: три названных ...
Эти сделки, возможно, используются для вывода прибыли с целью экономии на налогах и выплатах дивидендов миноритарным акционерам, предполагает он: реальная прибыль, получаемая по отпуску электроэнергии, покрывается бумажными убытками от обесценения ...
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
- 249. Обыски засвистели у министра над головой.
-
Госпожа Васильева, как подозревают в следственных органах, курировала все схемы, связанные с выводом и продажей военных активов.
Дата: 26.10.2012
Копия в Google
- 250. Как МТС выставили из Узбекистана.
-
... 2,5–3. Именно здесь решают свои проблемы нерезиденты, озабоченные обменом сумов на конвертируемую валюту и выводом ее за рубеж. «Главная проблема — это репатриация прибыли. Для этого существует множество схем», — рассказывает предприниматель ...
«С начала июня мы стали жертвой незаконной, жестокой, систематической кампании, направленной на экспроприацию наших активов, осуществляемой властями Узбекистана.
Дата: 27.09.2012
Копия в Google
- 251. Водочные рейды Грибова и Кипиша.
-
Анатолий Кипиш в тот момент параллельно начал реализовывать план по выводу своих непрофильных (не относящихся к алкогольному бизнесу) активов из-под гарантий банкам, которым суммарно он задолжал около 50 млн. долларов США. Грибов также вел переговоры ...
1996 год. Степан Глусь, являясь директором государственного спиртового завода, как-то помог молодым парням Якову Грибову и Анатолию Кипишу (тогда им не было еще и 30-ти лет) получать наряды на спирт в министерстве для реализации давальческой схемы ...
Дата: 04.04.2012
Копия в Google
- 252. Занял, "кинул", в тюрьму.
-
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
... от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, 1 Ведь этот выгодный актив был реализован по заниженной цене ...
Дата: 28.02.2012
Копия в Google
- 253. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.
-
... недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик. По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично господина Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного ...
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
- 254. Матвею Урину предъявили бумаги.
-
... Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных ...
Дата: 17.01.2011
Копия в Google
- 255. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.
-
Впрочем, если изучить все обстоятельства дела, можно прийти к выводу, что в «противодействии» Геевского прослеживается определенная логика, а по-настоящему проигравшей стороной рискует оказаться сам Эдуард Таран.
Последнее обстоятельство определенно указывает на то, что оппоненты Фоменко тщательно подошли к ограждению актива от чьего бы то ни было внимания, в том числе, и от внимания законного руководителя предприятия.
Дата: 06.10.2010
Копия в Google
- 256. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
-
А на вопрос, верно ли получается, что он сам профинансировал операцию по выводу собственных активов, отвечает: «Информацией не располагаем».
Назначенный ВЭБом председатель правления Связь-банка Александр Житник в февральском интервью «Ведомостям» говорил, что дебиторская задолженность банка превышает 20 млрд руб. Он описывал схему ее появления так: «Кредиты предоставлялись [компаниям] с ...
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
- 257. Соло на полиграфе.
-
Особенно учитывая, что следственное управление при УВД Екатеринбурга углядело признаки вывода активов с «Уралмашзавода» в пользу «Интегры» непосредственно после этих встреч и разговоров.
Как бы то ни было, но если последовательность действий такова, то перед нами не что иное, как типичная коррупционная схема. Как и в любой схеме такого рода, во главе угла стоят не интересы российского бизнеса, не зарплаты рабочих и не социальная база ...
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
- 258. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
-
Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег.
... замешанный в выводе активов. Оставшиеся в живых фигуранты уголовного дела пакуют чемоданы и планируют отъезд из страны. Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из ...
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 259. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.
-
После того, как стало известно о попытке вывода активов менеджментом завода, Томас Хаек, вице-президент американской компании Pratt&Whitney (PW), срочно вылетел в г.Пермь для решения на месте вопроса, кто и почему собирался продать акции «Редуктора».
Фирмой осуществлялась следующая схема мошенничества: руководители фирмы находили предприятия или организации, которые имеют дебиторскую задолженность.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
- 260. Чисто английское надувательство.
-
Поэтому следствие пришло к выводу, что на деле никаких «мальчиков»-похитителей фирм не было – и в отношении Курочкина, Маркелова и Хлебникова было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
А уж на основе этих комбинаций, как мы знаем из пропагандистских маневров Уильяма Браудера, заинтересованные лица выстраивали целые спектакли, чтобы убедить общественность В ТОМ, что активы фирм для неведомых целей были отобраны с помощью МВД ...
Дата: 24.09.2008
Копия в Google