Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

262. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

И когда эти документы оказались у американского минюста, они сначала сделали вывод, что я связан с Могилевичем, но потом я смог им представить доказательства обратного и убедил их, что это не так. Я несколько раз видел Семена Могилевича, но никогда ...
Мы готовы передавать эти сети областным администрациям на баланс, а они смогут рассчитываться в течение нескольких лет. — В 2002 г. новое руководство “Газпрома” вытеснило “Итеру” из схемы поставок среднеазиатского газа, а вы вернули свои позиции в ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

263. Дело Бейлина.

Таким образом, указанный проект носил исключительно организационный характер без изменения технологической цепочки производства и вывода активов «Томскнефти» за пределы ответственности НК ЮКОС, преследовал цель снизить непроизводственные издержки и ...
· Согласование схем передачи имущества в ходе реструктуризации.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

264. Ошибки.

Правда схемы, которые туда закладываются, уже свидетельствуют о том, что «Газпромбанк» со своими дочками будет тем самым механизмом реализации заказа. Другой проект – поглощение активов компании «Новатэк».
руб. Можно сделать вывод, что все, что не делает «Газпром», все не так. Он даже не в состоянии использовать с коммерческой выгодой затянувшуюся холодную зиму в Европе.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

265. Крыша поехала.

... получается неправильный вывод, за который уже начинают биться сотрудники, не понимающие, что их обманули, а их действия соответствуют действиям марионетки, которой манипулирует профессиональный мошенник". Не эта ли схема запущена сегодня Андреевым и ...
То есть все его активы перешли к новым собственникам незаконно.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

266. В связи с окончанием контракта.

Вопрос, однако, в том, насколько все эти активы принадлежит сегодня непосредственно "Газпрому". Лучшее - детям Судя по регулярно появляющимся сообщениям, вывод активов из "Газпрома" - явление отнюдь не случайное. Четко прослеживается несколько "любимых схем", с помощью которых собственность действительно могла переходить в руки менеджеров компании или их друзей и родственников (по крайней мере, "Газпром" в судебном порядке не опроверг практически ни одно из подобных сообщений). Схему первую ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

267. Все, что нажито непосильным трудом.

Оригинал этого материала © Ведомости, 15.05.01 Все, что нажито непосильным трудом Как делили промышленный холдинг Инкомбанка Елена Березанская Елена Евстигнеева Михаил Козырев "Ведомости" провели расследование вывода промышленных активов из ...
Ведь хотя впоследствии много говорилось о тяжелой болезни олигарха, из-за которой он отошел от дел, именно он был основным автором схемы - по крайней мере так утверждает хорошо осведомленный источник "Ведомостей" из числа бывших топ-менеджеров ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

268. Смотрите, кто пожаловал.

При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
... им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

269. Госкорпорация им. Кантора

В. Кантор сейчас предпринимает новую попытку создать очередную госкорпорацию, в которой, внеся не нужные ему активы, получит полный контроль. Схема ясна.
Свои вложения «Акрон» сразу же оценивает более чем в 2 млрд долларов (в версии «Ведомостей», по схеме 50% – 1 акция), или же более чем 6 млрд долларов (по версии «Коммерсанта», при госпакете 25% + 1 акция). Ну а дальше возможная схема вывода средств ... Копия в Google

270. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

271. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Да теперь и едва ли важно: лондонский суд его связи интересовать будут едва ли. @cremlin_sekret, 14.07.2023 16:27: У Мантурова и Чемезова появился свой человек в Европе, который создал эффективные схемы по выводу чиновников из-под санкций и ...
— Врезка К.ру О санкциях в отношении Овсянникова С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

272. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов.
В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

273. Топы обнулили "Плюс Банк".

На фоне всех этих трудностей вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка». Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных ...
В этой истории первой фирме отводилась роль финансового центра, а второй — убыточного актива.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

274. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной задолженности перед третьими лицами, подконтрольными Шоканову, вывод активов, выдачу гарантий от имени Allies Industrial и иные нарушения ...
Головневу казахстанские следователи инкриминировали организацию преступной схемы, а Балашову — ее исполнение (статьи «Растрата» и «Вымогательство»).
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

275. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния Живущий в Австрии миллиардер оказался бенефициаром вывода активов из "Экопромбанка" и бесправным мажоритарием завода в Соликамске Оригинал этого материала © @vchkogpu, 17.06.2021, Как Петр Иванович Тимура ...
*** ФАС сломала схему Петра Кондрашева Покупка акций Соликамского магниевого завода признана незаконной Оригинал этого материала © Лента.Ру, 22.06.2021, Миллиардер Петр Кондрашев потерял контроль над магниевым заводом Константин Ляпунов Федеральная ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

276. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

277. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов. Сам бизнесмен вскоре покинул Россию, отправившись на собственный остров в Камбодже. На следующий год, после дефолта по основному кредиту перед Сбербанком, структуры Троценко выкупили у Полонского 75% владельца «Федерации», а вскоре и оставшиеся 25% у его партнеров. Теперь Полонский утверждает, что Троценко несправедливо завладел активами его Mirax Group, включая «Федерацию ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

278. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах. И, судя по всему, именно этот факт, а не сомнительный характер операций с клиентами, делает эти компании таким важным активом для самых разных групп ...
"Коммерсант", 03.02.2020, "Дилеры заработали заочный арест": Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, однако следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

279. Деньги Каддафи.

Кому достались миллиарды ливийского диктатора, "не видевшего разницы между личными активами и ресурсами страны" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ-Деньги", 28.08.2019, Фото: Reuters, The Guardian, AFP, Иллюстрация: "Коммерсант" Деньги Каддафи ...
Подтверждая факт вывода денег Каддафи из Бельгии, нынешний руководитель LIA от ПНС говорит, что не знает об их дальнейшей судьбе, поскольку этим занимался его предшественник.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

280. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google