Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода активов". Результатов: активов - 7073 , вывода - 5923 , схемы - 7036 .
Результаты с 21 по 40 из 1079.

Результаты поиска:

21. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Он красноречиво убеждал, что, в первую очередь, сам лично понесет возможную ответственность за незаконный вывод активов, но готов пойти на это ради благой цели расчистки баланса банка. И сотрудники поверили. Сергей Леонтьев Схема приглянулась владельцам банка, и спустя несколько лет они решили видоизменить её и использовать по гораздо более приятному назначению — забирать деньги из банка себе лично.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
22. Пенсионная афера "Века".
Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина». Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше. По данным выписки о вложениях НПФ «Благовест» (есть в распоряжении Forbes), в октябре 2015 года в активах фонда были ИСУ «Кредитный портфель» на 3,3 млрд рублей — это 70% активов фонда.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
23. Как слить "БайкалБанк".
... банковских активов на подставные фирмы, организованные Егоровым и его подельниками. “Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы. При этом ответственность за неспособность удержать этот разбитый корабль на плаву пала именно на Авдеева, разоблачившего злоупотребления предшественника. Расследование Авдеева показало: схемы по выводу активов ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google
24. "Траст", который увели.
В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка «Траст», санация которого обойдется государству в колоссальные 127 млрд руб. «Причиной возникновения у банка “Траст” финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google
25. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании кредит, она никогда его не возвращает. Такие кредиты, как правило, обеспечены залогом недвижимости и ценных бумаг, которые банк учитывает на своем балансе, но де-факто такие активы обычно ничего не стоят. Одна из самых популярных схем вывода активов в проблемных банках, особенно накануне отзыва лицензии.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google
26. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России.
... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
27. Через "Донской табак" выкурили миллионы.
... году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы. Ведь экс-президент Банка Москвы фигурирует и в других делах, связанных с выводом активов ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google
28. "Не путайте экспансию с бегством".
"Неудивительно, что эти "офшорные аристократы", или лидеры по выводу активов, находятся в списке богатейших людей по версии журнала "Форбс", - продолжил эту мысль Михаил Делягин.
- Почему практика использования оффшорных схем минимизации налогов привлекла Ваше внимание сейчас, а не, скажем, в конце 90-х годов, когда деньги из России уходили куда более внушительным потоком?
Дата: 22.05.2006 Копия в Google
29. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
С приходом Юргенса в РСА схема, которую связывают с Гришиным и фигурировавшая в истории с «Гранитом», была апробирована и банкротстве страховых компаний «Национальное качество», «Континенталь», «Восток-Альянс», «Генеральный страховой альянс», СК «Инвест-Альянс» была усовершенствована. Теперь бизнес-модель строилась не на выводе активов из близких к банкротству страховых компаний.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google
30. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
В результате созданы условия для возможного вывода активов и прибыли ОАО "НГК "Славнефть" и нанесения ущерба государству, как крупнейшему акционеру ОАО "НГК "Славнефть".
При этом Компания реализовывала как нефтепродукты, произведенные на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, так и выработанные по схеме временного вывоза в ОАО "МНПЗ".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
31. "Акрон" на фоне кризиса
Это не только операции, похожие на вывод активов со своих предприятий, это не только новые хитроумные схемы офшорного трейдинга. Копия в Google
32. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
... банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк" Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 20.06.2023, Банкир Моралес-Эскомилья осужден на 11 лет за незаконный вывод из РФ 1,6 млрд ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google
33. Александра Гриценко подвезли в СБУ.
... основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе. Кто именно был главным бенефициаром этой схемы, источник не уточнил ...
В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко»,— заявил господин Портнов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google
34. Грехи "олигархата" Ходорковского.
... Голубович в содействии с другими коллегами, в конечном счете, принудил три нероссийских банка продать в убыток акции Юкоса Олигархам, угрожая путем вывода активов и дробления акций снизить стойкость акций Юкоса, принадлежащих нероссийским банкам ...
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
35. Кинуть госбанк.
Теперь господин Городнов сотоварищи, по слухам, предпринимает попытки исключить Корнилова П.Н. (на которого и было выведено все недвижимое имущество) из участников преступной схемы, не позволив Сбербанку удовлетворить свои требования за счет недвижимости должника. По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google
36. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.
Они отказали и предприняли попытку вывода части активов из ОАО «Мостострой-13». Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
37. Невозвратный Русэлпром.
Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль.
Следом идут сразу несколько происшествий, связанных с избиениями людей, имеющих то или иное отношение к активам, которыми интересовался Дорохин.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google
38. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения». Вывод активов ПРБ, по версии следствия, был начат за три недели до отзыва лицензии, а реализация преступной схемы уложилась в один день. В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google
39. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
Ввиду того что источник оплаты подлинных векселей их первичными владельцами был фиктивным, погашение этих бумаг было фактически легализованным выводом активов из банка, указывает он. Допустив погашение векселей, НРБ как санатор, по мнению господина Мирошникова, поступил "непрофессионально". Вины самого Александра Лебедева агентство в происшедшем не видит. Описанная господином Мирошниковым схема существенно расширяет представление о том, что именно подразумевалось под лаконичной формулировкой ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
40. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.
По словам депутата, правоохранителей особенно заинтересовали изложенные в докладе сведения об использовании консорциумом "Альфа-групп" различных схем вывода капиталов за рубеж.
Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% нефтедобывающего актива "Альфы" - ТНК-ВР, а также 43,6% "Голден Телекома", 43,5% "Киевстара", 24,5% "Вымпелкома", 21,1% "Мегафона" и 80,4% торгового дома "Перекресток".
Дата: 27.07.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54

Последние запросы

Машин алексей
Родственники путина во власти
Шевырев
Игорь Зиновьев мвд
Альфа наркотики
Родственники путина во власти
Рувим Аронов
Орлов андрей викторович
Машин алексей
малаб
Эльвира Набиуллина
Орищенко Сергей
Игорь Зиновьев мвд
Forum or (1,2)
Взрыв на улице ленина
Альберт Рыжий
Александр юдашкин
ЗАО "мера"
Шаманов Владимир Анатольевич
Краснов александр викторович
Золотая сотня 2004
Зюганов
Золотая сотня 2004
Машин алексей
Греков Игорь
малаб
Золотая сотня 2004
Трагедия
Байрамов
Козбанов
Золотая сотня 2004
Краснов александр викторович
Золотая сотня 2004
Дмитрий зверев
Золотая сотня 2004
Газета.ру
Золотая сотня 2004
Фирма вертикаль
Золотая сотня 2004
Наркотики
Золотая сотня 2004
Игорь дорофеев
Козбанов
Золотая сотня 2004
Министр энергетики Украины
Владимир потанин
Алексей Литвинов
Андрей агеев
Ру ком
Золотая сотня 2004

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru