Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Через эту фирму LetterOne Михаила Фридмана владела и продавала активы в Северном море.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

842. Офшорный лоббизм Порошенко.

Позже Роджерс обвинил Трампа в дружбе с Владимиром Путиным, и обвинил его в "использовании активов Путина, чтобы шпионить за своими критиками" и в сговоре с Москвой.
Даже его лоббисты", — делают вывод журналисты.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

843. Короли большой дороги.

*** Владимир Антонов, Конверс групп События: Еще в 2010 году многочисленные активы «Конверс групп» семьи Александра и Владимира Антоновых оценивались ими в $7 млрд. В группу входили голландский производитель спорткаров Spyker, футбольный клуб Portsmouth, авиакомпания AirBaltic и десяток банков. Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

844. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда ...
«Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

845. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
... договора, что было сделано исключительно с целью получения возмещения НДС. В решении суда приведено множество фактов, подтверждающих еще один интересный вывод: ОАО „НК ‚Роснефть‘ является взаимозависимой и аффилированной организацией с ЗАО ‚ННК ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

846. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения задекларированного дохода счастливых супругов. Основным же источником «монетизации» занимаемого кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

847. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу, бросив обломки еще недавно процветавшего бизнеса и миллионные долги,— схема, стремительно набирающая популярность ...
Полиция проверяет версию о выводе средств за счет фиктивных сделок.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

848. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема приобретения ЮКОСа и последующего владения компанией была мошеннической от начала до конца ...
["Ведомости", 21.04.2016, "Россия не должна": Окружной суд провел анализ российского законодательства, изучил мнения российских экспертов (в их числе — бывший судья Конституционного суда Марат Баглай и профессор МГУ Антон Асосков) и пришел к выводу ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

849. Подрядам "Новика" — кранцы.

По сути, единственный актив «Новика» — это лицензия ФСБ на производство и ремонт вооружений, которая также была получена с использование связей таинственных бенефициаров, и тоже не совсем прозрачным путем, опять-таки, в силу отсутствия у подставной компании реальной производственной базы, персонала и технической документации. Эти же связи помогают «Новику» получать заказы. В общем, знакомая и ожидаемая коррупционная схема — коммерческое ответвление для адмиралов перед пенсией, прибавка к ...
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

850. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову. 2.1994-96 гг , появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость ...
Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

851. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Схемы брата и сестры Беджамова и Маркус (Внешпромбанк) и отца и сына Булочников (Мастер-банк) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.03.2016, Фото: NBJ, "Спорт-Экспресс", "7 дней", Forbes.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Доверчивые лица: как знаменитости ...
Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

852. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Принадлежавшие семье Imar Bank (активы, по данным банка на 2001 г. , — $1,24 млрд) и две энергокомпании недавно перешли под контроль правительства.
Доклад BDDK должен подкрепить выводы следствия; Джейлан потребовал для обвиняемых от двух до восьми лет тюрьмы.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

853. "Калашников" грузинского розлива.

Уголовное дело было возбуждено по факту вывода активов предприятия на общую сумму более 5 млрд рублей.
А именно – в интригах и создании коррупционных схем, которые позволили ему получить контроль над дистрибуцией практически всей оружейной отрасли и поставили на грань банкротства два крупнейших предприятия: Ижевский механический завод («Ижмех») и ...
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

854. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

— Согласно показаниям Росляк, она также не была осведомлена о существовавшей в банке схеме по незаконному списанию денежных средств вкладчиков, что позволило ей сохранить в этом эпизоде статус свидетеля.
Полагаю, что результатом этих консультаций стал фиктивный развод с мужем, забравшим часть имущества, а также передача части активов несовершеннолетним детям.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

855. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Премьер Дэвид Кэмерон нашел «крайне тревожным» вывод о том, что «преднамеренное убийство было совершено с одобрения, данного на высочайшем уровне российского руководства», заявили на Даунинг-стрит. Минфин Великобритании решил заморозить активы ...
Связь Путина с Измйловской ОПГ и наркотрафиком из Афганистана — только один из сюжетов, который он мог бы изложить на допросе, судя по схеме деятельности российских ОПГ нарисованной Литвиненко (на фото выше), общая картина намного сложнее и ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

856. Виктор Палий навел на след следователя.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.12.2015, Фото: via Чиновник.ру, sledcom.ru Виктор Палий навел на след следователя Первый заместитель главы краснодарского СУ СКР Андрей Маслов в переделе активов подследственного Зиринова Александр ...
И, кстати говоря, ни одно из предприятий, пострадавших от действий силовиков, так и не стало «фигурантом» уголовного дела Зиринова, то есть по сути аресты были бессмысленны, что наталкивает на определённые выводы.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

857. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

Причиной покушений, по версии СКР, стали разоблачения господином Рыбиным преступных схем, которые руководство НК ЮКОС использовало для сокрытия налогов, а также судебные иски к этой компании с требованием возврата $110 млн, вложенных East petroleum ...
В конце октября во Франции арестовали активы ВГТРК.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

858. Транзит по-молдавски.

Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 года.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

859. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

860. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Охота в Африке В 2009 году то, как Queensway по-тихому обзавелась активами по всему миру, вызвало опасения американского Конгресса. Forbes ознакомился с отчетом комиссии Конгресса по этому поводу. Один из выводов: компания маскируется под частную, но ...
Схему «ресурсы в обмен на инфраструктуру» фонд начал тиражировать в других африканских странах.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google