Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Потанин не делится.

... Владимир Потанин Пресненский районный суд Москвы отклонил иск бывшей супруги олигарха Владимира Потанина Наталии о разделе между ними акций ГМК "Норильский никель" и активов компании "Интеррос Интернешнл Инвестментс Лимитед", сообщает "Интерфакс ...
[…] о словам Оксаны Косаченко, озвученное решение позволяет сделать вывод о том, что суд согласился с доводами ответчика, согласно которым Потанин не является собственником ценных бумаг «Норильского никеля» и «Интерроса», а ими владеют совершенно ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

862. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Вслед за этим клан «Мордвинбаши» освоил республиканские активы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

863. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... после назначения, по данным следствия, к управляющему Долженко обратилось "не установленное следствием лицо", попросившее его закрыть глаза на операции, связанные с выводом активов "Дальней степи", и не предпринимать действий по их поиску и возврату ...
... Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

864. "Замок Гарри Поттера" для Сергея Кивалова.

От других подобных историй её отличает не только вопиющее нарушение законов, регулирующих строительство в прибрежной зоне, но и показательно циничное разворовывание самого ценного актива любого населённого пункта — городской земли.
Руководство Юридической академии приходит к выводу, что не нуждается в имуществе ПТУ №17 и решает передать его в собственность другому вузу — Международному гуманитарному университету, созданному как раз незадолго до этого.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

865. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

После продажи непрофильных активов, на содержание которых у предприятия якобы недоставало средств, за два года у ФГУПа перед теплоснабжающей организацией сформировался долг в десятки миллионов рублей.
На начальном этапе изучения следователями сомнительных финансовых схем, использовавшихся руководством ФГУПа, Шаповалов утверждал, что его проблемы стали результатом действий неких рейдеров.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

866. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Нарисована была схема — и там он потерял 2 млн долларов.
... астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

867. Низости высоких технологий.

К выдвинутым ранее в адрес бывшего руководства компании обвинениям в выводе активов и нанесении крупного ущерба акционерам добавились новые.
Тем не менее, ГУИТИС все-таки решил внедрять ЕМИС по собственной схеме – регионы обладали свободой выбора в данном вопросе.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

868. "Армада" нашла "героев".

Их обвиняют в выводе активов.
Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием фиктивных субподрядчиков и фирм-однодневок. А также, что менеджеры занимался выводом бизнеса в связанные с ними структуры путем ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

869. Схемщик нашел прибежище.

К такому выводу приходишь, знакомясь с биографиями с криминальным душком некоторых беглых авторитетов из республик бывшего СССР.
Следствие считает, что этот «нехороший» Дядечко был опасен тем, что мог помочь в разоблачении преступных схем, благодаря которым Шепелев поучаствовал в растрате и хищении денежных средств ПАО «Родовид Банк».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

870. Ильхам Алиев взял трубку.

Анализ документов указывает на схему, благодаря которой государственный пакет прибыльного мобильного оператора перешел в руки «местного партнера» с многочисленными связями с правящей семьей президента Алиева.
Эйнар Хакнер, аудитор и почетный профессор в сфере управления бизнесом Mid Sweden University, также считает, что в результате этой сделки были украдены государственные активы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

871. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... рынка, и экспертам, и даже многим вкладчикам, потерявшим свои деньги, стало вполне очевидно, что банк рассыпался не потому, что такова была рыночная конъюнктура, а потому, что его руководители и собственники «перепутали» свои активы с пассивами банка ...
Встреча Эльчина Шахбазова и Марии Росляк 15 мая 2014 г. в Ружейном переулке (кадры видеонаблюдения) Мария Росляк предложила Шахбазову нехитрую схему «спасения» его денег: продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

872. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались ...
На имущество и счета заочно обвиняемых владивостокским судом наложен арест, правда, большинство их активов оказалось в недоступных для следствия Сингапуре и США. По данным "Ъ", уголовное дело Игоря Борбота, о котором было заявлено в минувший четверг ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

873. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
По его словам, бывший топ-менеджер признал обвинения в коррупции и выводе денег за рубеж.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

874. ОСК топят в уголовных делах

Первое касается вывода активов из «дочки» ОСК — группы компаний «Росшельф» — на сумму 900 млн рублей.
... вместо ценного актива). В настоящее время господин Лятс продвигает проект по строительству на средства ОСК танкеров СПГ и соответствующего терминала в Санкт-Петербурге. Эксперты отрасли указывают на то, что проект выглядит как мошенническая схема для ...
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

875. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему ...
... ИНФОРМАЦИЯ При проведении этих «операций» достигалось сразу 2 большие цели: 1) Списывались суммы и укрывались неликвидные активы по многолетним операциям МАП и ФГУП Почта России», что могло повлечь разбирательство со стороны правоохранительных ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

876. Грязные миллиарды в HSBC.

Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца.
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

877. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

При этом переработку сырья (около 50 т в сутки) и реализацию нефтепродуктов, сделали выводы силовики, компании вели незаконно. [...] Фигурантами дела стали также брат Виктора Голубева депутат горсовета Бердска Владимир Голубев, который, как указывается в материалах следствия, помогал родственнику, технолог Виктор Лукьяненко и бухгалтер Евгений Лукьянов. Последний провел в СИЗО около полутора месяцев, а затем заключил сделку с правосудием, в деталях рассказав о схемах сверхприбыльного бизнеса ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

878. Украл, Ницца, в тюрьму.

... денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками". Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

879. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Основанием для такого решения стала рискованная кредитно-финансовая политика банка, выраженная в «размещении средств в низкокачественные активы», — в принципе расхожая формулировка регулятора в сезон зачистки банковской поляны, обернувшейся ...
Так создатели схемы, которая могла быть ориентирована, с одной стороны, на введение регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

880. Многоликий Алик.

Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google