Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода активов". Результатов: активов - 7073 , вывода - 5923 , схемы - 7036 .
Результаты с 161 по 180 из 1079.

Результаты поиска:

161. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.
Пойманов решил вывести единственный ликвидный актив ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» — 99% акций иностранной компании «Zinica Ltd.», которая, в свою очередь, владела 29,47% акций ОАО «Павловскгранит», сохранив тем самым контроль над предприятием. Рыночная стоимость этого актива составляла порядка 750 млн рублей. Схема вывода активов была реализована путем «размытия» уставного капитала компании «Zinica Ltd.» в пользу подконтрольной Сергею Пойманову оффшорной компании «Belim Enterprises Ltd.», в ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google
162. От лесопилки до офшоров.
После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась. — Схема была примерно такой: пока древесина из Коми шла в Италию, по документам она перепродавалась через ...
Вот как, по версии следствия, осуществлялся вывод этих предприятий из региональной собственности.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google
163. Крымкэш.
Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка.
Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
164. Стржалковские идут на абордаж.
В интервью «Фонтанке» Владимир Логинов резюмировал: непонятный офшор лишил «Русский яхтинг» всех активов, в связи с чем он и Дмитрий Логинов фактически потеряли бизнес стоимостью 200 000 000 рублей. По одному адресу Владимир Логинов рассказывал, будто про рейдерский захват своего бизнеса узнал случайно — когда в связи с какой-то надобностью заказал выписку из ЕГРЮЛ. Вывод о возможном отношении к происшедшему Евгения Стржалковского господин Логинов, как опять же следует с его слов, тоже сделал на ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google
165. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.
... Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка. Около 1 млрд руб. в качестве кредитов могли быть списаны на рядовых сотрудников банка и их знакомых, а затем переданы руководителям финансовой структуры. Последние уехали за границу, а возвращать средства придется заемщикам, действовавшим в их интересах. О действовавшей в Мастер-банке схеме сотрудникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
166. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и ...
— пытался разобраться в бизнесе Алякина в интервью журналу "Профиль" в марте этого года Александр Лебедев.— Удобная схема: покупаешь маленький банк, потом выводишь из него деньги, покупаешь больше, опять выводишь деньги".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google
167. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".
А пока «Темрюкмортранс» проверяет уже не внутренний аудит во главе с Архиповым, а правоохранительные органы, заинтересовавшиеся коррупционными схемами вывода средств, выделенных на знаковые проекты газовой монополии.
Один из самых проблемных активов монополии в регионе — ООО «Темрюкмортранс» — считает источник.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google
168. Электрожулик и его гоп-менеджеры.
Разрабатывает схемы по выводу активов сбытовых компаний в офшоры и подконтрольные Желябовскому структуры. Отвечает за подготовку всех юридических документов и легализует все незаконные схемы. Отвечает за юридическое сопровождение корпоративных схем владения похищенными активами.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google
169. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.
Силкин, правда, в своем заключении написал, что департамент "готов вернуться к рассмотрению иных юридических схем, которые могут быть предложены ООО "ТД "МВЗ", при условии предоставления технико-экономического обоснования". Дальнейший документооборот между мэрией и претендентами на коньячный завод показал, что производство главного предприятия алкогольных активов Банка Москвы — ММВЗ — с 2003 по 2006 год сократилось на 31,7%, валовая выручка — на 5,69%, а чистая прибыль — на 87,04%.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google
170. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.
Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google
171. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.
Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева. Передача банку 100% актива.
Делать предположения и выводы только на основании имеющихся у меня в руках документов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google
172. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.
"Действия Александра Винокурова можно расценивать как попытку вывода активов, которые должны быть использованы для расчетов с кредиторами и вкладчиками",— подчеркивает господин Новожилов.
Однако впоследствии, утверждают в РЖД, Газпромбанк отказался от реализации этой схемы.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google
173. У Мосэнерго срывается банк.
Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго, разработанной представителями бывшего менеджмента РАО ЕЭС. Наследие «циников» Уполномоченным банком Мосэнерго по расчетно-кассовому обслуживанию с 1997 года являлся КБ «Трансинвестбанк» (ТИБ).
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
174. Топорный рейд на "ДСК-500".
... года) именно этот человек является «идейным вдохновителем» всей операции по первоначальному выводу активов комбината. Она заключалась в организации юридической поддержки деятельности «Трансцентра» осуществлявшего управление имуществом ДСК-500, тогда, когда шли арбитражные процессы. Но в одиночку невозможно бороться за такой мощный актив, да и роль господина Гуревича была скорее технической, он лишь выполнял юридическое сопровождение рейдерской схемы осуществляемой целой группой «специалистов ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google
175. Письмо Изместьева Путину.
Именно в процессе воровства десятков миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, уклонения от уплаты налогов на сотни миллиардов рублей развернулось, разработанное убитым ими Валерием Сперанским, поэтапное мошенничество по переписыванию активов предприятий на частные фирмы. В случае удачного совершения этого преступления должна была осуществиться перепродажа акций американским фирмам и, тем самым, завершиться схема вывода активов нефтянки за рубеж, разработанная Борисом Абрамовичем Березовским и ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google
176. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.
В прокуратуре Франкфурта, сославшись на тайну следствия, Ъ отказались пояснить, действительно ли холдинг FNH полностью принадлежал Джеффри Гальмонду и действовал в его интересах, а также являлся первым посредником в схеме отмывания активов.
... нашими оппонентами в суде за спорный пакет 'МегаФона',– говорится в распространенном вчера фондом IPOC заявлении.– В свете этих событий не стоит делать поспешных выводов о том, что руководители IPOC замечены в какой-то неправомерной деятельности ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google
177. Газовый блеф "Новатэка".
... ЯНАО Иосифа Левинзона Борис Березовский в свое время называл "наш еврей-оленевод" На днях прокуратурой Ямало-Ненецкого округа начато разбирательство по поводу вывода активов и сокрытия прибыли акционерами нефтегазодобывающей компании «Новатэк ...
Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать нормальные налоговые поступления и начал быстро деградировать.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google
178. Как плакали денежки кузбассцев.
Главными операторами этой схемы по выводу из банка средств клиентов и недвижимости, как писал «Ъ» 11 августа 2003 года, опять-таки стали Акерман и контролируемые им компании: НПФ «Стимул-Фонд», страховщики «Коместра-Центр» и «Баск».
... признавать, что страховая группа «Коместра» изначально была аффилирована с руководством банка и использовалась им для вывода из КПБ ключевых активов; что даже сумма убытков банка в 1999–2000 годах (в период максимально тесного сотрудничества КПБ и ...
Дата: 19.01.2005 Копия в Google
179. "Дочек" Федорова обыскали.
"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Но из-за схемы с перекрестным владением, говорится в документах следствия, имеющихся в распоряжении "Ведомостей", "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google
180. Дела UFG.
В "Газпроме" считают, что, если следствие найдет в этих схемах состав преступления, главный акционер UFG Борис Федоров утратит легитимность в качестве члена совета директоров газовой монополии. Сам же Федоров торжественно заявляет: "Меня не запугать! " Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям", что уголовное дело N 87022, начавшееся с расследования вывода активов из банка "Восток-Запад", сегодня переросло в крупномасштабное расследование ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 54

Последние запросы

Колчак
Обороны
Дома чиновников
Греф алкоголик
Павлова
С.Б
Федоров николай
Пушкин андрей
Греф алкоголик
Араз агаларова
Дома чиновников
Михеев Алексей Валерьевич
Марат козлов
Козлова Елена Викторовна
Пушкин андрей
ТЦ Сфера
Исаев липецк
Артемов Артём Александрович
Курская
Пушкин андрей
Спортсменки
Ао рэс новосибирск
Дома чиновников
Курчатов Курской обл
Павел Те Капитал Груп
Пушкин андрей
Бадри
Каневские ОПГ
Дома чиновников
Михеев Алексей Валерьевич
Берман Эдуард капитал групп
Юрий полковников г.рига
Пушкин андрей
Зубок
Дома чиновников
Подопригоров
Груздев Максим
Юрий Белкин
Сугаипов Денис
Дома чиновников
Экспорт Сургутнефтегаза
Спецслужбы везде
Медведников Олег викторович
Главный врач
Юрий Белкин
Шахты
Самара фсб
Кадиев набиюла
Дома чиновников
Макиева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru