Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

Такой вывод напрашивается сам собой, когда узнаешь, что для решения проблемы модернизации Пикалевского промышленного узла страна вынуждена обращаться к зарубежным специалистам.
А какие совместно с «ФосАгро» проекты Литвиненко воплощает в жизнь в Санкт-Петербурге на рынке недвижимости — элитные дома (Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 18), коттеджи VIP-класса (Курортный район Санкт-Петербурга, поселок Белоостров)!
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

182. Цена соли.

Мы также согласны с их схемой распределения долей в БКК пропорционально объемам производства каждой из компаний-участниц. […] — В какие еще проекты вы инвестируете? — Никаких других проектов нет, портфельных инвестиций я тоже не делаю. Все идет на развитие «Уралкалия». — Но в прошлом году «Уралкалий» выплатил почти 100% чистой прибыли в качестве дивидендов — около 5 млрд руб. На что были потрачены эти средства? — На некоторые личные проекты. Например, недвижимость для семьи. […] — Недвижимость в ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

183. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

И мне это не нравится» сведения о том, что Правительство Москвы научилось справляться с критикой в федеральных средствах массовой информации путем заключения с мэрией долгосрочных рекламных контрактов, получения льгот по недвижимости, за что ...
Проанализировав на трезвую голову судебную практику последних лет, я пришел к выводу, что мэр и правительство Москвы не выиграли ни одного судебного процесса (за исключением дела № 2-30/07 в Басманном суде, разумеется).
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

184. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

В течение 2002-2007 годов данную схему пытались применить и к другим предприятиям ВПК, в частности к «Самарскому электромеханическому заводу». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что попытки извлекать прибыль за счет ...
На этой фазе наиболее ликвидные промышленные участки и объекты недвижимости продавались третьим лицам, которые как правило аффилировали их представителям Александра Хенкина либо ему самому.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

185. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически "связанному лицу" (которое формально может не являться связанным), оно еще одному и, независимо от длины цепочки, выданные средства оказываются в капитале в качестве взноса в уставный капитал или эмиссионного дохода, или та же цепочка с использованием формы «учета» векселей учредителей с последующей выдачей долгосрочных кредитов аффилированным с ними структурам) Сделанный вывод подтверждается динамикой ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

186. Шорористический акт.

Слишком уж проста и незамысловата схема, по которой действует Шорор. Подконтрольные ему и временным партнерам компании скупают мелкие, легко погашаемые долги предприятия, инициируют его банкротство и категорически отказываются идти на мировое соглашение. На место внешнего управляющего ставится «свой человек», который не препятствует или даже способствует выводу активов, после чего «выдоенная» организация ликвидируется.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

187. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

В обоих случаях схемы владения строились через офшорные фирмы, которые скрывали реальных собственников. «Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей, из офшорной тени — наша приоритетная задача», — говорил Путин на заседании ...
... более, чем в 4,5 миллиарда рублей, сообщило агентство «Интерфакс», отметив, что «Газпром» заключил сделку с единственным поставщиком — петербургской компанией Fort Group, специализирующейся на управлении коммерческой и торговой недвижимостью ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

188. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых. Это почти 270 участков, домов и прочих объектов недвижимости.
Свидетели уверяют, что роскошные апартаменты куплены на деньги Томбулова и фактически принадлежат ему. К такому же выводу пришли в Генпрокуратуре.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

189. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

... CNews.ru, 31.08.2021, Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за "откаты" Дмитрий Степанов Суд в США отправил бывшего старшего директора Cisco по работе с поставщиками в тюрьму на 3,5 года, а также конфисковал его калифорнийскую недвижимость ...
В общей сложности Бхикха задолжал налоговой службе более $2,5 млн. Небесполезный мошенник Примечательно, что, согласно выводам суда, деятельность экс-директора Cisco по работе с поставщиками принесла компании определенную пользу.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

190. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
В частности, конкурсный управляющий требовал наложить арест на денежные средства и недвижимость фактически руководителей банка.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

191. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

... управлению «Хасстройпроект», а для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе «Города», включая Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и др., использовали мелких банковских сотрудников. В криминальной схеме, по данным правоохранителей, были ...
... преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

192. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Если возникали вопросы, на помощь приходил папа и объяснял людям, почему вышло именно так. У Валерия Клевцова тоже есть сын, Дмитрий, специалист по недвижимости.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

193. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги ...
Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса, писал Forbes.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

194. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Банкир объявлен в розыск, СКР подозревает его в хищении в особо крупном размере: он может быть причастен к захвату юрлица, владевшего многочисленными объектами недвижимости. Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

195. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily ...
... входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

196. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

197. Одним мылом мазаны.

... Хотину прятать деньги, украденные у вкладчиков "Югры" Михаил Бердников Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики ...
Сколотив состояние на рейдерских захватах недвижимости, Хотин начал активно внедряться в «нефтянку».
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

198. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Отметим, что в понедельник впервые в истории российского судопроизводства произошло массовое изъятие собственности сразу у 20 юридических лиц. В частности, суд решил, что с целью незаконного вывода земель из муниципальной собственности в частную господин Шестун использовал зарегистрированные своим деловым партнером Криводубским фирмы «Агрорезерв», «Браво», «Карнавал», «Сфера» и другие. При этом, как следует из решения суда, «для усложнения факта выявления коррупционных схем выведения земельных ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

199. Александр Шестун разбогател не в свое время.

... и его близких": Это поможет конфисковать у Александра Шестуна сотни объектов недвижимости, надеются обвинители Прокуроры несколько раз описали примерно одну и ту же схему: участки земли выставлялись по минимальной цене на аукцион, проведение которого ...
... он задекларировал доход всего в 16 млн руб. Сопоставив эти цифры с расходами господина Шестуна, надзорный орган сделал вывод о явном «несоответствии расходов» с полученными доходами не только самого Александра Шестуна, но и 35 соответчиков по его ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

200. Андрей Исаев разыскивается за активы.

... земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Большая часть земельных участков находилась в Приозерском районе Ленинградской области. В криминальной схеме, по материалам дела, было задействовано ...
... сделок по выводу активов кредитного учреждения (СКР считает их мнимыми). В результате недвижимость была продана по заниженной стоимости ЗАО ПАН, которое, по версии следствия, полностью контролировалось Андреем Исаевым. В частности, недвижимость на ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google