Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Бизнес-братство" Бориса Громова.

Засилье "черных" финансовых схем и "крышевание" привели некогда богатейший регион на порог банкротства. А размах, с которым вели свои дела в Подмосковье Саблин и его партнер Барановский, последнего даже подвиг вступить в открытый конфликт с вездесущим Никитой Михалковым из-за лидерства в Союзе кинематографистов России, а вернее, из-за огромного имущества киношников в виде престижной столичной недвижимости.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

242. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

После этого в деле появился Ашот Егиазарян - он тогда еще был не депутатом, а крупным владельцем коммерческой недвижимости.
Планировавшаяся структура акционерного капитала гостиницы "Москва", похоже, не предполагала прежних партнеров (см. схему).
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

243. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

На схеме захвата гостиницы "Москва" с грифом "для служебного пользования" стоит резолюция Лужкова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2009 Егизарян обвинил Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По ...
За контроль над сверхдорогим объектом недвижимости в настоящее время борется владелец компании «НАФТА-МОСКВА» сенатор Сулейман Керимов.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

244. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

... и политический феномен современной России" Москва, Май 2008 *** Содержание Сведения об исследовании Основные выводы Рейдерство: поиск определений Что такое рейдерство Сопутствующие термины Основные методы захвата собственности Главные инициаторы ...
3. Третья – рост благосостояния, рост активов как производственных, так и недвижимости и земли.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

245. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

... схему рейдерского захвата, когда на компанию натравливаются силовые госструктуры, используется суд. Сегодня судебные слушания только набирают обороты. Скоро будут известны результаты почерковедческой экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество". Директор фирмы "Газон" Леонид Ионкис пока находится в Италии, но его очень ждут в Петербурге. Вопросов к нему много. Пока о нем известно немного, но и то, что есть, наводит на определенные выводы ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

246. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

Такой вывод можно сделать, анализируя анонимные письма с информацией о генерале Бульбове, которые стали поступать в редакции московских газет с прошлой осени.
Многие объекты недвижимости оформлены на родственников.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

247. Юрий Петров, самодержец всеяпонский.

... того, что одновременно выступлению Петрова в Японии на форуме «Инвестиционные возможности России: фондовый рынок, промышленность, недвижимость» в Москве прямо посреди бела дня сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ...
Схему подпольного бизнеса наглядно демонстрирует эпизод с продажей партии бытовой техники, конфискованной в столичном Зеленограде.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

248. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Вообще, схема, на которой «Индустриальный союз Донбасса» разбогател, весьма банальна.
Согласно выводам следствия в 2002-2004 гг. он и его подчиненные украли на строительстве железнодорожного моста через р.Амударью в Туркменистане почти 160 млн грн. и присвоили выручку от 19 млн. кубометров газа.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

249. Аты-баты, шли захваты.

Вывод активов из владения законных собственников, подтасовка документов и прочие нарушения закона вплоть до откровенно криминального штурма предприятий, -"нормальные" методы работы рейдеров. И не только в Москве с ее колоссальным рынком недвижимости ...
Дальше события развивались по накатанной рейдерами схеме.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

250. Атака по "Центру".

... на сверхприбыльном столичном рынке недвижимости с большими убытками Дмитрий Величко Приватизационная утруска Счетная палата России обнародовала документ с анализом приватизационного десятилетия за 1993-2003 годы. Вывод экспертов сенсации не содержит ...
(см. схему акционерной собственности «Центра», в правом верхнем углу – конечные бенефициары).
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

251. Счетная Палата: У Лужкова нет прав на "Лужники".

Из этого СП делает вывод, что эти акции, “могут быть переданы в федеральную собственность по причине неподтверждения Москвой права собственности на эти объекты”.
По данным СП, снять коммерческую недвижимость в этом районе в 2002 г. можно было минимум за $150-200.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

252. Великий Дуче.

Он расширяет круг ее участников, придумывает красивые схемы бизнеса, сводит партнеров, лоббирует интересы группы Если дефолт по ГКО и внешним долгам стал своего рода моментом истины для экономической политики российского государства 90-х годов, то ...
Не исключено, что именно эта пора жизни неистребимо поселила в нем вкус и любовь к недвижимости.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

253. Ильхам Алиев банкует.

... части этой недвижимости скрыты в документах, которые, не исключено, никогда не попадут в публичный доступ. Эти средства могут быть как законными, так и нет, а связанные с приобретением объектов люди, возможно, знают мало или даже ничего не знают об их происхождении. Для определенных выводов в этом вопросе потребуется дополнительное расследование. Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

254. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Для узкого круга лиц Янкович известен, как айти-кошелек главы Газпрома Алексея Миллера по IT-проектам, а заодно по выводу денег в Европу через Сербию.
В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

255. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

... закрыл доступ к персональным данным собственников недвижимости, но мы все же решили попытаться оценить масштаб владений Закарьяновых. Начнем с самого большого и прибыльного актива семьи — санатория «Красная Талка». Он до сих пор принадлежит семьям Болата Закарьянова и его давнего партнера, депутата Константина Димитриева. На сайте «Красной Талки» владельцы сами разместили схему, на которой любезно отметили все, что им принадлежит. Мы сверили схему с публичной кадастровой картой и выяснили, что ...
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

256. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Возраст и отчество Ахмеда позволяют сделать вывод, что он еще один ребенок Омара, а Умукурсум, судя по возрасту, может быть его женой.
Получить доминикский паспорт с 1993 года можно за инвестиции: для этого нужно пожертвовать $100 тыс в государственный фонд, либо купить одобренную властями недвижимость на сумму от $200 тыс. Стать гражданином Доминики можно даже ни разу не посетив ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

257. Наследство любит тишину.

Есть предположение, что для вывода денег ЛДПР в крупнейшие банки мира была использована целая сеть офшорных прокладок. За офшоры у Жириновского отвечали его жена Галина Лебедева и невестка — Надежда Гришаева, бывшая баскетболистка. Сыщики вплотную занимаются компанией «Даниэлла Инесс», на которой, как выясняется, десятки объектов недвижимости, прежде всего — 5-звездочные отели в Испании.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

258. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Виктор Трухин назначил переливание капитала Директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА взяли за вывод $6 млн на зарегистрированную в Никарагуа Biotechnology Mechnikov Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.09.2023, Увольнение под арест, Фото: spbniivs ...
Как оказалось, он имеет недвижимость в Никарагуа и счета там на крупные суммы.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

259. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

... ЖК Переделки») за 30 000 000 Долларов США согласно оценке рыночной, потом дарит ее (недвижимость «ЖК Переделки») Диме (Дмитрию Минцу) Анатолий Чубайс: у тебя же здесь эта «схема» описана Илья Сучков: мы же ее все вместе и согласовывали, ее предлагал ...
Вопросов много, а вывод напрашивается один, с большой долей вероятности Анатолий Чубайс отмывал сомнительно полученные им деньги через займы.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

260. Изгнание из "царского села".

Проходя бюрократические процедуры с недвижимостью, Кирилл написал и нотариально заверил заявление «в компетентные органы», из которого следует, что он не состоял в браке в 2013-2015 гг., то есть как раз в годы проживания с Катериной.
Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google