Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Не стал комментировать претензии к своему доверителю и его адвокат, лишь выразивший уверенность в том, что клиент ни в чем не виноват и следствие придет именно к такому выводу. По данным “Ъ”, речь в деле идет о легализации денежных средств организованной группой, в которую входил и Артем Усс. Вменяемая на данный момент фигурантам в вину сумма составляет несколько десятков миллионов рублей. Легализация, по некоторым данным, осуществлялась благодаря вложению похищенных средств в недвижимость.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

262. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... объектов недвижимости на территории завода были зарегистрированы на ООО, которое могло быть подконтрольно Гайсину. Причем здания, якобы, достались структуре бесплатно. [...] Участвовал бизнесмен и в довольно популярных «энергетических» схемах — когда ...
Обязательным признаком является цель — извлечение выгоды Он приходит к выводам об отсутствии в действиях неустановленных лиц из числа руководителей завода «Исеть», и, в частности, Гайсина М. Ф., признака состава преступления (субъективной и ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

263. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями.
[...] Полностью со сложной схемой управления более чем сотней компаний Хансена можно ознакомиться на графике в англоязычной версии расследования.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

264. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Тут уже можно делать выводы.
Она вырастит и не будет уважать тебя» Он не уговорил власенко сохранить мужское достоинство и придумал схему против меня.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

265. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

... 3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов ...
Суд также запретил Росрегистрации производить регистрацию прав на недвижимость и другое имущество должников.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

266. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

При этом заинтересованные в этих сомнительных схемах дельцы распускают слухи о том, будто за петербуржцем Гордовичем Д.Г. стоит, якобы, его давний знакомый сибиряк Чемезов Сергей Викторович, глава госкорпорации «Ростех».
Фальсификация документов, подкуп судей, использование коррупционных связей в правоохранительных органах, попытка захватить компании для последующего вывода их активов...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

267. Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией".

... А уж куда его потратить — у них богатая фантазия, начиная от "роллс-ройсов", заканчивая покупками недвижимости в Европе. Если Беглов позволяет это себе со мной, то обычному рядовому инвестору вообще рассчитывать не на что. Говорят, что есть один путь: взять в долю семейку Захватовых, Рудакову и далее по списку, но и то, в конце пути останешься голым-босым. Можете считать этот ответ рекламным для всех коррупционеров Петербурга. Надеюсь, правоохранительные органы в ближайшее время сделают выводы ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

268. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... идет о выводе в апреле 2018 года из УМ-банка 134 млн руб. Сделано это было, как считает следствие, путем заключения договора покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Спектр», после чего средства были похищены. Примерно по той же схеме прошло ...
[...] Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

269. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ).
Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

270. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Сладкие активы Игоря Худокормова Заводы, девелоперские проекты, недвижимость в России и Европе совладельца сахарного холдинга "Продимекс" Оригинал этого материала © Life.Ru, 23.03.2022, Сладкий бизнес: Как живёт крупнейший сахарный магнат России ...
Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

271. Сделка с церковью не нашла благословения в суде.

Освободить участок через суд не удалось, тогда и появилась схема обмена недвижимости с последующим выкупом павильона.
Его адвокат отмечала, что признаков депрессии у подзащитного не было, но в СУ СКР пришли к выводу, что «события преступления нет», и уголовное дело не возбуждали.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

272. Доля имени Алексея Крапивина.

Именно он реализует схемы по выводу и обналичиванию средств для взяток.
"Коммерсант", 29.06.2015, "Sponda увидела новый горизонт": Алексей Крапивин — сын помощника президента РЖД и совладелец Интерпрогрессбанка — может оказаться собственником ряда коммерческой недвижимости.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

273. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми. Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем ...
Сопровождавший его в поездке старший сын Рза вскоре лично «вложился» в батумскую недвижимость: купил за полтора миллиона долларов историческое здание всего в нескольких кварталах от пляжа.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

274. Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

По версии следствия, руководство ООО «Спецтрансстрой», выполняя работы на этих участках автодорог, разработало схему незаконного вывода средств заказчика.
Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб. Имеющий ВНЖ и недвижимость в Чехии замминистра транспорта арестован за хищение на подрядах у "дочки" РЖД Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2022, Средства РЖД просыпались в карьер, Фото ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

275. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

— Из-за этого я серьезно заболел, лишился недвижимости, и мне пришлось возвращаться во Флориду».
Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

276. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров ...
В офшорные схемы оказались вовлечены несколько мировых лидеров, множество политиков и звезд шоу-бизнеса.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

277. Офшороносцы при президенте.

Что здесь не так «Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы.
По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

278. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Вывод денег из ПриватБанка Александр Герега В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании.
16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, она купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона: квартиру за $4,6 млн в центре города недалеко от Университетского ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

279. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

Из декларации за 2014 года мы можем сделать вывод, что на предыдущем месте работы зарплата Степаненко была 650 тысяч в месяц. Неплохо, но на такой дом не накопишь. Расходы за за это время кратно превышают официальный доход семьи: в 2015 они покупают дом и участок в элитном подмосковном посёлке. Стоимость недвижимости — не менее 120 миллионов рублей.
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

280. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Александр Плешаков настаивал, что схему разработал сам господин Линьков, а учредителям ежемесячно платили по €4 тыс. наличными.
«Суд БВО решил, что реальнее выглядит версия истца, а ответчики не смогли предложить правдоподобной альтернативной истории, которая объясняла бы, как и почему они вдруг решили учредить SSC. С этими выводами согласился совет»,— отмечает Егор Чиликов.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google